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• 主旨: 公告本公司決議113年股利配發基準日
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股配發0.4元現金股利
  4.除權（息）交易日:113/08/19
  5.最後過戶日:113/08/20
  6.停止過戶起始日期:113/08/21
  7.停止過戶截止日期:113/08/25
  8.除權（息）基準日:113/08/25
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/10
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事 行政院國家發展基金管理會法人代表人 龔明鑫
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配承認案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書
   及各項財務報表承認案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:
   臨時動議:報告本公司112年度縮短部份機器設備耐用年限及變更估計殘值

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財報
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,167,606
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,408
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,752
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,594
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,971
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,973
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
  11.期末總資產(仟元):11,760,687
  12.期末總負債(仟元):4,089,420
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,668,280
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過日期:113/03/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)::112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,260,947
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,279,725
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):472,627
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):521,906
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):527,262
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):527,268
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07
  11.期末總資產(仟元):12,066,671
  12.期末總負債(仟元):4,417,648
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,646,034
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/06
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   第一案：112年度營業報告。
   第二案：審計委員會查核112年度決算表冊報告。
   第三案：112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
   第四案：董事酬金政策報告。
   第五案：修訂董事會議事規則報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   第一案：本公司112年度營業報告書及各項財務報表承認案。
   第二案：本公司112年度盈餘分配承認案。
  7.召集事由三、討論事項:
   第一案：解除董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
  依公司法172條之1規定113年股東常會受理股東提案相關事宜公告如下
   (一)受理期間：自113年3月16日起至113年3月26日下午五時止。
   (二)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司股務部)，
       電話：02-2912-2199。
   (三)凡有意提案之股東應於113年3月26日下午五時前，
       將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註
      「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。
       股東提案若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常會議案。

• 主旨: 公告本公司董事會決議發放現金股利
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/06
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：215,476,586
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司法人董事改派代表人-補充民國112年12月28日
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/02/27
  2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會	
  3.舊任者姓名:楊淑玲
  4.舊任者簡歷:本公司法人董事代表人
  5.新任者姓名:龔明鑫
  6.新任者簡歷:行政院政務委員/國家發展委員會主任委員
   行政院國家發展基金管理會召集人
  7.異動原因:因法人董事代表人辭任，故法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
  9.新任生效日期:113/02/27
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事代表人辭任
• 發言日期: 20231228
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231228
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/12/28
  2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會	
  3.舊任者姓名:楊淑玲
  4.舊任者簡歷:本公司董事
  5.新任者姓名:無
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動原因:辭任
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項:無