其他染整(114099)

其他人造纖維梭織布製造(112299)

B* cool

chang-ho

Spiral

Naturlon

Paradoxer

(TF)2

SLEP

CAPI-DRY

MOSRID

OutFirst

高親水性人造纖維織物之處理方法

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
  及會計決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司113年01月~113年03月份期未背書保證餘額資訊
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/06
  2.公司名稱:昶和纖維興業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年01月~113年03月份期未背書保證餘額資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  113年01月份
  被背書保證對象	           累計至本月  期末背書   以財產擔保之   累計背書保證
                            止最高餘額   保證餘額   背書保證金額   金額佔最近期
                                                                  財務報表淨值
                                                                  之比率
  ----------------------    ----------- ---------  ------------- -------------
  昶和纖維(紹興)有限公司      469,350     469,350      43,971          0.37
  113年02月份
  被背書保證對象	           累計至本月  期末背書   以財產擔保之   累計背書保證
                            止最高餘額   保證餘額   背書保證金額   金額佔最近期
                                                                  財務報表淨值
                                                                  之比率
  ----------------------   -----------  ---------  ------------  -------------
  昶和纖維(紹興)有限公司      473,700      473,700      44,379          0.38
  113年03月份
  被背書保證對象	           累計至本月  期末背書    以財產擔保之 累計背書保證
                            止最高餘額   保證餘額    背書保證金額 金額佔最近期
                                                                 財務報表淨值
                                                                 之比率
  -----------------------  -----------  ---------  ------------- --------------
  昶和纖維(紹興)有限公司      480,000     480,000      480,000          0.40
  8.更正後金額/內容/頁次:
  113年01月份
  被背書保證對象	           累計至本月  保證餘額    以財產擔保之 累計背書保證
                            止最高餘額   期末背書    背書保證金額 金額佔最近期
                                                                 財務報表淨值
                                                                 之比率
  -----------------------  -----------  ---------  ------------- -------------
  昶和纖維(紹興)有限公司      312,900     312,900      312,900          0.25
  113年02月份
  被背書保證對象	           累計至本月  期末背書    以財產擔保之 累計背書保證
                            止最高餘額   保證餘額    背書保證金額 金額佔最近期
                                                                 財務報表淨值
                                                                 之比率
  -----------------------  -----------  --------- -------------- -------------
  昶和纖維(紹興)有限公司      315,800     315,800     315,800           0.25
  113年03月份
  被背書保證對象	           累計至本月  期末背書    以財產擔保之 累計背書保證
                            止最高餘額   保證餘額    背書保證金額 金額佔最近期
                                                                 財務報表淨值
                                                                 之比率
  -----------------------  -----------  ---------  ------------- -------------
  昶和纖維(紹興)有限公司      320,000     320,000     320,000          0.27
  9.因應措施:擬重新公告上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):249,581
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,347
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):624
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,005
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,070
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,059
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
  11.期末總資產(仟元):2,846,457
  12.期末總負債(仟元):1,530,288
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,249,426
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/03
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:劉海倫、本公司內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/03
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113/04/24發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
  (2)本公司於113/05/03經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管追認案。

• 主旨: 修正本公司資訊安全處長職稱
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
  2.發生變動日期:113/04/29
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳智銘、本公司資訊安全處長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳智銘、本公司資訊安全長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/04/29
  8.其他應敘明事項:原2024/04/24公告本公司設置資訊安全處長，
  現修正職稱為資訊安全長。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司設置資訊安全處長
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全處長
  2.發生變動日期:113/04/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳智銘、本公司資訊安全處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/04/24
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管變動
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/04/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳智銘、本公司內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:劉海倫、本公司內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:配合公司內部組織調整，職務異動
  7.生效日期:113/04/24
  8.其他應敘明事項:待2024/05/03董事會追認

• 主旨: 董事會決議112年度不分派股利
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東臨時會召開日期:113/06/19
  3.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)
  4.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
  (3)民國112年度背書保證異動情形報告。
  (4)民國112年度資金貸與他人異動情形報告。
  (5)民國112年度董事酬金報告。
  5.召集事由二、承認事項:
  (1)承認民國112年度營業報告書及會計決算表冊案。
  (2)承認民國112年度虧損撥補案。
  6.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「股東會議事規則」案。
  7.召集事由四、選舉事項:無。
  8.召集事由五、其他議案:無。
  9.召集事由六、臨時動議:無。
  10.停止過戶起始日期:113/04/21
  11.停止過戶截止日期:113/06/19
  12.其他應敘明事項:
  (1)因最後過戶日民國113年04月20日適逢星期例假日，故請提前於民國113年04月19
  日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路
  一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月20日(最後過戶日)郵戳日
  期為憑。
  (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
  司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
  i.受理期間：民國113年03月22日至民國113年04月01日下午5點止。
  ii.受理方式：採書面方式受理，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
  號函件於上述期間寄達或送達，以利董事會回覆是否列為議案結果。
  iii.受理處所：昶和纖維興業股份有限公司(地址：台北市忠孝東路四段270號9樓)。
  (3)本次股東會常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
  自民國113年05月20日至民國113年06月16日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中
  保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
  【網址:https://www.stockvote.com.tw】
  (4)召開視訊輔助股東會相關說明：
  i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則（下稱
  股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理。
  ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公
  司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作
  說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/
  page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。
  iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
  iv.股東欲以視訊方式參與者，應自民國113年05月20日起，至遲於股東會二日前（113
  /06/16 前），於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/
  evote/index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議
  者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於民國113年05
  月20日起至民國113年06月16日下午四時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業
  銀行代理部」(地址：100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東
  會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
  v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應
  於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參
  與股東會。
  vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
  二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，
  以書面或電子方式行使之表決權為準。
  vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東
  會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修
  正行使表決權。
  viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出
  席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與
  股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
  委託代理人出席行使之表決權為準。
  ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，
  致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數
  後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於民國
  113年06月20日09時00分於（台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)）延期或續
  行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發
  開會通知。
  x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
  息。
  xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。