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圓裕企業股份有限公司商標

圓裕企業股份有限公司標章

Cmi

齊欣CMI

• 主旨: 公告本公司董事會推選副董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
  3.舊任者姓名:杜淑敏
  4.舊任者簡歷:圓裕企業股份有限公司副董事長
  5.新任者姓名:杜淑敏
  6.新任者簡歷:圓裕企業股份有限公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選，經董事會推選後續任。
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:張志中
  4.舊任者簡歷:圓裕企業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:張志中
  6.新任者簡歷:圓裕企業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選，經董事會推選後續任。
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司第二屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)李志廣
   (2)詹朝輝
   (3)洪宗賢
  4.舊任者簡歷:
   (1)李志廣：永旭聯合會計師事務所會計師
   (2)詹朝輝：技冠科技有限公司業務副總
   (3)洪宗賢：約瑟爵濱法律事務所大中華服務合夥人
  5.新任者姓名:
   (1)李志廣
   (2)詹朝輝
   (3)洪宗賢
  6.新任者簡歷:
   (1)李志廣：永旭聯合會計師事務所會計師
   (2)詹朝輝：技冠科技有限公司業務副總
   (3)洪宗賢：約瑟爵濱法律事務所大中華服務合夥人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)李志廣
   (2)詹朝輝
   (3)洪宗賢
  4.舊任者簡歷:
   (1)李志廣：永旭聯合會計師事務所會計師
   (2)詹朝輝：技冠科技有限公司業務副總
   (3)洪宗賢：約瑟爵濱法律事務所大中華服務合夥人
  5.新任者姓名:
   (1)李志廣
   (2)詹朝輝
   (3)洪宗賢
   (4)萬心寧
  6.新任者簡歷:
   (1)李志廣：永旭聯合會計師事務所會計師
   (2)詹朝輝：技冠科技有限公司業務副總
   (3)洪宗賢：約瑟爵濱法律事務所大中華服務合夥人
   (4)萬心寧：投資人關係協會監事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  10.新任生效日期:113/06/26
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會同意解除董事競業行為之限制案
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/26
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董    事  張志中
   董    事  杜淑敏
   董    事  鍾志龍
   獨立董事  詹朝輝
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
  以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   董事 張志中
   董事 杜淑敏
   董事 鍾志龍
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   董事 張志中：昆山圓裕電子科技有限公司董事長、圓裕電子(昆山)有限公司董事長
   董事 杜淑敏：昆山圓裕電子科技有限公司副董事長、圓裕電子(昆山)有限公司董事
   董事 鍾志龍：圓裕電子(昆山)有限公司執行副總經理
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   昆山圓裕電子科技有限公司：江蘇省昆山市高科技工業園區漢浦路268號
   圓裕電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽北路87號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   昆山圓裕電子科技有限公司：(軟性)印刷電路板製造及買賣
   圓裕電子(昆山)有限公司：連接線組製造及買賣
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年度股東常會改選董事
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：張志中
  董事：杜淑敏
  董事：邱國桐
  董事：郭明豐
  董事：鍾志龍
  獨立董事：李志廣
  獨立董事：詹朝輝
  獨立董事：洪宗賢
  4.舊任者簡歷:
  董事張志中：本公司董事長
  董事杜淑敏：本公司副董事長兼總經理
  董事邱國桐：曾任佳值電子工業有限公司執行副總經理
  董事郭明豐：本公司副總經理
  董事鍾志龍：本公司副總經理
  獨立董事李志廣：永旭聯合會計師事務所會計師
  獨立董事詹朝輝：技冠科技有限公司業務副總
  獨立董事洪宗賢：約瑟爵濱法律事務所大中華服務合夥人
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：張志中
  董事：杜淑敏
  董事：邱國桐
  董事：郭明豐
  董事：鍾志龍
  獨立董事：李志廣
  獨立董事：詹朝輝
  獨立董事：洪宗賢
  獨立董事：萬心寧
  6.新任者簡歷:
  董事張志中：本公司董事長
  董事杜淑敏：本公司副董事長兼總經理
  董事邱國桐：曾任佳值電子工業有限公司執行副總經理
  董事郭明豐：本公司副總經理
  董事鍾志龍：本公司副總經理
  獨立董事李志廣：永旭聯合會計師事務所會計師
  獨立董事詹朝輝：技冠科技有限公司業務副總
  獨立董事洪宗賢：約瑟爵濱法律事務所大中華服務合夥人
  獨立董事萬心寧：投資人關係協會監事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事張志中 4,568,403股
  董事杜淑敏 4,439,391股
  董事邱國桐    50,000股
  董事郭明豐   180,921股
  董事鍾志龍   398,144股
  獨立董事李志廣    ０股
  獨立董事詹朝輝    ０股
  獨立董事洪宗賢    ０股
  獨立董事萬心寧    ０股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  11.新任生效日期:113/06/26
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/26
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
   當選名單:
   董    事:張志中、杜淑敏、邱國桐、郭明豐、鍾志龍
   獨立董事:李志廣、詹朝輝、洪宗賢、萬心寧
  6.重要決議事項五、其他事項:解除董事及其代表人競業行為之限制
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國112年度現金股利之配息基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣132,344,594元，每股配發新台幣2元。
  4.除權（息）交易日:113/07/08
  5.最後過戶日:113/07/09
  6.停止過戶起始日期:113/07/10
  7.停止過戶截止日期:113/07/14
  8.除權（息）基準日:113/07/14
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:
  １.現金股利預計於民國113年7月31日委由本公司股務代理機構台新證券股務代理部
  以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放金額若不足支付郵寄支票郵資或匯費，
  寄發領取單通知股東領取現金，惟郵寄辦理領取者，以郵票寄至股東通訊處。
  ２.現金股利發放至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數，列入本公司其它
  收入，匯費及郵資由股東自行負擔。
  ３.貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之
  郵資費用。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/13
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳月娟，本公司稽核長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:郭甄綝，本公司稽核副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/05/17
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):575,459
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,216
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,874
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,706
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,420
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,445
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96
  11.期末總資產(仟元):3,025,964
  12.期末總負債(仟元):1,453,606
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,568,861
  14.其他應敘明事項:無