其他金屬建築組件製造(252299)

金屬結構製造(252100)

其他金屬鍛造(254199)

前端風電APEXWINDPOWER

防護裝置及隔震系統

• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.公司名稱:前端離岸風電設備製造股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:公告本公司113年第2季財務報告董事會召開日期。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第2季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司取得不動產 (補充110年3月30日公告)
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)
  鹿港鎮鹿海段31-49、31-50、31-51、31-54地號土地
  2.事實發生日:113/7/12~113/7/12
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  土地面積為45,326.25平方公尺
  交易總價原新台幣623,222,668元變更為新台幣682,457,777元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  經濟部工業局
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依據彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)
  土地預登記租售公告、預登記出售須知及其相關法令規定辦理。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：
  依據「彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)土地－預登記租售手冊」辦理。
  價格決定之參考依據：
  依據「彰濱工業區鹿港區西三區一期產業用地(一)土地－預登記租售手冊」辦理。
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  生產製造基地
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年7月12日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年7月12日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  1.土地交易價格係由經濟部產業園區管理局依產業創新條例第46條規定審定為主。
  2.購買自有土地申購案已於110年3月30日由母公司新光鋼鐵股份有限公司代為公告，
  惟交易金額已變動請以此次公告金額為主。

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣66,000,000元，每股配發新台幣1元
  4.除權（息）交易日:113/06/17
  5.最後過戶日:113/06/18
  6.停止過戶起始日期:113/06/19
  7.停止過戶截止日期:113/06/23
  8.除權（息）基準日:113/06/23
  9.現金股利發放日期:113/07/05
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告前端風電一百一十三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十二年度營業報告書及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產。
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  彰化縣線西鄉彰濱東九路一號部份廠房(包括辦公大樓)
  2.事實發生日:113/5/7~113/5/7
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量:2,710.13坪；
  每單位價格:每月每坪租金420元(未稅)；
  月租金總額：前3年新台幣$1,138,254元（未稅）
  後2年新台幣$1,195,167元（未稅）
  
  使用權資產金額：新台幣$54,931,914元（未稅）
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：新光鋼鐵股份有限公司
  與公司之關係：本公司之母公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要。
  前次移轉之所有人：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  1.交付或付款條件：月付，為期5年。
  前三年每月租金1,138,254元（未稅），
  第四年及第五年每月租金1,195,167元（未稅）。
  2.契約限制條款及其他重要約定事項:
  續租及契約之終止：
  若當事人任一方於本契約終止前六個月均未以書面向他方提出續租之要求
  並於本契約租期屆滿前由雙方完成續約時，本契約應在租賃期間屆滿時自動終止。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價結果。
  決策單位：依董事會授權董事長先行決行，事後再提報最近期之董事會追認。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  無
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營業需求，作為辦公及製造生產之場所
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  不適用
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  將於最近一期董事會
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  將於最近一期審計委員會審議
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司民國112年度財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1068826
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180831
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144016
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147764
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):122693
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122693
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86
  11.期末總資產(仟元):1026841
  12.期末總負債(仟元):198748
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):828093
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議分派現金股利
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,000,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:本公司會議室
                  (新北市三重區重新路4段97號25樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
               (1).民國一百一十二年度營業報告。
               (2).審計委員會查核報告。
               (3).民國一百一十二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
               (4).民國一百一十二年度盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
               (1).承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。
               (2).承認民國一百一十二年度盈餘分派之議案。
  7.召集事由三、討論事項:
               (1).核准本公司「公司章程」修訂案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:
    (1).本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
    (2).依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
        ，本公司將於113年3月22日起至113年4月1日止受理股東之提案，
        受理提案處所：新北市三重區重新路4段97號17樓（本公司管理部）。
    (3).依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂
        113年4月27日起至113年5月24日止為股東電子投票期間。
    (4).本次股東會不發放股東紀念品。

• 主旨: 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20231218
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20231219
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  符合條款第xx款：20
  事實發生日：112/12/19
  1.召開法人說明會之日期：112/12/19
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓11樓（台北市松山區民生東路三段156號11樓）
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運現況及未來發展計畫。
  5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
  6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.apexwp.com.tw/zh_tw/news?categories=ALL
  7.其他應敘明事項：無。

• 主旨: 公告本公司成立第一屆審計委員會
• 發言日期: 20231201
• 符合條款: 27
• 事實發生日: 20231130
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/11/30
  2.公司名稱:前端離岸風電設備製造股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  一.功能性委員會名稱:審計委員會
  二.舊任者姓名:不適用
  三.舊任者簡歷:不適用
  四.新任者姓名:
  (1)周康記
  (2)陳明漢
  (3)林朝松
  五.新任者簡歷:
   (1).獨立董事：周康記
                 簡歷：博士旺創新(股)公司董事長
                       日勝生活科技(股)公司獨立董事
                       中國探針(股)公司獨立董事
                       友霖生技醫藥(股)公司獨立董事
                       台灣晉陞太空(股)公司董事
                       佳龍科技工程(股)公司董事代表人
                       康和證券金融集團董事長
                       群益金鼎證券(股)公司總經理
                       財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副總經理
                       台灣證券交易所(股)公司上市交易部副理
   (2).獨立董事：陳明漢
                 簡歷：丸一金屬製品(佛山)有限公司董事代表人
                       唐榮鐵工廠(股)公司董事長
                       中貿國際(股)公司董事長
                       中鋼住金越南公司董事長
                       中鋼結構(股)公司董事長
                       中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理
   (3).獨立董事：林朝松
                 簡歷：臺灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長
                       臺灣桃園、士林地方法院檢察署檢察長
                       法務部行政執行署署長
                       法務部法律事務司司長
                       最高法險檢察署檢察官
                       臺灣澎湖、雲林、彰化地方法院檢察署檢察長
                       臺灣高等法院法官
  六.異動情形:新任
  七.異動原因:本公司成立審計委員會。
  八.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  九.新任生效日期:112/11/30
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  審計委員會成員推舉陳明漢委員為本公司第一屆審計委員會召集人。