積體電路設計(711213)

inergy & device

廣閎

封裝電路

可偵測零電壓切換之安定器之驅動器

可自行充電之驅動電路

偵測電源轉換器電路之輸出電流之控制電路

偵測電源轉換器電路之輸出電壓之控制電路及其方法

無感馬達之栓鎖異常偵測裝置及方法

螢光燈預熱控制裝置及其方法

電子安定裝置

具電流匹配功能之串聯式太陽能系統

控制無感馬達之系統及方法

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:發言人及代理發言人
  2.發生變動日期:113/06/17
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   (1)發言人：陳森福/總經理室特別助理
   (2)代理發言人：潘嘉君/管理處處長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   (1)發言人：潘嘉君/管理處處長
   (2)代理發言人：邱琬婷/總經理室專案副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/17
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事長訂定112年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準 日事宜
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   (1)盈餘發放現金股利總額新台幣21,031,200元，每股配發新台幣0.46元。
   (2)資本公積發放現金總額新台幣24,688,800元，每股配發新台幣0.54元。
  4.除權（息）交易日:113/07/02
  5.最後過戶日:113/07/03
  6.停止過戶起始日期:113/07/04
  7.停止過戶截止日期:113/07/08
  8.除權（息）基準日:113/07/08
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/07/17
  13.其他應敘明事項:113/06/14股東常會通過授權董事長訂定除息基準日、
    發放日及其他相關事宜，董事長決定除息基準日及現金股利發放日如上。

• 主旨: 公告本公司民國113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過資本公積發放現金案。
   (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,638
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,264
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,999
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,983
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,987
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 43,987
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96
  11.期末總資產(仟元):1,587,043
  12.期末總負債(仟元):442,937
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,144,106
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/28
  1.召開法人說明會之日期：113/03/28
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：兆豐證券大樓13樓會議廳(台北市忠孝東路二段95號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。
  5.其他應敘明事項：凡欲參加者，請務必報名，報名連結https://forms.gle/avs8NSYErfsQCmJn7
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司因會計師事務所內部工作輪調更換會計師
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/05
  2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  唐嘉鍵
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  陳雅琳
  5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  楊雲筑
  7.新任簽證會計師姓名2:
  陳雅琳
  8.變更會計師之原因:
  會計師事務所內部工作輪調
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/17
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/05
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.46000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.54000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,720,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/05
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  (1)林明璋
  (2)廖崇維
  (3)潘嘉君
  6.新任者簡歷:
  (1)林明璋/本公司董事長
  (2)廖崇維/本公司董事
  (3)潘嘉君/本公司財務長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司設置永續發展委員會，並委任委員會之成員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期: 113/03/05
  11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同。