二極體製造(261211)

億光智能EVERLIGHT

EVERLIGHT

億光超節能(設計字)

億光LED照明超節能(設計字)

EVERLIGHT ELECTRONICS

億光

億光電子

億光電子EVERLIGHT

Every Day 天天

The Right LED for the Right Application

奶瓶套

LED紫外光智能瓶蓋及應用其的保溫瓶

加速度測量裝置與地動監測設備

淨水模組

光電開關

半導體結構

具有內埋透鏡之光遮斷裝置

殺菌模組及包括其之消毒裝置

紫外光殺菌裝置及應用其之除濕機

紫外光殺菌垃圾桶及其紫外光殺菌模組

• 主旨: 澄清新聞媒體報導
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/25
  2.公司名稱:億光電子
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報
  6.報導內容:全年業績有機會年增雙位數百分比
  7.發生緣由:依主管機關要求說明
  8.因應措施:本公司未提供財務預測，有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱　
  公開資訊觀測站。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日、除息發放日相關事宜
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/16
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣1,152,822,024元，
  每股配發新台幣2.6元整；資本公積發放現金新台幣266,035,852元，
  每股配發新台幣0.60元；現金股利配發總額新台幣1,418,857,876元，
  每股共計配發新台幣3.2元。
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/04
  6.停止過戶起始日期:113/08/05
  7.停止過戶截止日期:113/08/09
  8.除權（息）基準日:113/08/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:
  本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於
  除息停止過戶起始日一營業日前(即113年08月01日前 )，逕登入集保結
  算所「股東e服務」網址https://stockservices.tdcc.com.tw之股務
  電子通知eNotice 平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接
  收股利發放通知，環保減碳愛地球！
  113年08月02日以後同意者，適用下次股利。

• 主旨: 澄清新聞媒體報導
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/13
  2.公司名稱:億光電子
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報
  6.報導內容:全年業績有機會年增雙位數百分比
  7.發生緣由:依主管機關要求說明
  8.因應措施:本公司未提供財務預測，有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱　
  公開資訊觀測站。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司累積取得富邦人壽保險股份有限公司十年(含)期以上 累積次順位普通公司債
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  富邦人壽保險股份有限公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債
  2.事實發生日:112/9/5~113/6/12
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：450單位、每單位價格：票面金額以新台幣壹百萬元為單位
  交易總金額：新台幣4.5億元整
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  富邦人壽保險股份有限公司;無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：於交割日一次付清
  契約限制條款及其他重要約定事項：依發行公司之公開說明書所載
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  價格決定之參考依據：按市場行情
  決策單位：依公司核定權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有數量：450單位
  累積持有金額：新台幣4.5億元整
  持股比例：不適用
  權利受限情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產比例：10.14%、
  占業主權益比例：14.33%、
  營運資金數額：新台幣11,325,887仟元
  (以上皆依據113年第一季合併財報)
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  增加閒置資金收益率
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會推舉新任董事長
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:葉寅夫
  4.舊任者簡歷:億光電子工業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:葉寅夫
  6.新任者簡歷:億光電子工業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任生效日期:113/06/12
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事-柯承恩
  獨立董事-李鍾熙
  獨立董事-林榮春
  獨立董事-陳良基
  4.舊任者簡歷:
  李鍾熙，億光電子獨立董事
  柯承恩，億光電子獨立董事
  林榮春，億光電子獨立董事
  陳良基，億光電子獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事-林榮春
  獨立董事-陳良基
  獨立董事-歐晉德
  獨立董事-紀國鐘
  6.新任者簡歷:
  獨立董事-林榮春，億光電子獨立董事
  獨立董事-陳良基，億光電子獨立董事
  獨立董事-歐晉德，聯鈞光電獨立董事
  獨立董事-紀國鐘，國立陽明交通大學講座教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會改選，重新委任薪資報酬委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/29~113/7/28
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事-柯承恩
  獨立董事-李鍾熙
  獨立董事-林榮春
  獨立董事-陳良基
  4.舊任者簡歷:
  李鍾熙，億光電子獨立董事
  柯承恩，億光電子獨立董事
  林榮春，億光電子獨立董事
  陳良基，億光電子獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事-林榮春
  獨立董事-陳良基
  獨立董事-歐晉德
  獨立董事-紀國鐘
  6.新任者簡歷:
  獨立董事-林榮春，億光電子獨立董事
  獨立董事-陳良基，億光電子獨立董事
  獨立董事-歐晉德，聯鈞光電獨立董事
  獨立董事-紀國鐘，國立陽明交通大學講座教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/29~113/7/28
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  葉寅夫(職稱：董事)
  傅慧貞 (職稱：董事)
  林榮春(職稱：獨立董事)
  陳良基(職稱：獨立董事)
  歐晉德 (職稱：獨立董事)
  紀國鐘(職稱：獨立董事)
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定
  經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:傅慧貞董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:安徽弘名科技有限公司 董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:安徽省六安經濟技術開發區正陽路與衡山路
  交叉口現代科技產業園4號樓
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發及製造Mini LED燈具照明
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:傅慧貞董事因個人因素於今日6/12通知本公司無法就任
  並出具聲明書

• 主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選當選名單
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：葉寅夫、周博文、劉邦言、鑫旺國際投資有限公司代表人葉丁瑋
  (2)獨立董事：柯承恩、李鍾熙、林榮春、陳良基
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：
  葉寅夫-億光電子董事長兼總經理
  周博文-億光電子董事
  劉邦言-億光電子董事
  鑫旺國際投資有限公司代表人葉丁瑋-億光電子法人董事代表人)
  (2)獨立董事：
  柯承恩-億光電子獨立董事
  李鍾熙-億光電子獨立董事
  林榮春-億光電子獨立董事
  陳良基-億光電子獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：葉寅夫、周博文、劉邦言、葉丁瑋
  (2)獨立董事：林榮春、陳良基、歐晉德、紀國鐘
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：
  葉寅夫-億光電子董事長兼總經理
  周博文-億光電子董事
  劉邦言-億光電子董事
  葉丁瑋-億光電子法人董事代表人、億光電子副總經理
  (2)獨立董事：
  林榮春-億光電子獨立董事
  陳良基-億光電子獨立董事
  歐晉德-聯鈞光電(股)公司 獨立董事
  紀國鐘-國立陽明交通大學 講座教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  葉寅夫：14,168,553股。
  周博文：9,600,000股。
  劉邦言：112,884股。
  葉丁瑋：500,000股。
  林榮春：0股。
  陳良基：0股。
  歐晉德: 0股。
  紀國鐘:0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  傅慧貞董事因個人因素於今日6/12通知本公司無法就任並出具聲明書。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
  股東現金股利：新台幣1,152,822,024元(每股配發新台幣2.6元)。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (一) 通過討論本公司資本公積發放現金案。
  (二) 通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (三) 通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無