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薄型揚聲器單體結構

假喇叭結構

內支架喇叭結構

喇叭共振改良結構

投影機無線音聲輸出結構改良

揚聲器改良結構

喇叭固定改良結構

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/15
  2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
                                                                 最近四季累計
               最近一月   與去年同    最近一季      與去年同    (112年第2季至
              (113年5月)   期增減%  (113年第1季)    期增減%       113年第1季)
  科目         (自結數)               (核閱數)                  (查核/核閱數)
  營業收入        202        -26%        429           12%            2,376
  (百萬元)
  稅前淨利         21        174%         30          186%              123
  (百萬元)
  歸屬母公司       17        -58%         12          123%              100
  業主淨利
  (百萬元)
  每股盈餘       0.11        -58%       0.07          122%             0.63
  (元)
  
  本公司所公告之113年5月財務資料為自結數，尚未經會計師核閱。
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員。
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)翁耀林
  (2)白旭屏
  (3)朱潤逢
  4.舊任者簡歷:
  (1)科建管理顧問股份有限公司總裁
  (2)掌握公關顧問股份有限公司總經理
  (3)高雄銀行股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:
  (1)翁耀林
  (2)朱潤逢
  (3)陳金龍
  6.新任者簡歷:
  (1)科建管理顧問股份有限公司總裁
  (2)高雄銀行股份有限公司董事長
  (3)弘勝光電股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任薪酬委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員。
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)翁耀林
  (2)朱潤逢
  (3)陳金龍
  4.舊任者簡歷:
  (1)科建管理顧問股份有限公司總裁
  (2)高雄銀行股份有限公司董事長
  (3)弘勝光電股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:
  (1)翁耀林
  (2)朱潤逢
  (3)陳金龍
  6.新任者簡歷:
  (1)科建管理顧問股份有限公司總裁
  (2)高雄銀行股份有限公司董事長
  (3)弘勝光電股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任審計委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過集團總經理異動案
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:吳明賢
  4.舊任者簡歷:美隆工業股份有限公司副董事長兼執行長(集團總經理)
  5.新任者姓名:吳堂誌
  6.新任者簡歷:美隆工業股份有限公司業務暨研發副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:配合公司營運規劃。
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳維忠
  4.舊任者簡歷:美隆工業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:吳明賢
  6.新任者簡歷:美隆工業股份有限公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:配合董事全面改選。
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事。
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  a.舊任董事:
    (1)吳維忠
    (2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤)
    (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立)
    (4)吳明賢
    (5)吳苑美
    (6)吳堂誌
    (7)吳建宏
  b.舊任獨立董事:
    (1)翁耀林
    (2)朱潤逢
    (3)陳金龍
  4.舊任者簡歷:
  董事：吳維忠/美隆工業股份有限公司董事長兼執行長
  董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤)/
  英國特許公認會計師公會資深會員
  董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立)/
  金山工業(集團)有限公司 (香港上市公司) 執行董事、集團總經理
  董事：吳明賢/台灣欣瑞有限公司總經理
  董事：吳苑美/無
  董事：吳堂誌/美隆工業股份有限公司業務暨研發副總經理
  董事：吳建宏/美隆工業股份有限公司廠務副總經理
  獨立董事：翁耀林/科建管理顧問(股)公司總裁
  獨立董事：朱潤逢/高雄銀行股份有限公司董事長
  獨立董事：陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  a.新任董事:
    (1)吳維忠
    (2)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤)
    (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立)
    (4)吳明賢
    (5)吳堂誌
    (6)吳建宏
    (7)吳苑美
  b.新任獨立董事:
    (1)翁耀林
    (2)朱潤逢
    (3)陳金龍
  6.新任者簡歷:
  董事：吳維忠/美隆工業股份有限公司董事長兼執行長
  董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤)/
  英國特許公認會計師公會資深會員
  董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立)/
  金山工業(集團)有限公司 (香港上市公司) 執行董事、集團總經理
  董事：吳明賢/台灣欣瑞有限公司總經理
  董事：吳堂誌/美隆工業股份有限公司業務暨研發副總經理
  董事：吳建宏/美隆工業股份有限公司廠務副總經理
  董事：吳苑美/無
  獨立董事：翁耀林/科建管理顧問(股)公司總裁
  獨立董事：朱潤逢/高雄銀行股份有限公司董事長
  獨立董事：陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期將屆滿提前改選。
  9.新任者選任時持股數:
  a.新任董事:
    (1)吳維忠:3,604,024股
    (2)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤):28,929,666股
    (3)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立):28,929,666股
    (4)吳明賢:2,043,592股
    (5)吳堂誌:2,048,838股
    (6)吳建宏:20,782股
    (7)吳苑美:1,820,968股
  b.新任獨立董事:
    (1)翁耀林:0股
    (2)朱潤逢:0股
    (3)陳金龍:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  羅宏澤 董事
  林顯立 董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之
  行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決照案通過。
  （投票結果：贊成122,833,368權/99.46%；反對240,389權/0.19%）
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  羅宏澤 董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  惠州市金山電子有限公司 監事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  中國廣東省惠州市仲愷高新區東江高新科技產業園興平東路3號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  生產電子音響及揚聲器產品
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案
                                     (股東現金股利每股配發0.5元)。
  （投票結果：贊成122,999,008權/99.60%；反對89,629權/0.07%）
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
  （投票結果：贊成123,020,984權/99.62%；反對69,652權/0.05%）
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書
                                        及財務報表案。
  （投票結果：贊成123,027,008權/99.62%；反對63,629權/0.05%）
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事。
  選舉結果:
  董事當選名單
  戶號       戶名                                          當選權數
  2          吳維忠                                      185,423,055
  27         新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤) 148,200,927
  27         新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立) 147,982,931
  28         吳明賢                                      123,953,608
  23         吳堂誌                                      122,744,048
  9          吳建宏                                      122,482,929
  12         吳苑美                                      122,101,476
  
  獨立董事當選名單
  戶號       戶名                                         當選權數
  E121XXX111 翁耀林                                       86,584,934
  S102XXX521 朱潤逢                                       85,591,026
  L101XXX696 陳金龍                                       84,879,286
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  （投票結果：贊成122,833,368權/99.46%；反對240,389權/0.19%）
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:美隆工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:翁耀林先生擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨立
  董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
  6.因應措施:獨立董事候選人翁耀林先生擔任獨立董事任期已達連續三屆，因考量其專才
  與相關工作經驗，對公司有明顯助益，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董
  事會提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):429,217
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,367
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(83,685)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,037
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,082
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,743
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
  11.期末總資產(仟元):7,987,295
  12.期末總負債(仟元):3,592,979
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,038,812
  14.其他應敘明事項:無