未分類其他專門營造(439099)

不動產投資開發(670012)

土地開發(670011)

根基KEDGE

• 主旨: 董事會決議除權息基準日暨現金股利發放日
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  (1)現金股利:新台幣482,886,396元，每股配發4.0元。
  (2)股票股利:新台幣24,144,320元，每股配發0.2元。
  4.除權（息）交易日:113/07/29
  5.最後過戶日:113/07/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/31
  7.停止過戶截止日期:113/08/04
  8.除權（息）基準日:113/08/04
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年06月26日申報生效
     在案。俟呈奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式
     交付，屆時另行公告並分函通知各股東。
  (2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於民國113年07月30日下午5時前
  駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（
  地址：台北市重慶南路一段83號5樓）辦理過戶；參加集保戶者，由臺灣集中保
  管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

• 主旨: 取得「嘉義市區鐵路高架化計畫C613標水上車輛基地工程」標案
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/07
  2.公司名稱:根基營造股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:投標
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本工程由本公司及軌道廠商共同承攬，總合約金額為新臺幣7,019,168,000元(含稅)，
  本公司約佔86.687%，即新臺幣6,084,706,164元(含稅)。
  業主：交通部鐵道局中部工程分局。
  工程地點:嘉義縣。
  竣工期限:1,400日曆天。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳董事俊明
  3.許可從事競業行為之項目:兼任頂天營造有限公司董事長。
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
    股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過辦理一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
  通過解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,002,404
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):218,533
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):132,852
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,973
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121,461
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121,459
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01
  11.期末總資產(仟元):12,021,580
  12.期末總負債(仟元):7,542,355
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,479,025
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/26
  1.召開法人說明會之日期：113/04/26
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市大安區和平東路三段131號(冠德大樓地下一樓會議室)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法說會，說明本公司112年第4季營運成果
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 取得洋基工程之林口園區EPC土建工程
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/18
  2.公司名稱:根基營造股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:投標
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  合約總金額：新臺幣5,386,125,330元(含稅)。
  業主：洋基工程股份有限公司。
  工程地點：新北市林口區新頭湖段215、216等二筆地號。
  竣工期限：115/10/30。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)本公司112年度審計委員會審查報告。
  (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (4)本公司為他人背書保證情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)辦理112年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2)解除董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
     ，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容
     不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。
     凡欲辦理提案之股東，請於113年03月15日起至113年03月25日17時前於書面提案
     上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達
     日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（106台北市和平東路三段131號公
     文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交
     本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
  (2)依公司法第165條規定，自113年03月31日起至113月05月29日止，停止股票過戶登
     記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日113
     年03月31日適逢例假日，故務請於113年03月29日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日
     期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一
     段83號5樓）辦理過戶；參加集保戶者，由臺灣證券集中保管股份有限公司統一辦
     理過戶手續。
  (3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務
     代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規
     定，以本公告為之。
  (4)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1等相關規定
     辦理，並將載明於股東會召集通知。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞案
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.公司名稱:根基營造股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:本公司113年03月12日董事會擬議分派112年度員工酬勞新台幣86,062,706元
  及董事酬勞新台幣27,319,203元，均以現金方式發放。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   無