汽車貨櫃貨運(494011)

汽油零售(482111)

自有不動產租賃(681112)

Hemera Cafe & Croissant

志信

OVALKOOL 設計體

志信國際標章

• 主旨: 本公司一年內累積取得同一有價證券金額公告
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  廣達電腦股份有限公司
  2.交易日期:113/1/5~113/7/15
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：1,190,000股
  每單位價格：平均260.62元
  交易總金額：310,142,730元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  不適用
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  數量：50,000股
  金額：16,158,478元
  持股比例：0.00%
  權利受限情形：無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產：55.04%
  占歸屬母公司業主之權益：50.85%
  營運資金數額：2,097,823仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  短期資金運用
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  不適用
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司一年內累積處分同一有價證券金額公告
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  廣達電腦股份有限公司
  2.交易日期:113/1/17~113/7/9
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：1,110,000股
  每單位價格：平均274.42元
  交易總金額：304,608,466元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  處分利益：19,827,042元
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  數量：30,000股
  金額：9,202,828元
  持股比例：0.00%
  權利受限情形：無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產：54.81%
  占歸屬母公司業主之權益：55.78%
  營運資金數額：2,097,823仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  短期資金運用
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  不適用
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過依法修訂「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司一年內累積處分同一有價證券金額公告
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  長榮海運股份有限公司
  2.交易日期:112/7/6~113/5/24
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：2,120,000股
  每單位價格：平均151.45元
  交易總金額：321,076,431元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  處分利益：6,028,519元
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  數量：1,400,000股
  金額：204,686,261元
  持股比例：0.07%
  權利受限情形：560,000股
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產：66.47%
  占歸屬母公司業主之權益：67.64%
  營運資金數額：2,097,823仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  短期資金運用
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  不適用
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣434,705,230元(每股配發新台幣2.3元)
  4.除權（息）交易日:113/07/02
  5.最後過戶日:113/07/03
  6.停止過戶起始日期:113/07/04
  7.停止過戶截止日期:113/07/08
  8.除權（息）基準日:113/07/08
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:113年7月31日之現金股利發放日若有異動，授權董事長全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (增列討論事項：修訂本公司「公司章程」案)
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/14
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:台北市中山區市民大道三段83號(台北美麗信花園酒店)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會審查報告。
  (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
  (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
  (5)其他事項報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
  (2)112年度盈餘分配承認案。
  7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:
  (一)依公司法第172條之1規定，自民國113年4月19日起至民國113年4月29日止，受理
      股東提案申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市中山區建國北路二段33號
      12樓；電話：02-25090036#223)請於信封封面上標註『股東會提案函件』字樣，
      以掛號函件於期限內(以郵戳日期為憑)，寄(送)達本公司財務部收，逾期恕不受
      理。
  (二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，期間為113年5月25日至113年6月22日止
      ，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台，
      網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，依相關說明投票。
  (三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26
      條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為
      之(公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw)，不另寄發開會通知書及委託書
      ，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限
      公司股務代理部查詢。電話：(02)2747-8266。
  (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規
      定將相關資料送達本公司(地址：台北市中山區建國北路二段33號12樓)。
  (五)本公司委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 主旨: 本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):167,512
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,680
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,045
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):224,844
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):222,103
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):216,239
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
  11.期末總資產(仟元):4,433,935
  12.期末總負債(仟元):900,250
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,306,019
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司 公告解除新任董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/09
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:志信國際股份有限公司代表人：徐明潭
  董事:志信國際股份有限公司代表人：張鏘祈
  董事:志信國際股份有限公司代表人：徐維德
  3.許可從事競業行為之項目:因配合業務需要在無損公司利益情形下或有投資、
  經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司 公告董事會推選董事長
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/09
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:徐明潭
  4.舊任者簡歷:新海運輸倉儲股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:徐明潭
  6.新任者簡歷:新海運輸倉儲股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/09
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司 公告113年股東會董事及監察人改選當選名單
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/09
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人。
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）、
       志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈）、
       志信國際股份有限公司（代表人徐維德）、
       黃挺益、
       江謝保。
  監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明）、
         張美娟。
  4.舊任者簡歷:
  董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長
       志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈），新海運輸倉儲(股)公司董事
       志信國際股份有限公司（代表人徐維德），本公司董事
       黃挺益，新海運輸倉儲(股)公司董事
       江謝保，新海運輸倉儲(股)公司董事
  監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明），新海運輸倉儲(股)公司監察人
         張美娟，新海運輸倉儲(股)公司監察人
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）、
       志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈）、
       志信國際股份有限公司（代表人徐維德）、
       江謝保、
       黃挺益。
  監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明）、
         張美玲。
  6.新任者簡歷:
  董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長
       志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈），新海運輸倉儲(股)公司董事
       志信國際股份有限公司（代表人徐維德），本公司董事
       江謝保，新海運輸倉儲(股)公司董事
       黃挺益，新海運輸倉儲(股)公司董事
  監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明），新海運輸倉儲(股)公司監察人
         張美玲，財團法人同福文教基金會董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  當選別           　　董監事姓名                   　選任時持股數
  董事      志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）    　  2,452,372股
  董事      志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈）    　  2,452,372股
  董事      志信國際股份有限公司（代表人徐維德） 　     2,452,372股
  董事      江謝保                                        369,586股
  董事      黃挺益                                        201,973股
  監察人    光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明）      551,567股
  監察人    張美玲                                         64,031股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/12~113/05/11
  11.新任生效日期:113/05/09~116/05/08
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:無設置獨立董事，不適用。
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無