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- 主旨: 公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源
- 發言日期: 20240724
- 符合條款: 9
- 事實發生日: 20240724
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/24
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,600,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣26,000,000
6.發行價格:
暫訂發行價格為每股新台幣80元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況
及配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:260,000股
8.公開銷售股數:2,340,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股10%計260,000股由員工
認購外，其餘2,340,000股依證券交易法第28條之1及本公司113年1月25日股東臨時會
之決議，由原股東放棄優先認股權以供全數提撥辦理上櫃前公開承銷，不受公司法
第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股票均採無實體發行，發行之新股
權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、本次計畫所需資金
總額、資金計畫用途、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定或主管
機關要求，基於營運評估或因客觀環境須予以修正調整時，授權董事長全權處理。
(2)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長辦理訂定繳款期間、
增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止案
- 發言日期: 20240605
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240605
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒
(4)董事：陳柏錩
(5)獨立董事：湯鵬縉
(6)獨立董事：黃精培
(7)獨立董事：莊銘鴻
3.許可從事競業行為之項目:
(1)王耀輝:擔任六角國際事業股份有限公司 董事長兼總經理、
Chatime Group Pty.Ltd. 董事、Chatime Australia
(Infinite Plus)Pty. Ltd. 董事、Chatime Franchising
Pty. Ltd. 董事、Goobne Operations Pty. Ltd. 董事、
Goobne Zetland Pty. Ltd. 董事、Chatime USA, LLC 董事、
Bake Code USA,LLC董事、Chatime HK Ltd. 董事、
Kevito Group Ltd. 董事、王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、
春上(股)公司 董事長、Kingza USA, LLC董事、
天恩粉圓(股)公司 董事長、Kingza HK Limited 董事、
英屬開曼群島商萬豐國際有限公司 董事、東暘國際有限公司 董事、
瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事、寬容投資有限公司董事長、
允浩投資有限公司 董事長、Chatime Northstar, LLC董事、
Chatime Global, LLC董事、Chatime Los Angeles, LLC董事、
Chatime Los Angeles West, LLC董事、
Chatime Wholesale,LLC董事、Chatime Franchise, LLC.董事、
Chatime Operations, LLC董事。
(2)王麗玉：擔任六角國際事業(股)公司執行副總經理、
Chatime Group Pty.Ltd.董事、Chatime Australia (Infinite Plus)
Pty. Ltd.董事、Goobne Operations Pty. Ltd.董事、
Goobne Zetland Pty. Ltd.董事、春上(股)公司董事、
英屬開曼群島商萬豐國際有限公司董事、東暘國際有限公司董事、
瑞里(杭州)餐飲管理公司董事、亨泰國際投資控股公司董事長、
登厚投資有限公司 董事長、王座餐飲管理(上海)有限公司監察人、
融登投資有限公司董事長、Chatime Northstar,LLC董事、
Chatime Global, LLC董事、Chatime Los Angeles, LLC董事、
Chatime Los Angeles West, LLC董事、Chatime Wholesale, LLC董事、
Chatime Franchise, LLC.董事、Chatime Operations, LLC董事。
(3)林子恒：擔任春上股份有限公司 董事。
(4)陳柏錩：擔任紘康科技股份有限公司 董事。
(5)湯鵬縉：擔任全球證券投資顧問股份有限公司 董事長、
憶聲電子股份有限公司獨立董事、渴樂園有限公司 負責人。
(6)莊銘鴻：擔任醬子科技股份有限公司 監察人、
利晟創新投資有限公司 董事長、晶炫半導體股份有限公司 監察人、
數位無限軟體(股)公司董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:14,299,113權
贊成權數: 14,292,931權，占表決權數99.95%；
反對權數: 3,001權，占表決權數 0.02%；
無效權數: 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 3,181權，占表決權數 0.02%；
本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝、
六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、
萬豐國際有限公司 董事、東暘國際有限公司 董事、
王座餐飲管理(上海)有限公司 監察人、瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海、杭州。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連鎖式餐飲店之加盟及相關產品之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240605
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240605
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒
(4)董事：陳柏錩
(5)獨立董事：湯鵬縉
(6)獨立董事：黃精培
(7)獨立董事：莊銘鴻
4.舊任者簡歷:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝/本公司董事長
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉/六角國際事業股份
有限公司執行副總
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒/本公司總經理
(4)董事：陳柏錩/集誠資本台灣股份有限公司資深副總
(5)獨立董事：湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長
(6)獨立董事：黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師
(7)獨立董事：莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒
(4)董事：陳柏錩
(5)獨立董事：湯鵬縉
(6)獨立董事：黃精培
(7)獨立董事：莊銘鴻
6.新任者簡歷:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝/本公司董事長
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉/六角國際事業股份
有限公司執行副總
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒/本公司總經理
(4)董事：陳柏錩/集誠資本台灣股份有限公司資深副總
(5)獨立董事：湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長
(6)獨立董事：黃精培/中山聯合會計師事務所 會計師
(7)獨立董事：莊銘鴻/新生資本顧問股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝，12,020,487股
(2)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:王麗玉，12,020,487股
(3)董事：六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒，12,020,487股
(4)董事：陳柏錩，0股
(5)獨立董事：湯鵬縉，0股
(6)獨立董事：黃精培，0股
(7)獨立董事：莊銘鴻，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12-113/07/11
11.新任生效日期:113/06/05
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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