- 主旨: 公告新光鋼一百一十三年股東常會重要決議事項
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十二年度營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:
本公司今(14)日上午舉行股東常會，會中通過重要決議如下：
一、112年度全年合併營業收入為新台幣160.7億元；稅後淨利為新台幣17.3億元。
基本每股盈餘(EPS)為5.15元。
二、決議通過112年度盈餘分派案，擬分配現金股利963,439,023元，
配發現金股利每股3元。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議出租使用權資產
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
嘉義縣太保市春珠里春珠85-6號廠房及設備
2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位：4,892.27坪(含土地及廠房)
每單位價格：
廠房每坪$199元（未稅），土地每坪$63元(未稅)，設備每月$571,000元(未稅)
月租金總額：
前3年$885,991元（未稅）
第4年至第6年$905,860元（未稅）
第7年至第9年$925,778元（未稅）
第10年至第12年$945,696元（未稅）
租金總金額：$131,879,700元（未稅）
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：
新源鑫工業有限公司
與關係人之關係：本公司之關係人(該公司董事長為本公司經理人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：此租賃物件條件符合本公司整體業務發展需求，發揮集團
最大綜效。
前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：出租使用權資產之租金係每月收取，為期12年。
前3年每月租金885,991元（未稅），第4年至第6年新台幣905,860元（未稅），
第7年至第9年新台幣925,778元（未稅），第10年至第12年新台幣945,696元
（未稅）。
契約限制條款及其他重要約定：續租及契約之終止：若當事人任一方於本契約終止
前六個月均未以書面向他方提出續租之要求並於本契約租期屆滿前由雙方完成續約時，
本契約應在租賃期間屆滿時自動終止。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考周邊租賃行情及雙方議價
(2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
供做為生產用廠房使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年05月07日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月07日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議出租使用權資產
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
彰化縣線西鄉彰濱東九路一號部份廠房（包括辦公大樓）
2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位：2710.13坪
每單位價格：每坪每月新台幣$420元（未稅）
月租金總額：前3年新台幣$1,138,254元（未稅）
後2年新台幣$1,195,167元（未稅）
使用權資產金額：新台幣$54,931,914元（未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
前端離岸風電設備製造股份有限公司
與關係人之關係：為本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於租賃物件資源符合子公司業務
之整體發展所需及提升集團資源與管理最大綜效。
前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：出租使用權資產之租金係每月收取，
為期5年。前3年每月租金1,138,254元（未稅），
後2年每月租金1,195,167元（未稅）。
續約租期：5年
契約限制條款及其他重要約定：
續租及契約之終止：若當事人任一方於本契約終止前六個月
均未以書面向他方提出續租之要求並於本契約租期屆滿前由
雙方完成續約時，本契約應在租賃期間屆滿時自動終止。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考周邊租賃行情及雙方議價。
(2)決策單位：依董事會授權董事長先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
供做為生產用廠房及辦公室使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年05月07日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月07日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告新光鋼訂定普通股配息基準日為113年7月9日
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利之總金額為新台幣963,439,023元
4.除權（息）交易日:113/07/03
5.最後過戶日:113/07/04
6.停止過戶起始日期:113/07/05
7.停止過戶截止日期:113/07/09
8.除權（息）基準日:113/07/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/01
13.其他應敘明事項:每股配息率為每壹股配發現金股利3元。
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- 主旨: 公告更正113年第1季合併自結損益
- 發言日期: 20240426
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240426
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:新光鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年第1季合併自結損益
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第1季合併自結損益
7.更正前金額/內容/頁次:
本年累計合併營業損益(仟元):396,553
本年累計合併稅前損益(仟元):530,135
8.更正後金額/內容/頁次:
本年累計合併營業損益(仟元):172,229
本年累計合併稅前損益(仟元):813,758
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並重新上傳更正後金額。
10.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 本公司代子公司新源投資股份有限公司公告取得普通股股票
- 發言日期: 20240424
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240424
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.證券名稱:
台積電 普通股
2.交易日期:112/4/27~113/4/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：660,000股
每單位價格：657.30元
交易總金額：433,819,973元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
5.與交易標的公司之關係:
無。
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:440,000股
金額: 344,520,000元
持股比例:0.0017%
權利受限情形:無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：1.22%
占歸屬於母公司業主之權益比例：3.04%
營運資金數額：5,829,118仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合。
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
無。
12.董事會通過日期:
不適用。
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
14.其他敘明事項:
無。
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- 主旨: 新光鋼董事會擬定每普通股配發3元現金股利
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:新光鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新光鋼今(12)日召開董事會，重要決議如下：
一、核准民國112年營業報告書及財務報表，其中全年
合併營收約為新台幣160億7,489萬元，稅後淨利
約為新台幣17億3,158萬元，每股盈餘為新台幣
5.15元。
二、核准每普通股配發現金股利3元。
三、核准召集民國113年股東常會，並訂於6月14日上午九時假
本公司觀音廠會務辦公室
（桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)舉行。
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