鋼鐵伸線(241400)

鋼鐵鍛品製造(254111)

鋼板（捲）、鋼帶、鋼片製造(241311)

仁和JENHO

志聯

金袋鼠

袋鼠

富而好

象牌

• 主旨: 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制名單。
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  大盛國際投資股份有限公司 代表人：潘仲良
  (俊來金屬股份有限公司董事長)
  仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀
  (俊來金屬股份有限公司董事/副總經理)
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東有效表決權數：86,716,338 權
       表決結果            佔出席股東表決權數%
  大盛國際投資股份有限公司 代表人：潘仲良：
  贊成權數：       47,375,491      權
  （含電子投票         73,945      權）      54.63%
  反對權數：       30,369,824      權
  （含電子投票          7,855      權）      35.02%
  棄權與未投票權數  8,971,023      權
  （含電子投票         27,606      權）      10.34%
  仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀：
  贊成權數：       47,372,448      權
  （含電子投票         70,902      權）      54.62%
  反對權數：       30,372,934      權
  （含電子投票         10,965      權）      35.02%
  棄權與未投票權數  8,970,956      權
  （含電子投票         27,539      權）      10.34%
  本案照原案表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員名單。
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  王鍾渝先生
  梁淑琴女士
  蔡文雄先生
  4.舊任者簡歷:
  王鍾渝先生:中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
  梁淑琴女士:華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司 獨立董事
  蔡文雄：思夢軒國際(股)公司總經理/志聯工業(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  王鍾渝先生
  梁淑琴女士
  謝政雄先生
  6.新任者簡歷:
  王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
  梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司獨立董事
  謝政雄：合庫證券董事長/農業金庫授信審查委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿重新委任委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單。
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  王鍾渝先生
  梁淑琴女士
  4.舊任者簡歷:
  王鍾渝先生:中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
  梁淑琴女士:華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司 獨立董事
  5.新任者姓名:
  王鍾渝先生
  梁淑琴女士
  謝政雄先生
  6.新任者簡歷:
  王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
  梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司獨立董事
  謝政雄：合庫證券董事長/農業金庫授信審查委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:董事任期屆滿改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長。
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:
  大盛國際投資股份有限公司 代表人：潘仲良
  4.舊任者簡歷:
  俊來金屬股份有限公司及本公司 董事長
  5.新任者姓名:
  大盛國際投資股份有限公司 代表人：潘仲良
  6.新任者簡歷:
  俊來金屬股份有限公司及本公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿，重新選任。
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年全面改選董事名單。
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：
  大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良
  大盛國際投資股份有限公司代表人：曾益盛
  仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀
  締霖企業股份有限公司代表人：林高煌
  
  獨立董事：
  王鍾渝
  梁淑琴
  4.舊任者簡歷:
  董事：
  潘仲良：俊來金屬(股)公司及本公司董事長
  曾益盛：萬海航運(股)公司獨立董事/執業律師
  謝小雀：俊來金屬(股)公司董事/副總經理/本公司董事
  林高煌：裕鐵企業(股)公司董事長
  獨立董事：
  王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
  梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：
  大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良
  大盛國際投資股份有限公司代表人：王登立
  仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀
  仁河國際投資股份有限公司代表人：林信安
  
  獨立董事：
  王鍾渝
  梁淑琴
  謝政雄
  6.新任者簡歷:
  董事：
  潘仲良：俊來金屬(股)公司及本公司董事長
  王登立：大眾證券總經理/大展證券總經理/台新證券資深副總
  謝小雀：俊來金屬(股)公司董事/副總經理/本公司董事
  林信安：志聯工業(股)公司副總經理
  
  獨立董事：
  王鍾渝：中國鋼鐵(股)公司董事長/環球晶圓(股)公司獨立董事
  梁淑琴：華南銀行個金授信管理部經理/昱展新藥生技(股)公司獨立董事
  謝政雄：合庫證券董事長/農業金庫授信審查委員
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:董事任期屆滿改選。
  9.新任者選任時持股數:
  董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：潘仲良11,183,000股
  董事：大盛國際投資股份有限公司代表人：王登立11,183,000股
  董事：仁河國際投資股份有限公司代表人：謝小雀10,568,000股
  董事：仁河國際投資股份有限公司代表人：林信安10,568,000股
  獨立董事：王鍾渝 0股
  獨立董事：梁淑琴 0股
  獨立董事：謝政雄 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司113年度股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司章程第26條2%員工酬勞分配比例，修改為3%～10%。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選任本公司第19屆董事7席(含獨立董事3席)。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除本公司第19屆董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過發言人退休、接任人選及代理發言人異動
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  發言人：
  邱明垣 管理處協理/成功大學會計系/志聯公司(協理)
  代理發言人：
  林信安 副總經理/政治大學商業領袖班/志聯公司(副總經理/經理/副理/董事)
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  發言人：
  林信安 副總經理/政治大學商業領袖班/志聯公司(副總經理/經理/副理/董事)
  代理發言人：
  黃柏翰 財務部副理/中原大學會計系/資誠聯合會計師事務所副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休、職務調整
  6.異動原因:退休、職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:發言人邱明垣退休日期：113/6/30。
  接任人選上任及代理發言人異動日期：113/7/1。

• 主旨: 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管退休及接任人選
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  邱明垣 管理處協理/成功大學會計系/志聯公司(協理)
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  黃柏翰 財務部副理/中原大學會計系/資誠聯合會計師事務所副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:財務及會計主管邱明垣退休日期：113/6/30。
  接任人選上任日期：113/7/1。

• 主旨: 公告本公司董事會通過公司治理主管退休及接任人選
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  邱明垣 管理處協理/成功大學會計系/志聯公司(協理)
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  林信安 副總經理/政治大學商業領袖班/志聯公司(副總經理/經理/副理/董事)
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:公司治理主管邱明垣退休日期：113/6/30，
  接任人選上任日期：113/7/1。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/3/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244056
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12410
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-1370
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):995
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):796
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):796
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
  11.期末總資產(仟元):1789283
  12.期末總負債(仟元):687676
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1101607
  14.其他應敘明事項:無