電梯（升降機）、電扶梯製造(293511)

輸送機、堆高機、起重機製造(293512)

宏偉電機工業股份有限公司標章

VOLBIN

歐賓電梯VOLBIN

宏偉公司標章

宏偉

歐賓VOBIN

歐賓

宏偉VOLPI

宏偉OUBIN

宏偉volpi

電梯門的雙推板結構

具有載重視覺化之自學習型電梯系統

具防水機制的光電開關

電梯抑菌裝置

具有緊急制動裝置的捲揚設備

自學習型類比轉數位電梯超載感測系統

物聯網電梯通訊裝置

具防爆功能的顯示模組

感知煞車狀態之裝置

可帶動開啟不同高度之樓層門的電梯裝置

• 主旨: 公告本公司除權基準日
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.發放股利種類及金額:股票股利:新台幣176,400,000元，每股配發4元
  (即每仟股無償配發400股)
  4.除權（息）交易日:113/08/07
  5.最後過戶日:113/08/08
  6.停止過戶起始日期:113/08/09
  7.停止過戶截止日期:113/08/13
  8.除權（息）基準日:113/08/13
  9.現金股利發放日期:不適用
  10.其他應敘明事項:業經金融監督管理委員會113年7月16日申報生效。

• 主旨: 代子公司歐賓機電科技(昆山)有限公司公告 受當地市場監督管理局裁罰說明
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/04
  2.發生緣由:歐賓機電科技(昆山)有限公司違反《中國人民共和國特種設備安全法》
  第45條相關規定，未對電梯維保實際情況進行正確記錄並嚴格執行安全技術規範
  要求，故處以行政處罰，罰款人民幣50,000元。
  3.處理過程:歐賓機電科技(昆山)有限公司將依法於限期內繳納罰款。
  4.預計可能損失或影響:人民幣50,000元。
  5.可能獲得保險理賠之金額:無。
  6.改善情形及未來因應措施:將依當地市場監管局建議深入學習相關規定、加強內部
  管理並合理制定且落實電梯保養工作計畫。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:劉美纓
  6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
  10.新任生效日期:113/07/01
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉美纓/獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司
  營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
  股東之出席及出席股東表決權過半數之同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:不適用

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/劉美纓
  6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選一席獨立董事
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
  11.新任生效日期:113/07/01
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
  (2)通過盈餘轉增資發行新股案。
  (3)通過初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
  (4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利:新台幣132,300,000元，即每股現金股利新台幣3元。
  4.除權（息）交易日:113/06/19
  5.最後過戶日:113/06/20
  6.停止過戶起始日期:113/06/21
  7.停止過戶截止日期:113/06/25
  8.除權（息）基準日:113/06/25
  9.現金股利發放日期:113/07/12
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,579,650
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,409
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,273
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):472,316
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):371,325
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,325
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.42
  11.期末總資產(仟元):2,754,142
  12.期末總負債(仟元):1,068,025
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,686,117
  14.其他應敘明事項:原公告之本期淨利誤植為314,396(仟元)，正確應為371,325(仟元)。

• 主旨: 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 （增列提案）
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/24
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
               (1) 112年度營業報告。
               (2) 112年度審計委員會查核報告。
               (3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
               (4) 112年度盈餘分派情形報告。
               (5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
                   之關聯性及合理性報告。
               (6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
  6.召集事由二、承認事項:
               (1) 112年度營業報告書及財務報表案。
               (2) 112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
               (1) 本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
               (2) 盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
               (3) 初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
                  （本次新增）
  8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。（本次新增）
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
  
  受理股東提案相關事宜
  (一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
        得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
        113年4月3日起至113年4月15日17時止受理股東就本次股東常會之提案。
  (二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
        常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
        規定之議案列於開會通知書。
  (三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
        路33號5樓)。
  
  受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
  (一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
        得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
        (含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
        受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
        要事項，受理期間不得少於十日。
  (二)、股東常會日期：民國113年6月19日。
  (三)、應選名額：獨立董事1名。
  (四)、提名受理期間：自民國113年4月3日至113年4月15日17時止。
  (五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
        權五路33號5樓）。
  
  股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
  (一)、行使期間：民國113年5月20日至113年6月16日止。
  (二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
        （網址：https://www.stockvote.com.tw）

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,579,650
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,409
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):454,273
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):472,316
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):314,396
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):371,325
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.42
  11.期末總資產(仟元):2,754,142
  12.期末總負債(仟元):1,068,025
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,686,117
  14.其他應敘明事項:無。