金屬裁剪、焊接處理(254911)

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• 主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事之競業禁止限制案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  鄭毅明/董事
  蔡政廷/董事
  德泰裕投資實業有限公司/董事
  許立銘/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:於與本公司所營事業相同公司擔任董事或經理人。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經出席股東表決權三分之二以上同意，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  票決通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  票決通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過本公司董事(含獨立董事)改選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  票決通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會任期屆滿改選
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  許立銘
  潘維剛
  陳鴻基
  4.舊任者簡歷:
  許立銘/廣信益群聯合會計師事務所會計師
  潘維剛/國泰綜合證券股份有限公司獨立董事
  陳鴻基/中興電工機械股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  許立銘
  潘維剛
  李怡慶
  6.新任者簡歷:
  許立銘/廣信益群聯合會計師事務所會計師
  潘維剛/國泰綜合證券股份有限公司獨立董事
  李怡慶/統一綜合證券董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  許立銘
  潘維剛
  陳鴻基
  4.舊任者簡歷:
  許立銘/廣信益群聯合會計師事務所會計師
  潘維剛/國泰綜合證券股份有限公司獨立董事
  陳鴻基/中興電工機械股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:待董事會補行委任
  6.新任者簡歷:待董事會補行委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:尚未委任。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年度股東會改選董事 (含獨立董事)選舉結果
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  法人董事：富巨春股份有限公司
  董事：蔡錫奇
  董事：李文隆
  董事：鄭毅明
  董事：李文發
  董事：蔡宗憲
  獨立董事：許立銘
  獨立董事：潘維剛
  獨立董事：陳鴻基
  4.舊任者簡歷:
  富巨春股份有限公司/新鋼工業股份有限公司董事長
  蔡錫奇/新鋼工業股份有限公司董事
  李文隆/新鋼工業股份有限公司董事
  鄭毅明/新鋼工業股份有限公司董事
  李文發/新鋼工業股份有限公司董事
  蔡宗憲/新鋼工業股份有限公司董事
  許立銘/廣信益群聯合會計師事務所會計師
  潘維剛/國泰綜合證券股份有限公司獨立董事
  陳鴻基/中興電工機械股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  法人董事:富巨春股份有限公司
  法人董事:景昀股份有限公司
  法人董事:德泰裕投資實業有限公司
  法人董事:安廷投資股份有限公司
  董事:鄭毅明
  董事:蔡政廷
  獨立董事：許立銘
  獨立董事：潘維剛
  獨立董事：李怡慶
  6.新任者簡歷:
  富巨春股份有限公司/新鋼工業股份有限公司董事長
  景昀股份有限公司/無
  德泰裕投資實業有限公司/春源鋼鐵工業(股)公司董事
  安廷投資股份有限公司/無
  鄭毅明/新鋼工業股份有限公司董事
  蔡政廷/春源鋼鐵工業(股)公司董事
  許立銘/廣信益群聯合會計師事務所會計師
  潘維剛/國泰綜合證券股份有限公司獨立董事
  李怡慶/統一綜合證券董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  法人董事:富巨春股份有限公司/6,962,488股
  法人董事:景昀股份有限公司/537,000股
  法人董事:德泰裕股份有限公司/5,000股
  法人董事:安廷投資股份有限公司/2,080,522股
  董事:鄭毅明/2,545,121股
  董事:蔡政廷/555,146股
  獨立董事：許立銘/0股
  獨立董事：潘維剛/0股
  獨立董事：李怡慶/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  11.新任生效日期:113/06/21
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司改選董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:富巨春股份有限公司
  4.舊任者簡歷:本公司董事長。
  5.新任者姓名:蔡政廷
  6.新任者簡歷:春源鋼鐵工業(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會改選董事後，推舉董事長
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司法人董事長兼法人董事成員代表人變動
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.法人名稱:富巨春股份有限公司
  3.舊任者姓名:鄭毅宏
  4.舊任者簡歷:本公司法人董事長兼法人董事代表人
  5.新任者姓名:鄭堯仁
  6.新任者簡歷:春源鋼鐵營建事業部經理
  7.異動原因:法人董事代表人改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22至113/06/21
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事長兼法人董事成員代表人逝世
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.法人名稱:富巨春股份有限公司
  3.舊任者姓名:鄭毅宏
  4.舊任者簡歷:本公司法人董事長兼法人董事成員代表人
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動原因:逝世
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22至113/06/21
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項:
  各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):666,893
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,071
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,360
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,691
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,689
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,689
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
  11.期末總資產(仟元):1,925,373
  12.期末總負債(仟元):252,435
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,672,938
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無