- 主旨: 代重要子公司華能光電科技股份有限公司公告113年股東臨時會
同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
- 發言日期: 20240723
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240723
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/07/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事
(一)華興電子工業股份有限公司代表人劉守雄
(二)華興電子工業股份有限公司代表人連德萍
(三)華興電子工業股份有限公司代表人倪志誠
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司之利益下，許可新任董事從事投資或經營與本公司營業範圍相同
或類似之公司之業務，並且許可擔任該等公司之董事。
4.許可從事競業行為之期間:
就任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數34,340,875權；經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(一)法人董事:劉守雄
(二)法人董事:連德萍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)華興電子工業股份有限公司代表人劉守雄
1、大陸事業名稱：肇慶巿立得電子有限公司
擔任職務：法人董事代表人暨董事長
2、大陸事業名稱：：肇慶市立能電子有限公司
擔任職務：法人董事代表人暨董事長
(二)華興電子工業股份有限公司代表人連德萍
1、大陸事業名稱：肇慶巿立能電子有限公司
擔任職務：法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
肇慶巿立得電子有限公司:
廣東省肇慶市端州區璣西路西、桂園路北（22區）
肇慶市立能電子有限公司1號研發樓2樓
肇慶巿立能電子有限公司:
廣東省肇慶市端州區璣西路西、桂園路北（22區）
肇慶市立能電子有限公司廠房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
肇慶巿立得電子有限公司:發光二極體、數碼管及電子產品之製造買賣。
肇慶巿立能電子有限公司:照明應用及電子產品之製造買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 代重要子公司華能光電科技股份有限公司公告董監事改選名單
- 發言日期: 20240723
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240723
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/07/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
1.法人董事:
華興電子工業股份有限公司代表人:劉守雄
華興電子工業股份有限公司代表人:徐嘉宏
華興電子工業股份有限公司代表人:王昭鑫
華興電子工業股份有限公司代表人:連德萍
2.自然人監察人:
蔡尚欣
倪志誠
4.舊任者簡歷:
1.法人董事:
劉守雄 華興電子工業股份有限公司董事長兼任集團總執行長暨總經理
徐嘉宏 振道科技顧問有限公司總經理
王昭鑫 趨勢照明股份有限公司總經理
連德萍 華興電子工業股份有限公司管理處副總經理
2.自然人監察人:
蔡尚欣 華興電子工業股份有限公司財會處副總經理
倪志誠 華興電子工業股份有限公司營運運籌室協理
5.新任者職稱及姓名:
1.法人董事:
華興電子工業股份有限公司代表人:劉守雄
華興電子工業股份有限公司代表人:連德萍
華興電子工業股份有限公司代表人:倪志誠
2.自然人監察人:
蔡尚欣
林美雯
6.新任者簡歷:
1.法人董事:
劉守雄 華興電子工業股份有限公司董事長兼任總經理
連德萍 華興電子工業股份有限公司管理處副總經理
倪志誠 華興電子工業股份有限公司總經理室特別助理
2.自然人監察人:
蔡尚欣 華興電子工業股份有限公司財會處副總經理
林美雯 華興電子工業股份有限公司會計部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:提前全面改選董事及監察人。
9.新任者選任時持股數:
1.法人董事:
華興電子工業股份有限公司代表人:劉守雄 33,580,641股
華興電子工業股份有限公司代表人:連德萍 33,580,641股
華興電子工業股份有限公司代表人:倪志誠 33,580,641股
2.自然人監察人:
蔡尚欣 0股
林美雯 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/1~114/5/31
11.新任生效日期:113/7/23~116/7/22
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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- 主旨: 公告本公司113年06月份合併自結損益
- 發言日期: 20240711
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240711
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:華興電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年06月份合併自結損益
(1)本月合併營業損益(仟元)：3,006
(2)本年累計合併營業損益(仟元)：21,216
(3)本月合併稅前損益(仟元)：3,899
(4)本年累計合併稅前損益(仟元)：46,511
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).113年06月合併營收淨額71,962仟元 ,113年01-06月合併累計營收淨額
450,633仟元。
(2).前述各項數字係公司自結數,尚未經會計師查核簽證,未來相關財務報告
經會計師查核簽證後, 將依法令規定期限公告申報。
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- 主旨: 本公司辦理現金減資致債權人公告
- 發言日期: 20240612
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240612
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:華興電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經民國113年股東常會決議通過辦理現金減資案。
6.因應措施:
(1)本公司經113年股東常會決議通過辦理現金減資，減資金額為
新台幣200,002,390元整，銷除股份20,000,239股，減資比率約為20%，
每股退還現金約為新台幣2元，減資後實收資本額為新台幣800,000,000元。
(2)依公司法第二百八十一條準用第七十三條及第七十四條之規定辦理。
(3)本公司債權人對此次現金減資退回股款案之決議有異議者，請自即日起三十一日內，
以書面方式向本公司提出，逾期未表示者，即視為無異議。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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