電線及電纜製造(283100)

未分類其他機械器具批發(464999)

未分類其他電力設備及配備製造(289099)

宏泰電工

HONG TAI ELECTRIC

HTE

Anti-RT設計字

LF

Ecogreen

Prebranch

肯樂KANLUCK

宏泰ＨＯＮＧ ＴＡＩ

宏泰ＨＯＮＧ ＴＡＩ

電纜總成及其耐火快速接頭

導體之耐火接續附件及其應用之耐火電纜接續總成

半固化片及應用其的導電基板

耐火材料及其應用的導體之耐火接續附件

耐火電纜快速接頭及包括其的電纜總成

具有防火功能的電纜連接器

耐火電纜接續總成

耐火電纜接續總成

耐燃電纜及其製造方法

防鼠蟻耐燃防火電纜、其製造方法及防鼠蟻耐燃防火組成物

• 主旨: 公告本公司原定113年7月26日為現金股利發放日，如遇颱風 停止上班將順延發放
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.原現金股利發放日:113/07/26
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:
  (1)本公司原訂113年07月26日發放現金股利，如因07月25日受凱米颱風停班影響，致
  票交所及金融機構作業日程需順延一營業日，現金股利發放日將順延至113年07月29日。
  (2)若113年7月26日亦繼續停止上班，現金股利發放日將再順延至113年07月30日。
  5.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期113年7月26日發放現金股利。

• 主旨: 公告本公司現金股利配發基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股分配新台幣2.0元，
  計分配新台幣632,160,126元。
  4.除權（息）交易日:113/07/02
  5.最後過戶日:113/07/03
  6.停止過戶起始日期:113/07/04
  7.停止過戶截止日期:113/07/08
  8.除權（息）基準日:113/07/08
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/26
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案
  (每股配發現金股利新台幣2.0元)
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司自辦法人說明會
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/30
  1.召開法人說明會之日期：113/05/30
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：本公司觀音廠4F會議室(桃園市觀音區國建一路2號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會，說明本公司之營運、財務及業務概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,457,667
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):233,131
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):178,921
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):228,516
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):184,800
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):184,762
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58
  11.期末總資產(仟元):8,781,277
  12.期末總負債(仟元):887,811
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,890,994
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司營運長異動
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
  2.發生變動日期:113/03/22
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:潘少屏、宏泰電工股份有限公司副總
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/04/01
  8.其他應敘明事項:本人事異動案經本公司113/03/22董事會通過後公告之。

• 主旨: 公告董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/22
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：632,160,126
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:宏泰電工股份有限公司(桃園市觀音區樹林里國建一路2號4樓會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  （1）本公司112年度營業報告。
  （2）審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  （3）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  （4）112年度現金股利分派情形報告。
  （5）112年度資產減損情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  （1）112年度營業報告書及財務報表案。
  （2）112年度盈餘分派表案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
  股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
  本公司擬訂於113年4月8日起至113年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，
  凡有意提案之股東務請於113年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
  以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
  以掛號函件寄送。受理處所：宏泰電工股份有限公司董事會秘書室，
  地址：台北市大安區敦化南路二段65號20樓，電話：(02)2701-1000。
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年5月11日起至
  113年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，
  依相關說明投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度自結合併財務資訊
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:不適用
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,195,025
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):871,653
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):606,073
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):756,588
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):628,751
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):628,467
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.99
  11.期末總資產(仟元):8,496,179
  12.期末總負債(仟元):943,211
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,550,534
  14.其他應敘明事項:無