1.事實發生日:113/07/15
2.會計師查核意見全文:
查核意見
福格創新股份有限公司(原南璋股份有限公司)及子公司民國一一三年及一一二年六月
三十日之合併資產負債表，民國一一三年及一一二年四月一日至六月三十日及一月一
日至六月三十日之合併綜合損益表，暨民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十
日之合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策
彙總)，業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委
員會認可並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製允當表達之
合併財務報告係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果對合併財務報告
作成結論。
範圍
除保留結論之基礎段所述者外，本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」
執行核閱工作。核閱合併財務報告時所執行之程序包括查詢(主要向負責財務與會計
事務之人員查詢)、分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作
之範圍，因此本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法
表示查核意見。
保留結論之基礎
如合併財務報告附註四(二)所述，列入上開合併財務報告之部分非重要子公司，係依
該等被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表為依據，民國一一三年及一一二年
六月三十日其資產總額分別為3,394千元及835千元，分別佔合併資產總額之4.95%及
1.22%，負債總額均為0千元，均佔合併負債總額之0%；民國一一三年及一一二年四月
一日至六月三十日及一月一日至六月三十日其綜合損益分別為(449)千元、(35)千元
、(174)千元及(310)千元，分別佔合併綜合損益之(13.64)%、 (0.23)%、(3.08)%及
(16.92)%。
保留結論
依本會計師核閱結果，除保留結論之基礎段所述該等非重要子公司之財務報表倘經會計
師核閱，對第一段所述之合併財務報告可能有所調整之影響外，並未發現上開合併財務
報告在所有重大方面有未依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可
並發布生效之國際會計準則第三十四號「期中財務報導」編製，致無法允當表達福格創
新股份有限公司(原南璋股份有限公司)及子公司民國一一三年及一一二年六月三十日之
合併財務狀況，民國一一三年及一一二年四月一日至六月三十日及一月一日至六月三十
日之合併財務績效，暨民國一一三年及一一二年一月一日至六月三十日之合併現金流量
之情事。
繼續經營有關之重大不確定性
如合併財務報表附註十二(二)所述，福格創新股份有限公司(原南璋股份有限公司)及子
公司截至民國一一三年六月三十日止之待彌補虧損為124,291千元，已達實收資本額二
分之一。福格創新股份有限公司(原南璋股份有限公司)及子公司管理階層所採行之改善
財務及降低虧損之對策，請參閱合併財務報告附註十二(二)之說明。惟能否繼續經營須
視其未來能否改善經營結果或是獲得足夠財務支援。本會計師未因此修正核閱意見。
3.會計師事務所名稱:馬施云大華聯合會計師事務所
4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:趙翊棋金管證審字第1130331047號
5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:黃俊諺金管證審字第1120348852號
6.會計師查核（核閱）報告日:113/07/15
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/15
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,301)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,231)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,818)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,818)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,818)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)
11.期末總資產(仟元):68,590
12.期末總負債(仟元):11,565
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):57,025
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:歐建良
4.舊任者簡歷:圓滿和融股份有限公司代表人
5.新任者姓名:歐建良
6.新任者簡歷:圓滿和融股份有限公司代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:改選董事長
9.新任生效日期:113/06/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
魏大千
吳存富
傅浩
4.舊任者簡歷:
魏大千；魏大千律師事務所主持律師
吳存富；可道律師事務所主持律師
傅浩；傅浩會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:
魏大千
吳存富
傅浩
6.新任者簡歷:
魏大千；魏大千律師事務所主持律師
吳存富；可道律師事務所主持律師
傅浩；傅浩會計師事務所主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26至113/11/25
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
魏大千
吳存富
傅浩
4.舊任者簡歷:
獨立董事：魏大千；魏大千律師事務所主持律師
獨立董事：吳存富；可道律師事務所主持律師
獨立董事：傅浩；傅浩會計師事務所主持會計師
5.新任者姓名:
魏大千
吳存富
傅浩
6.新任者簡歷:
獨立董事：魏大千；魏大千律師事務所主持律師
獨立董事：吳存富；可道律師事務所主持律師
獨立董事：傅浩；傅浩會計師事務所主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26至113/11/25
10.新任生效日期:113/06/28
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
圓滿和融股份有限公司代表人歐建良 本公司董事
圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事
沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏 本公司董事
沅寶投資股份有限公司代表人許韻華 本公司董事
魏大千 本公司獨立董事
吳存富 本公司獨立董事
傅浩 本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
歐建良(1)帝豪都更股份有限公司董事長
陳金吉(1)帝豪都更股份有限公司董事(2)崑益建設股份有限公司開發部經理
歐信宏(1)政大土地重劃工程顧問有限公司工務經理
許韻華(1)許地政士事務所負責人(2)騏琿建設開發有限公司董事長
魏大千(1)魏大千律師事務所主持律師(2)桃園市斯理寶貝潛能發展中心董事
吳存富(1)可道律師事務所主持律師
傅浩(1)傅浩會計師事務所主持會計師
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數：11,109,028權，占表決總權數：95.36%
反對權數：39,266權，占表決總權數：0.33%
棄權/未投票權數：500,909權，占表決總權數：4.29%
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：圓滿和融股份有限公司代表人歐建良
董事：圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉
董事：沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏
董事：沅寶投資股份有限公司代表人許韻華
獨立董事：魏大千
獨立董事：吳存富
獨立董事：傅浩
4.舊任者簡歷:
圓滿和融股份有限公司代表人歐建良 本公司董事
圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事
沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏 本公司董事
沅寶投資股份有限公司代表人許韻華 本公司董事
魏大千 本公司獨立董事
吳存富 本公司獨立董事
傅浩 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：圓滿和融股份有限公司代表人歐建良
董事：圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉
董事：沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏
董事：沅寶投資股份有限公司代表人許韻華
獨立董事：魏大千
獨立董事：吳存富
獨立董事：傅浩
6.新任者簡歷:
圓滿和融股份有限公司代表人歐建良 本公司董事
圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事
沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏 本公司董事
沅寶投資股份有限公司代表人許韻華 本公司董事
魏大千 本公司獨立董事
吳存富 本公司獨立董事
傅浩 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
圓滿和融股份有限公司代表人歐建良3,107,726股
圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉3,107,726股
沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏3,642,847股
沅寶投資股份有限公司代表人許韻華3,642,847股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26至113/11/25
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
第十九屆董事名單：
董事：圓滿和融股份有限公司代表人歐建良
董事：圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉
董事：沅寶投資股份有限公司代表人歐信宏
董事：沅寶投資股份有限公司代表人許韻華
獨立董事：魏大千
獨立董事：吳存富
獨立董事：傅浩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項: 無。

1.櫃買中心公告處置之日期:113/05/16
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:本公司之有價證券因有櫃買中心
業務規則第12條之1第1項第18款「因第12條第1項第16款規定列為變更交易方法有價
證券後二年內無法達成同條第4項第5款規定」之規定自113/02/15停止買賣在案。
另原有買賣有價券業務規則第12條之1第1項第21款「其有價證券經依第12條第5項
第2款規定處置後，逾三年其原因仍未消滅者。」自113/04/10停止交易在案，現已
因辦理減資後，取消該停止交易事由。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):繼續停止交易
另減少停止交易之事由。
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:NA
5.因應措施:本公司將待符合規定時，儘速檢具相關書件向櫃買中心申請恢復為
普通交割之買賣。
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:。

1.董事會決議日期:113/05/15
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號
(福容大飯店3樓芙蓉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4) 112年度私募普通股辦理情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補表。
7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:無