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• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/08
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:張立道
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事辭任
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/08
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:張立道
  4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事長決議現金股利分派除息基準日
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1元
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/19
  6.停止過戶起始日期:113/07/20
  7.停止過戶截止日期:113/07/24
  8.除權（息）基準日:113/07/24
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會同意解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    獨立董事：劉睿哲
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成45,692,688權，占出席得表決權數98.28％，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
                   承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
                   通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                   承認112年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
                   (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
                   (2)通過解除本公司獨立董事劉睿哲競業禁止之限制。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):138,253
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):90,913
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,644
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,377
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,608
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,608
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
  11.期末總資產(仟元):1,701,917
  12.期末總負債(仟元):326,305
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,375,608
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/17
  2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
  期 間              月                    季                  最近四季累計
  ========  ===================     ===================     ==================
  科 目     最近一個月    與去年    最近一季   與去年         112年第1季
             113年03月   同期增減% 112年第4季  同期增減%      至112年第4季
              (合併自結數)           　 (合併查核數)        (合併查核/核閱數)
  ========  ===================     ===================     ==================
  營業收入     53        -70.90%         237      -47.29%            1440
  (百萬)
  稅前純益     15        -63.19%         -10     -112.29%             245
  (百萬)
  歸屬母公司
  業主淨利     15        -50.09%          -3     -103.94%             187
  (百萬)
  每股盈餘    0.19       -52.50%        -0.03    -103.61%             2.40
  (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/06
  2.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  曾國富
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  賴家裕
  5.新會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  賴家裕
  7.新任簽證會計師姓名2:
  彭莉真
  8.變更會計師之原因:
  配合會計師事務所內部職務調整
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/05
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  無
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/06
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,882,711
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元