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• 主旨: 本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書(補充公告)
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:張雅琍
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺東地方檢察署
  3.法律事件之相關文書案號:112年偵字第1890號
  4.事實發生日:113/07/24
  5.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書,
  起訴原由為董事長個人十四年前投資的公司驗資有疑慮,本案尚待法院審理。
  6.處理過程:張雅琍董事長個人已委請律師依法處理。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:與公司無涉,對本公司財務、業務未造成影響。
  8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
  股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:張雅琍
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺東地方檢察署
  3.法律事件之相關文書案號:112年偵字第1890號
  4.事實發生日:113/07/24
  5.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書,
  6.處理過程:張雅琍董事長個人已委請律師依法處理。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:與公司無涉對本公司財務、業務未造成影響。
  8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
  股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年6月之銀行融資額度及使用情形與未來三個 月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/15
  2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
  (1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
        項目          銀行融資額度        使用情形(已動用額度)
     ----------    -----------------     -----------------------
      113年6月            94,000                41,682
  --------------------------------------------------------------------------
  (2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
     項目/月份              113年07月         113年08月       113年09月
    -------------------   -------------     -------------   -------------
    期初現金餘額              52,754           41,295           30,007
     現金流入                 36,129           37,935           39,832
     現金支出                 46,502           48,137           50,543
     小    計                 42,381           31,093           19,296
     預計調度前資金缺口            0                0                0
     現金增資                      0                0                0
     股東往來                      0                0                0
     借款增加                      0                0                0
     償還借款                  1,086            1,086            1,086
     期末餘額                 41,295           30,007           18,210
  ---------------------------------------------------------------------------
  (3)股東往來:截止113年6月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
  ---------------------------------------------------------------------------
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

• 主旨: 本公司第二十七屆董事會選舉董事長
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/01
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:寶福欣通運股份有限公司代表人:張雅琍
  4.舊任者簡歷:珀琍國際投資有限公司董事長
  5.新任者姓名:寶福欣通運股份有限公司代表人:張雅琍
  6.新任者簡歷:珀琍國際投資有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/7/1
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事王明來先生未就任
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:王明來
  4.舊任者簡歷:昇輝科技有限公司任職總經理
  5.新任者職稱及姓名:無
  6.新任者簡歷:無
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  未就任。
  8.異動原因:因個人業務繁忙未就任董事乙職。
  9.新任者選任時持股數:不適用。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
  11.新任生效日期:不適用。
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過新任董事競業禁止案
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  張雅琍  董事
  王昌麒  董事
  高明哲  獨立董事
  潘鴻謀  獨立董事
  蕭仰歸  獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  張雅琍  董事:珀琍投資國際股份有限公司董事長
  王昌麒  董事:亞昕國際開發股份有限公司董事長特助
  高明哲  獨立董事:十方法律事務所創辦律師
  潘鴻謀  獨立董事:磐采股份有限公司獨立董事
  蕭仰歸  獨立董事:十方法律事務所合夥律師
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司(獨立)董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權過半數以上
  投票表決同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  職    稱                 姓名
  董    事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐
  董    事:國原營造股份有限公司代表人   王昌麒先生
  董    事:王明來先生
  董    事:黃浴沂先生
  獨立董事:高明哲先生
  獨立董事:陳昌民先生
  獨立董事:潘鴻謀先生
  4.舊任者簡歷:
  姓名                             簡歷
  寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐  珀琍國際投資有限公司董事長
  國原營造股份有限公司代表人   王昌麒先生  亞昕國際開發股份有限公司董事長特助
  王明來先生                   昇輝科技有限公司任職總經理
  黃浴沂先生                   宜蘭縣議員
  高明哲先生                   十方法律事務所創辦律師
  陳昌民先生                   福容大飯店執行辦公室協理
  潘鴻謀先生                   磐采股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  職    稱                 姓名
  董    事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐
  董    事:國原營造股份有限公司代表人   王昌麒先生
  董    事:王明來先生
  獨立董事:高明哲先生
  獨立董事:陳昌民先生
  獨立董事:潘鴻謀先生
  獨立董事:蕭仰歸先生
  6.新任者簡歷:
  姓名                             簡歷
  寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐  珀琍國際投資有限公司董事長
  國原營造股份有限公司代表人   王昌麒先生  亞昕國際開發股份有限公司董事長特助
  王明來先生                   昇輝科技有限公司任職總經理
  高明哲先生                   十方法律事務所創辦律師
  陳昌民先生                   中山會計師事務所會計師
  潘鴻謀先生                   磐采股份有限公司獨立董事
  蕭仰歸先生                   十方法律事務所合夥律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董    事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍      913,811股
  董    事:張雅琍                                 4,505,812股
  董    事:國原營造股份有限公司代表人   王昌麒    3,043,858股
  董    事:王昌麒                                         0股
  董    事:王明來                                10,278,792股
  獨立董事:高明哲                                   142,046股
  獨立董事:陳昌民                                         0股
  獨立董事:潘鴻謀                                         0股
  獨立董事:蕭仰歸                                   229,956股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  11.新任生效日期:113/06/28
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:陳昌民、高明哲、潘鴻謀
  4.舊任者簡歷:
  高明哲先生                   十方法律事務所創辦律師
  陳昌民先生                   福容大飯店執行辦公室協理
  潘鴻謀先生                   磐采股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:陳昌民、高明哲、潘鴻謀、蕭仰歸
  6.新任者簡歷:
  高明哲先生                   十方法律事務所創辦律師
  陳昌民先生                   中山會計師事務所會計師
  潘鴻謀先生                   磐采股份有限公司獨立董事
  蕭仰歸先生                   十方法律事務所合夥律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:獨立董事全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/6/30
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司月底自結合併財務報告之財務比率
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:13/06/28
  2.發生緣由:依櫃檯買賣中心109/10/28證櫃監字第1090012304號函
  規定辦理
  3.財務資訊年度月份:113年5月底
  4.自結流動比率:508.59%
  5.自結速動比率:74.88%
  6.自結負債比率:26.50%
  7.因應措施:無
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及獨立董事全面改選案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  本公司擬辦理私募發行普通股案
  解除新任董事競業禁止行為案
  7.其他應敘明事項:無