人用西藥製造(200211)

西藥批發(457112)

其他醫療器材及用品製造(332900)

友霖

orientPHARMA

友霖生技醫藥股份有限公司標章

含有藥物組成物、障礙層及藥物層之口服劑型

固態口服醫藥組成物

含匹伐他汀（ｐｉｔａｖａｓｔａｔｉｎ）穩定配方的醫藥組合物

經皮遞送醫藥化合物的方法及其組成物

持續性釋放之含抗生素醫藥組合物、製備法及其應用

用於膠囊中之阻隔層、使用其之膠囊、以及膠囊充填方法

安眠藥之兩段式給藥調和物

• 主旨: 公告本公司成立第一屆審計委員會
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:陳泰明先生、康照洲先生、張嘉紋女士
  6.新任者簡歷:
  陳泰明先生/眾達國際法律事務所資深顧問/國立台灣大學法學士
  美國波士頓大學法學碩士
  康照洲先生/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校
  化學研究所博士
  張嘉紋女士/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
  /MBA-Tarleton State University,Texas,USA
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:新成立審計委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/13屆滿

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:陳泰明先生、林華明先生、楊富美女士、周康記先生
  4.舊任者簡歷:
  陳泰明先生/本公司獨立董事
  林華明先生/艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理
  楊富美女士/美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監
  周康記先生/本公司獨立董事
  5.新任者姓名:陳泰明先生、康照洲先生、張嘉紋女士
  6.新任者簡歷:
  陳泰明先生/眾達國際法律事務所資深顧問/國立台灣大學法學士
  美國波士頓大學法學碩士
  康照洲先生/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校
  化學研究所博士
  張嘉紋女士/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
  /MBA-Tarleton State University,Texas,USA
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合本屆董事會改選，重新委任薪酬委員會委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/13屆滿

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:蔡正弘
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:蔡正弘
  6.新任者簡歷:本公司董事長/東吳大學中文系
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選，董事會重新推舉。
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止限制案
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘董事長
  友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻董事
  友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲董事
  三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超董事
  中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰董事
  蔡孟霖董事
  陳泰明獨立董事
  康照洲獨立董事
  張嘉紋獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)蔡正弘董事長
  友華生技醫藥(股)公司董事長
  友霖生技醫藥(股)公司董事長
  友杏生技醫藥(股)公司董事
  鼎杏(股)公司法人董事代表人
  財團法人弘廬基金會董事長
  財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事
  財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人
  台灣研發型生技新藥發展協會理事長
  (2)黃文鴻董事
  國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
  財團法人生物技術開發中心董事
  太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事
  寶齡富錦生技(股)公司董事
  Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles董事
  Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman董事
  台新藥(股)公司法人董事代表人
  上騰生技顧問有限公司高級顧問
  雅祥生技醫藥(股)獨立安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員
  正峰化學製藥(股)公司董事
  Hercules Bioventure, L.P.有限合夥之投資人諮詢委員會委
  (3)李宇玲董事
  友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理/公司治理主管
  (4)高偉超董事
  三德觀光大飯店(股)公司董事長
  全譜科技(股)公司董事長
  三德投資(股)公司董事長
  (5)蔡孟霖董事
  友華生技醫藥(股)公司董事/總經理
  友杏生技醫藥(股)公司董事長
  鼎杏(股)公司法人董事代表人
  財團法人弘廬基金會董事
  三商家購(股)公司獨立董事
  安基生技新藥(股)公司董事
  帝醫信恩投資(股)公司監察人
  (6)宋權峰董事
  嘉實建設(股)董事
  (7)陳泰明獨立董事
  眾達國際法律事務所資深顧問
  中華汽車工業(股)董事
  新普科技(股)公司董事
  (8)康照洲獨立董事
  國立陽明大學藥物科學院院長
  國立台灣大學毒理學研究所教授
  台灣毒物學會理事長
  (9)張嘉紋獨立董事
  昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:　　　　　　　　　
  友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
  三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
  蔡孟霖、胡克信
  (2)獨立董事:
  陳泰明、周康記、林聖哲
  (3)監察人:
  愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜
  中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
  胡漢良
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事:
  友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長
  友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
  友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
  三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
  蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
  胡克信/胡耳鼻喉科診所院長
  (2)獨立董事:
  陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問
  周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
  林聖哲/台南市安南醫院院長
  (3)監察人:
  愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人
  中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事
  胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:　　　　　　　　　
  友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲
  三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超
  中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰
  蔡孟霖
  (2)獨立董事:
  陳泰明、康照洲、張嘉紋
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:
  友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長/東吳大學中文系
  友華生技醫藥(股)公司代表人：
  黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
  /美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士
  友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理
  /國立台灣大學管理學院碩士
  三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長
  /Master of Business Administration,University of Souther California
  中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事/國立東華大學
  國際經濟研究所
  蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理
  /University of California, Riverside Bachelor of Science Accounting
  (2)獨立董事:
  陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問/美國波士頓大學法學碩士
  康照洲/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校化學研究所博士
  張嘉紋/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理
  /MBA-Tarleton State University,Texas,USA
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:
  友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘     132,928,188股
  友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲     132,928,188股
  友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻     132,928,188股
  三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超  	10,290,324股
  中倫開發(股)公司代表人:宋權峰             449,445股
  蔡孟霖                                	 1,088,217股
  (2)獨立董事:
  陳泰明                                   	 0股
  康照洲                                          0股
  張嘉紋                                   	 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用
  14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書
  及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事選舉案
  董事9席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：
  (1)董事：友華生技醫藥股份有限公司：蔡正弘
  (2)董事：友華生技醫藥股份有限公司：黃文鴻
  (3)董事：友華生技醫藥股份有限公司：李宇玲
  (4)董事：三德觀光大飯店(股)公司：高偉超
  (5)董事：中倫開發(股)公司：宋權峰
  (6)董事：蔡孟霖
  (7)獨立董事：陳泰明
  (8)獨立董事：康照洲
  (9)獨立董事：張嘉紋
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，
  原股東全數放棄優先認股權利案
  (1)通過增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
  (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案
  (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
  (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
  (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案
  (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
  (7)通過申請本公司股票上市或上櫃案
  (8)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，
  原股東全數放棄優先認股權利案
  (9)通過解除本公司新任董事競業禁止案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240221
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
  2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):889,912
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):468,667
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,318
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,924
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,288
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,288
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1
  11.期末總資產(仟元):2,562,674
  12.期末總負債(仟元):892,182
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,670,492
  14.其他應敘明事項:原公告之期末總負債誤植2,562,674(仟元)，
  正確應為892,182(仟元)。

