金屬用車床、銑床、鑽床製造(291211)

其他金屬切削工具機製造(291299)

軌道車輛及其零件製造(319013)

其他產業用機械設備維修及安裝(340099)

匠技

KHMT設計字KENT HEAVY MACHINE TOOLS

KENT

建德

建德KENT

建德ＫＥＮＴ

磨床之一部分

磨床之一部分

加工機之固持裝置

工具機的止轉裝置

橫樑固定機構

加工機間隙調整裝置

往復機構

研磨裝置

砂輪修整器

面板承載機構

• 主旨: 補充本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/08
  2.公司名稱:建德工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:補充本公司112年度年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
  中文版：第71,75,76,80頁,檢附附錄一及附錄二。
  英文版：第73,77,78,82頁,檢附附錄一及附錄二。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  中文版：第71,75,76,80頁,檢附附錄一及附錄二。
  英文版：第73,77,78,82頁,檢附附錄一及附錄二。
  9.因應措施:重新上傳補正後112年報至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過營業地址變更案
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/03
  2.公司名稱:建德工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:董事會決議通過變更本公司營業登記地址
  變更前地址:新北市三重區光復路一段61巷27號13樓
  變更後地址: 雲林縣斗六市斗工九路 17 號
  6.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司處分有價證券
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  健策精密工業股份有限公司
  2.交易日期:113/6/6~113/7/3
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：275,000股
  每單位交易價格：均價約1,080.7090元
  交易總金額：新台幣297,195,000元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  本次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，
  處分結果將計入資產負債表之權益項下，估計保留盈餘金額
  增加數約新台幣1.88億元(實際數金額以會計師查定數為準)。
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有數量：375,287股 (未交易前)
  累積持有金額：147,486,954元
  持股比例：0.27% 
  權利受限情形：無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產比例69.09%             
  占歸屬於母公司業主之權益比例:89.48%           
  營運資金數額:新台幣186,734,093元
  8.取得或處分之具體目的:
  提高資金運用效益
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  無
  12.董事會通過日期:
  民國113年7月3日
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年7月3日
  14.其他敘明事項:
  於113/07/03董事會通過六月份處分情形說明並授權董事長處分剩餘股數案。

• 主旨: 補充113/07/03公告本公司內部稽核主管異動業經董事會通過
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/07/03
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:余挺毓/本公司內部稽核主管代理人(暫代)
  4.新任者姓名、級職及簡歷:黃正雄/本公司內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/06/12
  8.其他應敘明事項:新任稽核主管業經董事會113/07/03通過

• 主旨: 公告本公司會計主管異動
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/06/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉玉文/建德工業股份有限公司財務主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:謝靖惠/建德工業股份有限公司(代理)財務專員
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:資遣
  6.異動原因:資遣
  7.生效日期:113/06/19
  8.其他應敘明事項:新任會計主管任命案待董事會通過後再行公告

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認112年度盈餘分配表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司公司章程。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/06/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:余挺毓/本公司內部稽核主管代理人(暫代)
  4.新任者姓名、級職及簡歷:黃正雄/本公司內部稽核主管
  (伯鑫工具股份有限公司:公司治理主管)
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/06/12
  8.其他應敘明事項:新任稽核主管黃正雄先生待董事會通過後再行公告

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.93元
  (2)資本公積分配之現金股利(元/股):0.57元
  (3)股東配發之現金股利總金額(元):165,455,674元
  4.除權（息）交易日:113/06/20
  5.最後過戶日:113/06/21
  6.停止過戶起始日期:113/06/22
  7.停止過戶截止日期:113/06/26
  8.除權（息）基準日:113/06/26
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
  13.其他應敘明事項:
  凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年6月21日16:30前親臨本
  公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」100台北市許昌街17
  號2樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年06月21日(最後過戶日)郵戳日期為
  憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
  理人將其送交之資料進行辦理過戶手續。

• 主旨: 補充113/04/25公告本公司會計主管異動業經董事會通過
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/05/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡惠芬 建德工業股份有限公司會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玉文 建德工業股份有限公司財務主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/07
  8.其他應敘明事項:新任會計主管劉玉文業經113/05/07董事會通過

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/5/7
  2.審計委員會通過日期:113/5/7
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1-113/3/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173465
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69055
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32908
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38201
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23911
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23350
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
  11.期末總資產(仟元):2304713
  12.期末總負債(仟元):628273
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1648528
  14.其他應敘明事項:無