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• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 修正本公司112年下半年度之現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利13,050,145元，每股配發新台幣0.3元
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/28
  6.停止過戶起始日期:113/06/29
  7.停止過戶截止日期:113/07/03
  8.除權（息）基準日:113/07/03
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/19
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧之蕙/本公司財務長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾毓璇/本公司公司治理主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/10
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Superior Plating Corp.公告辦理現金增資
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.增資資金來源:現金增資
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  總金額:USD142萬；股數：142萬股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:不適用
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
  14.本次增資資金用途:因應公司營運資金需求
  15.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司訂定112年下半年度之現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利13,050,145元，每股配發新台幣0.3元
  4.除權（息）交易日:113/06/20
  5.最後過戶日:113/06/21
  6.停止過戶起始日期:113/06/22
  7.停止過戶截止日期:113/06/26
  8.除權（息）基準日:113/06/26
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/10
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季度合併財務報表
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166348
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24124
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-13852
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-18869
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-18888
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-17758
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.41
  11.期末總資產(仟元):1450947
  12.期末總負債(仟元):415273
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):882889
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Superior Plating Corp.公告現金減資變更股本完成
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/05/08
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/08
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)減資前:實收資本額USD11,559,399，流通在外股數11,559,399股，
  每股淨值人民幣17.95元(以112年第4季財報做為計算基礎)
  (2)減資後:實收資本額USD10,900,269，流通在外股數10,900,269股，
  每股淨值人民幣18.61元(以112年第4季財報做為計算基礎)
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Superior Plating Corp.公告減資事宜
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.減資緣由:因應集團營運規劃，使集團資金效益最大化
  3.減資金額:USD659,130
  4.消除股份:659,130股
  5.減資比率:5.70%
  6.減資後股本:USD10,900,269
  7.預定股東會日期:NA
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司匯鑽實業（香港）有限公司公告現金減資變更股本完成
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/04/22
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/22
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)減資前:實收資本額HKD89,000,000，流通在外股數89,000,000股，
  每股淨值人民幣0.849元(以112年第4季財報做為計算基礎)
  (2)減資後:實收資本額HKD83,800,000，流通在外股數83,800,000股，
  每股淨值人民幣0.846元(以112年第4季財報做為計算基礎)
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:無