人造纖維加工絲製造(111300)

其他塑膠原料製造(184199)

尼龍纖維製造(185011)

普通倉儲經營(530100)

SOUFFLEX

ecoZycle設計字

ZISCOLLAGEN設計圖

TECOX設計圖

BODYCONDITION

CLEANFIL

ZISECO

sofit

zisofit

PUFY

• 主旨: 公告董事會召開日期---審議本公司113年第二季財務報告
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事辭任
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/11
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:梁龍祥
  4.舊任者簡歷:本公司董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因業務繁忙提交辭職書，自113年6月11日起辭任董事職務。
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/10
  13.同任期獨立董事變動比率:無
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  .............通過承認112年度盈虧撥補案----不分配。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  .............通過修正本公司章程部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  .............通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  .............通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會審議通過民國113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,243,617
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,865
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,226)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,234
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,857
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,857
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
  11.期末總資產(仟元):10,853,681
  12.期末總負債(仟元):4,476,485
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,377,196
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會召開日期---審議本公司113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過日期:113/03/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,740,588
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(149,121)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(515,072)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(302,139)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(240,156)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(240,156)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
  11.期末總資產(仟元):10,309,364
  12.期末總負債(仟元):4,003,008
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,306,356
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開 113 年股東常會及相關事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/06
  3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區安和街307號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  
     (一)、112 年度營業概況報告。
     (二)、審計委員會審查 112 年度決算表冊報告。
     (三)、112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  
  6.召集事由二、承認事項:
  
     (一)、112年度營業報告書及財務報表案。
     (二)、112年度盈虧撥補案。
  
  7.召集事由三、討論事項:
  
     (一)、修訂本公司【公司章程】部分條文。
     (二)、修訂本公司【取得或處分資產處理程序】。
  
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/08
  12.停止過戶截止日期:113/06/06
  13.其他應敘明事項:
  
  依公司法第172條之一規定，受理持股 1% 以上股東提案
  
  ...受理期間：自 113年 3月 31日起至 113年 4月10日止。
  .............凡有意提案之股東務請於113年 4月10日下午四時前提出。
  .............以掛號函件寄送。
  
  ...受理處所：本公司台北辦事處財務部
  ...... 地址：台北市西寧北路70號2樓    電話:(02)2555-7151

• 主旨: 本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20231201
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231208
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/08
  1.召開法人說明會之日期：112/12/08
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：統一綜合證券 B203 會議室 (台北市松山區東興路8號 B2)
  4.法人說明會擇要訊息：報告本公司112年前三季之營運結果及未來展望
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過子公司 「DING SHENG MATERIAL TECHNOLOGY CORPORATION」結束營業 及辦理註銷作業。
• 發言日期: 20231103
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20231103
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/11/03
  2.公司名稱: DING SHENG MATERIAL TECHNOLOGY CORPORATION
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:
  受經營環境之變化及營運策略調整，綜合財務及業務考量，
  本公司董事會決議通過將本公司轉投資之鼎盛材料科技(股)
  公司，其設立於美國之子公司結束營業及辦理註銷作業。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  董事會授權董事長全權處理結束營業及辦理註銷作業。