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苷寳良

包含葫蘆巴萃取物之組合物用於製備預防非酒精性脂肪肝之醫藥組合物的用途

• 主旨: 公告修正本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/15
  2.公司名稱:王子製藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:修正本公司112年度年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
   (1)第34頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及
      原因
   (2)第44頁/簽證會計師公費資訊
  8.更正後金額/內容/頁次:
   (1)第34~35頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形
      及原因：新增職災及火災相關資訊
   (2)第44頁/簽證會計師公費資訊：新增簽證會計師審計公費相關資訊
  9.因應措施:
   修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.法人名稱:南寶樹脂化學工廠(股)公司
  3.舊任者姓名:王國華
  4.舊任者簡歷:王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
  5.新任者姓名:余昌憲
  6.新任者簡歷:王子製藥(股)公司保健品事業部副總經理
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17
  9.新任生效日期:113/06/26
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司原料藥事業部總經理異動
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:原料藥事業部總經理
  2.發生變動日期:113/05/28
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:王國華/王子製藥(股)公司原料藥事業部總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/06/30
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,151,250元，每股配發新台幣0.25元。
  4.除權（息）交易日:113/06/21
  5.最後過戶日:113/06/24
  6.停止過戶起始日期:113/06/25
  7.停止過戶截止日期:113/06/29
  8.除權（息）基準日:113/06/29
  9.現金股利發放日期:113/07/19
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議通過興建廠房案
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建
  2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  待確定後另行公告
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  尚未簽定契約，本次董事會決議通過本建案預計投入金額新台幣6億元，
  待簽訂契約後另行公告。
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  因應本公司營運發展興建廠房。
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  民國113年5月7日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月7日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  本公司董事會決議授權董事長於一定額度內依「取得或處分資產處理程序」處理
  各項交易之相關事宜；若逾授權額度，再提報予最近一期董事會追認。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/07
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號(本公司會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   1.112年度營業報告。
   2.112年度審計委員會查核決算表冊報告。
   3.112年度盈餘分配現金股利情形報告。
   4.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   1.112年度營業報告書及財務報表案。
   2.112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   1.修訂本公司「公司章程」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
  依公司法相關規定，本公司訂於民國113年04月01日起至民國113年04月11日
  止，受理持有已發行股份總數 1%以上之股東就本次股東常會之提案，但以
  一項並以300字為限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國113年04月
  11日下午 5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加
  註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
  受理處所：本公司(地址：雲林縣虎尾鎮科雲南路168號)
  有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度股利分配情形
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,151,250
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表案
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):753,327
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153,093
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,780
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,166
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,309
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,009
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
  11.期末總資產(仟元):1,410,935
  12.期末總負債(仟元):636,469
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):774,466
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
• 發言日期: 20240123
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240123
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/01/23
  2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):412,000股
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:新台幣4,120,000元
  6.發行價格:每股認購價格新台幣24.85元
  7.員工認購股數或配發金額:412,000股
  8.公開銷售股數:不適用
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
  12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年1月23日，並依法令
     規定辦理相關變更登記事宜。
  (2)辦理變更登後公司實收資本額為366,050,000元，計36,605,000股。