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• 主旨: 代子公司天恩粉圓(股)公司公告除息基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
    現金股利 新台幣 11,500,000元(每股配發4.10元)
  4.除權（息）交易日:113/6/28
  5.最後過戶日:113/07/01
  6.停止過戶起始日期:113/07/02
  7.停止過戶截止日期:113/07/06
  8.除權（息）基準日:113/07/06
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司天恩粉圓(股)公司公告董事會(代行股東會職權) 重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    通過本公司112年度盈餘分配之配息作業之相關事宜。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/05
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派113年第一季股利
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/10
  2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
  3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過辦理子公司Bake Code USA,LLC清算事宜
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.公司名稱:Bake Code USA,LLC
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:為配合經營策略調整及節省營運成本，擬將本公司持股100%之
    子公司Bake Code USA,LLC辦理解散清算。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司員工認股權憑證113年第1季轉換發行新股暨增資基準日
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
    不適用
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:108年度員工認股權憑證發行價格每股108.6元
  9.員工認購股數或配發金額:41,500股
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
  14.本次增資資金用途:不適用
  15.其他應敘明事項:
    本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年5月13日，並依
    法令規定辦理相關變更登記事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):970,501
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):476,731
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,261
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,714
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,830
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,966
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
  11.期末總資產(仟元):5,080,492
  12.期末總負債(仟元):2,960,647
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,813,977
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司天恩粉圓(股)公司公告113年召開股東常會事宜
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/30
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮田中工業區新工三路83號
  4.召集事由一、報告事項:
    (1)112年度營業報告。
    (2)112年度監察人審查決算表冊。
    (3)112年度董監及員工酬勞分配案。
  5.召集事由二、承認事項:
    (1)112年度營業報告書及財務報表案。
    (2)112年度盈餘分派案。
  6.召集事由三、討論事項:無
  7.召集事由四、選舉事項:無
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/05/14
  11.停止過戶截止日期:113/06/12
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
    (1)現金股利：新台幣 122,998,689元，每股配發約新台幣 2.7元
    (2)資本公積發放現金：新台幣  36,444,056元，每股配發約新台幣 0.8元
  3.變更後發放股利種類及金額:
    (1)現金股利：新台幣 122,998,689元，每股配發約新台幣 2.69754257元
    (2)資本公積發放現金：新台幣  36,444,056元，每股配發約新台幣 0.79927187元
  4.變更原因:
     本公司因員工認股權憑證執行認股，致影響流通在外股份數量，
     依113年3月6日董事會之決議，授權董事長調整配息率。
  5.其他應敘明事項:無