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- 主旨: 本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-澤心投資股份有限公司(代表人：葉清澤 )
董事-葉泉成
董事-葉祐綸
董事-葉柏亮
董事-葉國暉
董事-王豐岳
獨立董事-劉秋湖
獨立董事-王蒼恩
獨立董事-蕭貴美
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成220,517,615權，占出席得表決權數97.76％，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
葉清澤
葉泉成
葉祐綸
王豐岳
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事-葉清澤 兼任
杭州聯發纖維有限公司 董事長
(2)董事-葉泉成 兼任
杭州聯發纖維有限公司 董事
(3)董事-葉祐綸 兼任
杭州聯發纖維有限公司 董事
(4)董事-王豐岳 兼任
杭州聯發纖維有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
杭州聯發:杭州經濟技術開發區22號大街48號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
杭州聯發:聚酯纖維加工絲製造買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
澤心投資股份有限公司(代表人：葉清澤 )
自然人董事:
葉泉成
葉祐綸
葉柏亮
葉國暉
王豐岳
獨立董事:
張清欉
劉秋湖
王蒼恩
4.舊任者簡歷:
法人董事:
澤心投資股份有限公司(代表人：葉清澤 )/本公司董事長
自然人董事:
葉泉成/大同染整(股)公司董事
葉祐綸/本公司副總經理
葉柏亮/大統新創(股)公司總經理
葉國暉/大統新創(股)公司董事
王豐岳/本公司總經理
獨立董事:
張清欉 /曾任華隆紡織(股)公司業務經理
劉秋湖 /曾任新昕纖維(股)公司總經理
王蒼恩 /馬偕紀念醫院資深主治醫師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
澤心投資股份有限公司(代表人：葉清澤 )
自然人董事:
葉泉成
葉祐綸
葉柏亮
葉國暉
王豐岳
獨立董事:
劉秋湖
王蒼恩
蕭貴美
6.新任者簡歷:
法人董事:
澤心投資股份有限公司(代表人：葉清澤 )/本公司董事長
自然人董事:
葉泉成/大同染整(股)公司董事
葉祐綸/本公司副總經理
葉柏亮/大統新創(股)公司總經理
葉國暉/大統新創(股)公司董事
王豐岳/本公司總經理
獨立董事:
劉秋湖 /曾任新昕纖維(股)公司總經理
王蒼恩 /馬偕紀念醫院資深主治醫師
蕭貴美 /曾任本公司業務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:
澤心投資股份有限公司(代表人：葉清澤 )持有股數34,998,156股
自然人董事:
葉泉成持有股數4,331,323股
葉祐綸持有股數2,946,034股
葉柏亮持有股數1,891,689股
葉國暉持有股數4,002,087股
王豐岳持有股數3,451,851股
獨立董事:
劉秋湖持有股數0股
王蒼恩持有股數1,512,167股
蕭貴美持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 依據「公開發行公司取得或處份資產處理準則」公告
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.證券名稱:
廣達
2.交易日期:112/8/30~113/6/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量1,150,000股
每單位價格272.93元
交易總金額313,875,000元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益21,200,804元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券之數量為150,000股、金額40,742,474元
持股比例為0.004%
無權利受限情形
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例:37.04%;股東權益比例:61.71%
最近期財務報表中營運資金為317,380仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告
- 發言日期: 20240528
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240528
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.證券名稱:
廣達
2.交易日期:112/8/28~113/5/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量1,300,000股
每單位價格255.46元
交易總金額332,095,056元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券之數量為450,000股
金額122,227,423元（含評價損益）、持股比例0.01%
無權利受限情形
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
迄目前為止，長短期之有價證券投資（含評價損益）占公司最近期財務報表中
總資產比例為33.64%；業主權益比例為56.04%
最近期財務報表中營運資金數額317,380仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資理財
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司新增背書保證金額達
「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第25條第一項第4款規定公告
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:杭州聯發纖維有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,793,145
(4)原背書保證之餘額(仟元):793,724
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):201,596
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):995,320
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):447,111
(8)本次新增背書保證之原因:
業務營運資金之需要；
舊契約屆滿前召開董事會，董事會通過日至新契約開始日期間，
背書保證餘額虛增，實際背書保證餘額為844,456(仟元)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,607,170
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,474,151
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依據公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定
(2)日期:
依據公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,586,289
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,325,320
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
47.17
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
77.72
10.其他應敘明事項:
無
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