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• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
     民國113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
                    (不分派股利)
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動案
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:張美娟 協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:楊勝旭 協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:組織調整
  7.生效日期:113/05/07
  8.其他應敘明事項:113/05/07董事會通過任命。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31:
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,062
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,002
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,457)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,579
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,781
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,781
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
  11.期末總資產(仟元):2,391,887
  12.期末總負債(仟元):1,083,824
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,308,063
  14.其他應敘明事項:財務報表詳細資訊，將依規定期限上傳公開資訊觀測站

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
     民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議不分派股利股利
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/05
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告董事會決議召開113年股東常會(召開方式:實體股東會)
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/05
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(東側多用途會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)民國112年度營業狀況報告。
   (2)民國112年度審計委員會查核報告書。
   (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)民國112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:
  (1)出席股東會之最後過戶日為113/03/28。
  (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面
     向本公司提出股東常會議案提案自113/03/22至113/04/01止，凡有意提案之股
     東，請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查
     及受理期間，回覆審查結果，受理處所為本公司 (台北市內湖區陽光街365巷39
     號3樓 電話:02-26577675)。
  (3)擬依證券交易法第26條之2 規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其
     股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
  (4)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬將電子方式列為表決權
     行使管道之一，其他相關事宜將依規定另行公告之。

• 主旨: 公告董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
  2.審計委員會通過日期:113/03/05
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,413,804
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,946
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,368)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,313
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,814)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,814)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63)
  11.期末總資產(仟元):2,271,036
  12.期末總負債(仟元):1,007,140
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,263,896
  14.其他應敘明事項:財務報表詳細資訊，將依規定期限上傳公開資訊觀測站。

• 主旨: 代重要子公司蘇州久鋐電子有限公司公告 資源重整，裁撤不具效率生產線事宜。
• 發言日期: 20240125
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240125
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/25
  2.公司名稱:蘇州久鋐電子有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:為本公司間接100%持有之子公司
  5.發生緣由:子公司董事會決議資源重整，裁撤不具效率生產線事宜。
  6.因應措施:通知客戶及供應商進行調配。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):對本公司業務佔比不高，影響有限。

• 主旨: 代重要子公司蘇州久鋐電子有限公司公告董事會決議通過盈 餘分配發放股利案
• 發言日期: 20231113
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20231113
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:112/11/13
  2.發放股利種類及金額:經本公司第三地區投資設立之蘇州久鋐電子有限公司董事會決議
    通過盈餘匯回議案，擬配發現金股利總金額為人民幣11,160,000元(完稅後)，盈餘匯
    回各所屬之控股公司後轉匯至母控股公司久威國際股有限公司。
  3.其他應敘明事項:依投資架構匯回所屬之控股公司ADVANCED NANO LIMITED及MCCOMB
    HOLDINGS LIMITED，授權董事長依營運資金狀況全權處理之。