其他人造纖維紡紗紡製(111299)

不織布製造(113000)

聚酯纖維梭織布製造(112211)

宏益龍ＨＯＮＧＹＩＬＯＮ （墨色）

宏益龍 HONGYILON

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告預計提報董事會之 日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過發言人異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:113/07/01
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅昭甲，本公司總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王慶榮，本公司副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過總經理異動
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/01
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:羅昭甲
  4.舊任者簡歷:本公司總經理
  5.新任者姓名:王慶榮
  6.新任者簡歷:本公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
  8.異動原因:退休
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發0.3元，計新台幣39,792,420元
  4.除權（息）交易日:113/07/03
  5.最後過戶日:113/07/04
  6.停止過戶起始日期:113/07/05
  7.停止過戶截止日期:113/07/09
  8.除權（息）基準日:113/07/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/05
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事鄭志發
  (2)獨立董事許英傑
  (3)獨立董事盧世祥
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所會計師)
  (2)獨立董事許英傑(國立高雄科技大學教授)
  (3)獨立董事盧世祥(英文台北時報顧問)
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事鄭志發
  (2)獨立董事翁志先
  (3)獨立董事陳建璋
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所會計師)
  (2)獨立董事翁志先(強盛染整股份有限公司獨立董事)
  (3)獨立董事陳建璋(佳順企業有限公司董事長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事鄭志發
  (2)獨立董事許英傑
  (3)獨立董事盧世祥
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所會計師)
  (2)獨立董事許英傑(國立高雄科技大學教授)
  (3)獨立董事盧世祥(英文台北時報顧問)
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事鄭志發
  (2)獨立董事翁志先
  (3)獨立董事陳建璋
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事鄭志發(敬興聯合會計師事務所會計師)
  (2)獨立董事翁志先(強盛染整股份有限公司獨立董事)
  (3)獨立董事陳建璋(佳順企業有限公司董事長)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
  3.舊任者姓名:
  (1)董事長:施淑賢
  (2)副董事長:陳宏正
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事長施淑賢:宏益纖維工業股份有限公司董事
  (2)副董事長陳宏正:宏益纖維工業股份有限公司副董事長
  5.新任者姓名:
  (1)董事長:施淑賢
  (2)副董事長:羅昭甲
  6.新任者簡歷:
  (1)董事長施淑賢:宏益纖維工業股份有限公司董事
  (2)副董事長羅昭甲:宏益纖維工業股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事施淑賢
  (2)董事施振宏
  (3)董事施敦仁
  (4)獨立董事鄭志發
  (5)獨立董事翁志先
  (6)獨立董事陳建璋
  3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:
  本屆董事任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經表決後(含電子投票)照案通過
  贊成之股東表決權數佔出席股東總表決權數97.54%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事施振榮
  (2)董事陳宏正
  (3)董事施淑賢
  (4)董事羅昭甲
  (5)董事施振宏
  (6)董事王慶榮
  (7)獨立董事鄭志發
  (8)獨立董事許英傑
  (9)獨立董事盧世祥
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事施振榮:宏益纖維工業股份有限公司董事長
  (2)董事陳宏正:宏益纖維工業股份有限公司副董事長
  (3)董事施淑賢:宏益纖維工業股份有限公司董事
  (4)董事羅昭甲:宏益纖維工業股份有限公司總經理
  (5)董事施振宏:宏益纖維工業股份有限公司董事
  (6)董事王慶榮:宏益纖維工業股份有限公司副總經理
  (7)獨立董事鄭志發:敬興聯合會計師事務所會計師
  (8)獨立董事許英傑:國立高雄科技大學教授
  (9)獨立董事盧世祥:英文台北時報顧問
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事施淑賢
  (2)董事羅昭甲
  (3)董事施振榮
  (4)董事施振宏
  (5)董事王慶榮
  (6)董事施敦仁
  (7)獨立董事鄭志發
  (8)獨立董事翁志先
  (9)獨立董事陳建璋
  6.新任者簡歷:
  (1)董事施淑賢:宏益纖維工業股份有限公司董事
  (2)董事羅昭甲:宏益纖維工業股份有限公司總經理
  (3)董事施振榮:宏益纖維工業股份有限公司董事長
  (4)董事施振宏:宏益纖維工業股份有限公司董事
  (5)董事王慶榮:宏益纖維工業股份有限公司副總經理
  (6)董事施敦仁:尚益染整加工股份有限公司董事
  (7)獨立董事鄭志發:敬興聯合會計師事務所會計師
  (8)獨立董事翁志先:強盛染整股份有限公司獨立董事
  (9)獨立董事陳建璋:佳順企業有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事施淑賢:1,061,691股
  (2)董事羅昭甲:1,859,437股
  (3)董事施振榮:3,980,570股
  (4)董事施振宏:3,217,982股
  (5)董事王慶榮:2,069,529股
  (6)董事施敦仁:989,909股
  (7)獨立董事鄭志發:0股
  (8)獨立董事翁志先:0股
  (9)獨立董事陳建璋:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  施振榮先生於113年5月17日逝世，故其當選無效。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  修正本公司「公司章程」部分條文：通過。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  改選本公司董事，當選名單如下：
    獨立董事：鄭志發、翁志先、陳建璋
    董事:施淑賢、羅昭甲、施振榮、施振宏、王慶榮、施敦仁
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文：通過。
  (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文：通過。
  (3)解除新任董事競業禁止之限制案：通過。
  7.其他應敘明事項:無。