- 主旨: 補充公告本公司對子公司泰治環科股份有限公司
以債轉股方式進行增資新台幣84,212,410元整
- 發言日期: 20240717
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240411
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
泰治環科股份有限公司/普通股，「以債轉股」方式增加投資。
2.事實發生日:113/2/21~113/4/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：8,421,241股
每單位價格：10元
交易總金額：新台幣84,212,410元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
泰治環科股份有限公司/本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.經董事會核准後實施並以債權抵繳
2.其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
-5.83元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.累積持有數量：15,171,241股
2.累積持有金額：151,712,410元
3.持股比例：100%
4.權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
總資產比例：11.86%
2.有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中
歸屬於母公司業主之權益之比例：18.93%
3.最近期財務報表中營運資金數額：新台幣253,947,526元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年02月21日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年02月21日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:尚未取得
21.會計師事務所名稱:
尚未取具意見書
22.會計師姓名:
尚未取具意見書
23.會計師開業證書字號:
尚未取具意見書
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
以債權抵繳
28.其他敘明事項:
因係屬關係人交易且金額已達總資產10%，相關會計師意見及取處準則第15條規定
相關評估資料，將於最近期董事會列案討論。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊
(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝
(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤
(4)董事：古裕興
(5)獨立董事：郭宗霖
(6)獨立董事：林呈洋
4.舊任者簡歷:
(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊
/鴻鼎環能科技有限公司董事長
(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝
/源寶環能企業有限公司總經理
(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤
/炙星股份有限公司執行長
(4)董事：古裕興/國票綜合證券股份有限公司資本市埸部副總
(5)獨立董事：郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理
(6)獨立董事：林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊
(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝
(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：古裕興
(4)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤
(5)獨立董事：郭宗霖
(6)獨立董事：林呈洋
(7)獨立董事：尚佩瑩
6.新任者簡歷:
(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊
/鴻鼎環能科技有限公司董事長
(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝
/匯林第一京商(股)公司董事長
(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：古裕興
/國票綜合證券股份有限公司資本市埸部副總
(4)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤
/炙星股份有限公司執行長
(5)獨立董事：郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理
(6)獨立董事：林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理
(7)獨立董事：尚佩瑩/品和法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 2,056,252 股
(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 18,277,794 股
(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：古裕興 18,277,794 股
(4)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：張歆浤 18,277,794 股
(5)獨立董事：郭宗霖 0 股
(6)獨立董事：林呈洋 0 股
(7)獨立董事：尚佩瑩 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司設置審計委員會)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第二、三款之規定辦理公告
- 發言日期: 20240411
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240411
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰治環科股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
源大環能股份有限公司直接持有96.15%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):111,195
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金使用
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):67,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-156,052
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償
(2)日期:
自借款日起一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.49
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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