- 主旨: 本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書(補充公告)
- 發言日期: 20240725
- 符合條款: 2
- 事實發生日: 20240724
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.法律事件之當事人:張雅琍
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺東地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:112年偵字第1890號
4.事實發生日:113/07/24
5.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書,
起訴原由為董事長個人十四年前投資的公司驗資有疑慮,本案尚待法院審理。
6.處理過程:張雅琍董事長個人已委請律師依法處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:與公司無涉,對本公司財務、業務未造成影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書
- 發言日期: 20240724
- 符合條款: 2
- 事實發生日: 20240724
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.法律事件之當事人:張雅琍
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺東地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:112年偵字第1890號
4.事實發生日:113/07/24
5.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長收到臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書,
6.處理過程:張雅琍董事長個人已委請律師依法處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:與公司無涉對本公司財務、業務未造成影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司113年6月之銀行融資額度及使用情形與未來三個
月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/15
2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年6月 94,000 41,682
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月
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期初現金餘額 52,754 41,295 30,007
現金流入 36,129 37,935 39,832
現金支出 46,502 48,137 50,543
小 計 42,381 31,093 19,296
預計調度前資金缺口 0 0 0
現金增資 0 0 0
股東往來 0 0 0
借款增加 0 0 0
償還借款 1,086 1,086 1,086
期末餘額 41,295 30,007 18,210
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(3)股東往來:截止113年6月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職 稱 姓名
董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐
董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生
董 事:王明來先生
董 事:黃浴沂先生
獨立董事:高明哲先生
獨立董事:陳昌民先生
獨立董事:潘鴻謀先生
4.舊任者簡歷:
姓名 簡歷
寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司董事長
國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助
王明來先生 昇輝科技有限公司任職總經理
黃浴沂先生 宜蘭縣議員
高明哲先生 十方法律事務所創辦律師
陳昌民先生 福容大飯店執行辦公室協理
潘鴻謀先生 磐采股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
職 稱 姓名
董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐
董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生
董 事:王明來先生
獨立董事:高明哲先生
獨立董事:陳昌民先生
獨立董事:潘鴻謀先生
獨立董事:蕭仰歸先生
6.新任者簡歷:
姓名 簡歷
寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司董事長
國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助
王明來先生 昇輝科技有限公司任職總經理
高明哲先生 十方法律事務所創辦律師
陳昌民先生 中山會計師事務所會計師
潘鴻謀先生 磐采股份有限公司獨立董事
蕭仰歸先生 十方法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍 913,811股
董 事:張雅琍 4,505,812股
董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒 3,043,858股
董 事:王昌麒 0股
董 事:王明來 10,278,792股
獨立董事:高明哲 142,046股
獨立董事:陳昌民 0股
獨立董事:潘鴻謀 0股
獨立董事:蕭仰歸 229,956股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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