1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行副總經理
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁准榕/本公司中區事業處副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊韻蒔/本公司總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃霈櫻/本公司總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:
  (1)原總經理暨發言人於113/5/31退休。
  (2)113/5/31董事會決議通過，新任總經理暨發言人任命案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃霈櫻
6.新任者簡歷:
  (1)本公司董事。
  (2)慶欣欣鋼鐵(股)公司副總經理。
  (3)易昇鋼鐵(股)公司監察人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)已於113/5/23公告總經理異動。
  (2)113/5/31董事會決議通過，新任總經理任命案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊韻蒔
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:黃霈櫻
6.新任者簡歷:
  (1)本公司董事。
  (2)慶欣欣鋼鐵(股)公司副總經理。
  (3)易昇鋼鐵(股)公司監察人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:申請退休。
9.新任生效日期:113/06/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)原總經理楊韻蒔退休日為113年5月31日。
  (2)新任總經理任命案待提報最近期董事會承認。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,200,590
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):123,510
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,626
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,402
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,402
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.70
11.期末總資產(仟元):3,469,536
12.期末總負債(仟元):2,092,154
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,377,382
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣139,912,298元 (每股配發新台幣2元)
4.除權（息）交易日:113/05/23
5.最後過戶日:113/05/24
6.停止過戶起始日期:113/05/25
7.停止過戶截止日期:113/05/29
8.除權（息）基準日:113/05/29
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇月琴/本公司會計課長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/28
8.其他應敘明事項:
  (1)已於113/2/29公告公司治理主管異動。
  (2)113/3/28董事會決議通過任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許靜儀/本公司會計課長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命案後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/02/29
8.其他應敘明事項:
  新任公司治理主管待董事會通過任命案後另行公告。