不動產投資開發(670012)

不動產代銷(681212)

其他商品批發經紀(451099)

自有不動產租賃(681112)

冠德建設

KINDOM

冠德建設股份有限公司標章

進化宅 New Concept Mansion

房屋寶寶

冠德KINDOM

冠德標章

冠德建設股份有限公司標章（二）

冠德

冠德建設股份有限公司標章（三）

• 主旨: 代子公司環球購物中心股份有限公司公告董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:0.54元，共計發放總金額$205,740,000元。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/08/05
  6.停止過戶起始日期:113/08/06
  7.停止過戶截止日期:113/08/10
  8.除權（息）基準日:113/08/10
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日期:113/08/15

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放日
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利NT$995,706,180
  4.除權（息）交易日:113/07/29
  5.最後過戶日:113/07/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/31
  7.停止過戶截止日期:113/08/04
  8.除權（息）基準日:113/08/04
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
  13.其他應敘明事項:
  凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於民國113年07月30日下午5時前
  駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（
  地址：台北市重慶南路一段83號5樓）辦理過戶；參加集保戶者，由臺灣集中保
  管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:謝長融
  4.舊任者簡歷:冠德建設股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:113/06/01
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代孫公司冠誠生活股份有限公司公告取得不動產使用權資產
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  板橋車站大樓地下一層、地上第一層、地上第二層及二四、二五層部分之
  不動產使用權資產
  2.事實發生日:113/5/28~113/5/28
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  1.交易單位數量：約24,774.64平方公尺
  2.交易總金額：使用權資產為新台幣431,851仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  非關係人，國營臺灣鐵路股份有限公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  1.交付或付款條件：依合約規定
  2.契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  1.本次交易之決定方式：議價
  2.價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
  3.決策單位：經營團隊、董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  1.專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所
  2.估價金額：新台幣432,392仟元
  11.專業估價師姓名:
  李青塘
  12.專業估價師開業證書字號:
  (108)北市估字第000278號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  商場營運需求
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年5月28日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 更正代子公司環球購物中心股份有限公司公告股東常會決議 解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)冠德建設股份有限公司代表人馬志綱
  (2)冠德建設股份有限公司代表人林敬淵
  (3)陶韻智
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
    股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司環球購物中心股份有限公司公告董事長續任
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:馬志綱
  4.舊任者簡歷:環球購物中心股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:馬志綱
  6.新任者簡歷:環球購物中心股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 代子公司環球購物中心股份有限公司公告股東常會決議 解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事馬志綱
  (2)董事林敬淵
  (3)董事陶韻智
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，
  全體股東無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司環球購物中心股份有限公司公告113年股東會 改選董事及監察人
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人。
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱
  (2)董事:冠德建設股份有限公司代表人：范錦華
  (3)董事:冠德建設股份有限公司代表人：李潤之
  (4)董事:冠德建設股份有限公司代表人：林敬淵
  (5)董事:冠德建設股份有限公司代表人：陶韻智
  (6)董事:冠德建設股份有限公司代表人：劉玠廷
  (7)董事:齊魯企業股份有限公司代表人：黃章榮
  (8)監察人:陳榮太
  (9)監察人:齊揚開發股份有限公司代表人：陳國平
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事:馬志綱：冠德建設股份有限公司董事長暨環球購物中心股份有限公司董事長
  (2)董事:范錦華：環球購物中心股份有限公司董事
  (3)董事:李潤之：環球購物中心股份有限公司董事
  (4)董事:林敬淵：環球購物中心股份有限公司董事
  (5)董事:陶韻智：環球購物中心股份有限公司董事
  (6)董事:劉玠廷：環球購物中心股份有限公司董事
  (7)董事:黃章榮：環球購物中心股份有限公司董事
  (8)監察人:陳榮太：環球購物中心股份有限公司監察人
  (9)監察人:陳國平：環球購物中心股份有限公司監察人
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱
  (2)董事:冠德建設股份有限公司代表人：林敬淵
  (3)董事:冠德建設股份有限公司代表人：李潤之
  (4)董事:冠德建設股份有限公司代表人：石傳捷
  (5)董事:陶韻智
  (6)監察人:周冠群
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:馬志綱：冠德建設股份有限公司董事長
  (2)董事:林敬淵：環球購物中心股份有限公司董事
  (3)董事:李潤之：環球購物中心股份有限公司董事
  (4)董事:石傳捷：環球購物中心股份有限公司副總經理
  (5)董事:陶韻智：環球購物中心股份有限公司董事
  (6)監察人:周冠群：冠德建設股份有限公司協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  法人董事 冠德建設股份有限公司 ：320,104,900股
  董事     陶韻智                           0股
  監察人   周冠群                           0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02 ~ 113/07/01
  11.新任生效日期:113/05/28
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司環球購物中心股份有限公司公告113年股東常會 重要決議事項。
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司112年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣0.54元)。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉本公司第八屆董事及監察人案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。