輻射及電子醫學設備製造(276000)

其他醫療器材及用品製造(332900)

醫療機械設備批發(464915)

專利權出租(774012)

萊特兒

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邦睿生技股份有限公司標章

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檢測試片之部分

複數視角分析的自動測試裝置

精子分選裝置

用於偵測精子DNA片段化的方法以及套組

用於偵測精子DNA片段化的方法以及套組

用於測試生物樣本的裝置

測試生物樣本品質確效試片及測試生物樣本品質檢測機之確效方法

用於測試生物樣本的裝置

檢驗試片裝置

檢驗試片之部分

• 主旨: 公告本公司取得會計師內部控制制度審查報告
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/19
  2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
  3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業所需。
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/07/19
  5.意見類型:無保留意見。
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/04
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/04
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):48,173
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,705
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,515
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,265
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,265
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,265
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.83
  11.期末總資產(仟元):331,180
  12.期末總負債(仟元):41,778
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,402
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/04
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)王韶華
   (2)王毓香
   (3)陳階曉
  4.舊任者簡歷:
   (1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表
   (2)王毓香，麥格會計師事務所所長
   (3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
  5.新任者姓名:
   (1)王韶華
   (2)王毓香
   (3)陳階曉
   (4)周天泰
  6.新任者簡歷:
   (1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表
   (2)王毓香，麥格會計師事務所所長
   (3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
   (4)周天泰，博泰明安法律事務所合夥人律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/03-115/06/18
  10.新任生效日期:113/07/04
  11.其他應敘明事項:本公司於113/07/04董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，
                    其任期自113/07/04起至本屆董事會任期屆滿之日止。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動案
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/07/04
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:許致偉／內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:曾彥霖／內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/04
  8.其他應敘明事項:
   內部稽核主管任命案業經113年07月04日審計委員會及董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司訂定除權基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
  3.發放股利種類及金額:
  （1）盈餘轉增資配股計新台幣17,086,000元(每仟股無償配發100股)
  （2）資本公積轉增資配股計新台幣8,543,000元(每股無償配發50股)
  4.除權（息）交易日:113/07/22
  5.最後過戶日:113/07/23
  6.停止過戶起始日期:113/07/24
  7.停止過戶截止日期:113/07/28
  8.除權（息）基準日:113/07/28
  9.現金股利發放日期:不適用
  10.其他應敘明事項:
  (1)本公司112年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資案業經金融監督管理委員會113/06/28
     核准申報生效在案。
  (2)本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，
     盈餘轉增資每仟股無償配發100股；資本公積轉增資每仟股無償配發50股，配發不
     足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行辦理拼湊壹整股，其未辦理
     或無法拼湊之畸零股份，依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止
     (抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
  (3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
  (4)本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權
     董事會全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會推舉董事長
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:徐振騰
  4.舊任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:徐振騰
  6.新任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:全面改選董事
  9.新任生效日期:113/06/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)王韶華
   (2)王毓香
   (3)陳階曉
  4.舊任者簡歷:
   (1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表
   (2)王毓香，麥格會計師事務所所長
   (3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
  5.新任者姓名:
   (1)王韶華
   (2)王毓香
   (3)陳階曉
   (4)周天泰
  6.新任者簡歷:
   (1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表
   (2)王毓香，麥格會計師事務所所長
   (3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
   (4)周天泰，博泰明安法律事務所合夥人律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
  10.新任生效日期:113/06/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)董事:徐振騰
   (2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
   (3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
   (4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
   (5)董事:鄭勝全
   (6)獨立董事:王韶華
   (7)獨立董事:王毓香
   (8)獨立董事:陳階曉
   (9)獨立董事:周天泰
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司全面改選董事
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:徐振騰
  董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
  董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
  董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
  董事:鄭勝全
  獨立董事:王韶華
  獨立董事:王毓香
  獨立董事:陳階曉
  4.舊任者簡歷:
  董事:徐振騰，邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
  董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾，前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長
  董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚，VIVO CAPITAL創投合夥人
  董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木，華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
  董事:鄭勝全，新鉅科技股份有限公司董事長
  獨立董事:王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表
  獨立董事:王毓香，麥格會計師事務所所長
  獨立董事:陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:徐振騰
  董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
  董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
  董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
  董事:鄭勝全
  獨立董事:王韶華
  獨立董事:王毓香
  獨立董事:陳階曉
  獨立董事:周天泰
  6.新任者簡歷:
  董事:徐振騰，邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
  董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾，前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長
  董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚，VIVO CAPITAL創投合夥人
  董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木，華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
  董事:鄭勝全，新鉅科技股份有限公司董事長
  獨立董事:王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表
  獨立董事:王毓香，麥格會計師事務所所長
  獨立董事:陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
  獨立董事:周天泰，博泰明安法律事務所合夥人律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:徐振騰:                  885,000股
  董事:博邦有限公司:          2,985,000股
  董事:VIVO PANDA FUND L.P.:   2,421,814股
  董事:百(王玉)投資有限公司:    857,160股
  董事:鄭勝全:                   150,000股
  獨立董事:王韶華:                     0股
  獨立董事:王毓香:                     0股
  獨立董事:陳階曉:                     0股
  獨立董事:周天泰:                     0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
  11.新任生效日期:113/06/24
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報
   表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事4席)。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
  (2)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東放棄優先
     認購權利案。
  (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (4)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。