• 主旨: 公告簽訂「癌症新藥之批次生產與商業量產協議」
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/30
  2.契約或承諾相對人:漢達生技醫藥股份有限公司
  3.與公司關係:無
  4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/04/30
  5.主要內容(解除者不適用):本公司於113年4月30日與漢達生技醫藥股份有限公司
  (以下簡稱漢達)簽訂505(b)(2)癌症新藥(以下簡稱HND-039)之批次生產與商業量產
  協議，根據合約內容，未來漢達順利取得HND-039美國和歐盟上市許可後，將委由
  本公司商業量產供應美國及歐洲市場。
  6.限制條款(解除者不適用):本公司不得販賣合約所載明成分之產品。
  7.承諾事項（解除者不適用）:無。
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
  9.對公司財務、業務之影響:創造營收。
  10.具體目的:取得新藥製造供應權，擴大本公司產能及營收。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (新增報告事項、討論事項與其他議案)
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/26
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1).本公司民國112年度營業報告
  (2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告
  (3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
  (4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告
  (5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告
  (6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
  (7).本公司修訂「道德行為準則」部分條文案報告(增列)
  (8).本公司修訂「誠信經營作業程序」部分條文案報告(增列)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案
  (2).本公司民國112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
  (2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
  (3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦
  法」案(增列)
  (4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(增列)
  (5).修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(增列)
  (6).修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案(增列)
  (7).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(增列)
  (8).擬申請本公司股票上市或上櫃案(增列)
  (9).本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優
  先認股權利案(增列)
  8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)
  9.召集事由五、其他議案:
  (1).擬解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (增列)
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
  (1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數
  百分之一以上之股東書面提案。
  (2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：
  113年04月15日至113年04月25日止。
  (3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。
  (4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部
  (台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。
  (5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (新增選舉事項)
• 發言日期: 20240415
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240415
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/15
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:台北市北投區承德路六段128號13樓(本公司台灣區會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1).本公司民國112年度營業報告
  (2).監察人審查本公司民國112年度決算表冊報告
  (3).本公司民國112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
  (4).本公司民國112年度健全營運計畫執行報告
  (5).本公司民國112年度分割受讓發行新股之健全營運計畫執行報告
  (6).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1).本公司民國112年度決算表冊及營業報告書案
  (2).本公司民國112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1).擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
  (2).增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案
  8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事(含獨立董事)
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
  (1).依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數
  百分之一以上之股東書面提案。
  (2).提名董事及獨立董事候選人，提名期間：
  113年04月15日至113年04月25日止。
  (3).受理期間：113年04月05日至113年04月16日止。
  (4).受理處所：友霖生技醫藥股份有限公司財會部
  (台北市北投區承德路六段128號12樓，電話：02-23257621)。
  (5).若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。