輪胎製造(210100)

工業用橡膠製品製造(210200)

汽車輪胎批發(465315)

汽車輪胎零售(484315)

XPLORA

SPEEDSTER

飛德勒

飛德勒(簡體字)

FEDERAL GLACIER

NOVAZA

EVOLUZION

Federal

泰豐輪胎圖形

泰豐集團

輪胎

輪胎

輪胎

輪胎

輪胎

輪胎

具有咖啡粒之輪胎

輪胎（十五）

輪胎（十四）

輪胎（十三）

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員聘任
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事-鄭富月
  獨立董事-姚文亮
  獨立董事-趙士懿
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事-鄭富月，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
  獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
  獨立董事-趙士懿，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事-姚文亮
  獨立董事-陳春梅
  獨立董事-張世楠
  獨立董事-邱景睿
  獨立董事-王志隆
  6.新任者簡歷:
  獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
  獨立董事-陳春梅，凱悅資產管理有限公司董事長
  獨立董事-張世楠，康揚股份有限公司集團執行長
  獨立董事-邱景睿，台聯電訊股份有限公司董事
  獨立董事-王志隆，易威生醫科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期即將屆滿，提前改選
  8.異動原因:提前改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長、續聘總經理事宜
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
  3.舊任者姓名:
   董事長：郭林諒
   總經理：鍾政諺
  4.舊任者簡歷:
   董事長：郭林諒：泰豐輪胎(股)公司董事長
   總經理：鍾政諺：泰豐輪胎(股)公司總經理
  5.新任者姓名:
   董事長：郭林諒
   總經理：鍾政諺
  6.新任者簡歷:
   董事長：郭林諒：泰豐輪胎(股)公司董事長
   總經理：鍾政諺：泰豐輪胎(股)公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期即將屆滿，提前改選
  8.異動原因:提前改選
  9.新任生效日期:113/05/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東會決議通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-南港輪胎股份有限公司,代表人：郭林諒
  3.許可從事競業行為之項目:
   董事-南港輪胎股份有限公司
   競業行為之項目:輪胎製造及銷售等
   南港輪胎股份有限公司代表人-郭林諒
   競業行為之項目:南港輪胎股份有限公司董事長
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經本公司113年股東常會票決同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨 三分之一以上董事發生變動
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人）
  董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人）
  董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人）
  董事-葛作亮（台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人）
  董事-陳重義（幻象投資股份有限公司代表人）
  董事-於知慶（幻象投資股份有限公司代表人）
  獨立董事-鄭富月
  獨立董事-姚文亮
  獨立董事-趙士懿
  4.舊任者簡歷:
  董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
  董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
  董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
  董事-葛作亮（台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
  董事-陳重義（幻象投資股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
  董事-於知慶（幻象投資股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
  獨立董事-鄭富月，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
  獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
  獨立董事-趙士懿，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人）
  董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人）
  董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人）
  董事-江秀珍（南港輪胎股份有限公司代表人）
  獨立董事-姚文亮
  獨立董事-陳春梅
  獨立董事-張世楠
  獨立董事-邱景睿
  獨立董事-王志隆
  6.新任者簡歷:
  董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人），泰豐輪胎股份有限公司董事
  董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人），泰豐輪胎股份有限公司董事
  董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人），泰豐輪胎股份有限公司董事
  董事-江秀珍（南港輪胎股份有限公司代表人），財團法人秋圃文教基金會董事
  獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
  獨立董事-陳春梅，凱悅資產管理有限公司董事長
  獨立董事-張世楠，康揚股份有限公司集團執行長
  獨立董事-邱景睿，台聯電訊股份有限公司董事
  獨立董事-王志隆，易威生醫科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  董事任期即將屆滿，全面提前改選
  8.異動原因:提前改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股
  董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股
  董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股
  董事-江秀珍（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股
  獨立董事-姚文亮:0股
  獨立董事-陳春梅:633,000股
  獨立董事-張世楠:0股
  獨立董事-邱景睿:0股
  獨立董事-王志隆:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14
  11.新任生效日期:113/05/24
  12.同任期董事變動比率:董事全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務報表及營業報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。(當選名單另行公告)
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過將原「…以公開招標方式處分子公司泰鑫建設股份有限公司土地或股權，
     或自主開發」外，另增「以協商議約處分或共同開發方式處理」。
  (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告提報董事會
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):56,153
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,263
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-61,401
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-83,856
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-87,745
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-87,745
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.19
  11.期末總資產(仟元):13,729,585
  12.期末總負債(仟元):6,618,385
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,111,200
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告相關事宜
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:泰鑫建設股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  泰豐輪胎股份有限公司為百分之百持有泰鑫建設股份有限公司之母公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):1,437,925
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):330,180
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):530,180
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):330,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-21,597
  5.計息方式:
  2.25%
  6.還款之:
  (1)條件:
  無
  (2)日期:
  實際貸放日起一年
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  530,180
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  7.37
  9.公司貸與他人資金之來源:
  金融機構、母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/06
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:桃園市觀音區環西路369號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況報告。
  (2)112年度審計委員會審查決算書表報告。
  (3)112年度資金貸與及背書保證報告。
  (4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
  (5)與飛得力國際股份有限公司簡易合併事項報告。
  6.召集事由二、承認事項:(1)112年度財務報表及營業報告書案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。
  (2)將原「以公開招標方式處分子公司泰鑫建設股份有限公司土地或股權，或自主開發」
     外，另增「以協商議約處分或共同開發方式處理」。
  8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案及提名董事候選人期間：
  113年3月8日~113年3月18日上午9時前(郵寄者以受理期間內寄達為憑)。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度自結合併財務資訊
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過日期:113/03/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):478402
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-296742
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-1076881
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-1728604
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-1729299
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-1729299
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.76
  11.期末總資產(仟元):13775395
  12.期末總負債(仟元):6585772
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7189623
  14.其他應敘明事項:無