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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代孫公司南港(張家港保稅區)橡膠工業(有)公司 公告其董事會決議減資歸還股款
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/17
  2.減資緣由:為提升股東權益及投資報酬率
  3.減資金額:USD$30,000仟元
  4.消除股份:USD30,000仟股
  5.減資比率:20.89%
  6.減資後股本:USD$113,580仟元
  7.預定股東會日期:不適用
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/05/17
  12.其他應敘明事項:俟該公司完成行政作業程序後，將透過本公司子公司
  (南港國際及南港新加坡)分批匯回台灣

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,973,566
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):446,089
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):156,223
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,346
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,238
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,238
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
  11.期末總資產(仟元):42,896,958
  12.期末總負債(仟元):32,338,515
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,558,443
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員聘任。
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事-吳思儀
  獨立董事-陳孟秀
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事
  獨立董事-陳孟秀：南港輪胎(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事-吳思儀
  獨立董事-吳珮君
  獨立董事-巫立宇
  6.新任者簡歷:
  獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事
  獨立董事-吳珮君：銘傳大學財金法律系副教授兼系主任
  獨立董事-巫立宇：政治大學企業管理研究所所長（主任）
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:提前改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~114/05/17
  10.新任生效日期:113/04/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長、續聘總經理事宜
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理
  3.舊任者姓名:
  董事長：郭林諒
  總經理：林君穎
  4.舊任者簡歷:
  董事長：郭林諒：南港輪胎(股)公司董事
  總經理：林君穎：南港輪胎(股)公司董事
  5.新任者姓名:
  董事長：郭林諒
  總經理：林君穎
  6.新任者簡歷:
  董事長：郭林諒：南港輪胎(股)公司董事
  總經理：林君穎：南港輪胎(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:提前改選
  9.新任生效日期:113/04/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 競業禁止之限制。
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/04/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事-郭林諒
  董事-林君穎
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事-郭林諒：
  (1).南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司/董事長、總經理
  (2).泰豐輪胎股份有限公司/董事長
  (3).泰鑫建設股份有限公司/董事長
  (4).福誠開發股份有限公司/董事長
  董事-林君穎：
  南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司/董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經本公司113年第一次股東臨時會票決同意通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事-郭林諒
  董事-林君穎
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董事-郭林諒：
  南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司/董事長、總經理
  南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司/董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省張家港保稅區上海路
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售各類輪胎
  10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司所持有之子公司100%轉投資之公司
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年第一次股東臨時會改選董事9席(含獨立董事3席)
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈
  獨立董事-吳思儀
  獨立董事-陳孟秀
  4.舊任者簡歷:
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒：南港輪胎(股)公司董事
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎：南港輪胎(股)公司董事
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬：南港輪胎(股)公司董事
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈：南港輪胎(股)公司董事
  獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事
  獨立董事-陳孟秀：南港輪胎(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳孟秀
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-張景溢
  獨立董事-吳思儀
  獨立董事-吳珮君
  獨立董事-巫立宇
  6.新任者簡歷:
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒：南港輪胎(股)公司董事
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎：南港輪胎(股)公司董事
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬：南港輪胎(股)公司董事
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈：南港輪胎(股)公司董事
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳孟秀：南港輪胎(股)公司獨立董事
  董事-詮曄投資(股)公司代表人-張景溢：華威國際集團董事長
  獨立董事-吳思儀：南港輪胎(股)公司獨立董事
  獨立董事-吳珮君：銘傳大學財金法律系副教授兼系主任
  獨立董事-巫立宇：政治大學企業管理研究所所長（主任）
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事變動達三分之一，提前改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事-郭林諒：331,687股
  董事-林君穎：18,933,571股
  董事-陳恒寬：0股
  董事-黃佳盈：0股
  董事-陳孟秀：8,000股
  董事-張景溢：0股
  獨立董事-吳思儀：0股
  獨立董事-吳珮君：0股
  獨立董事-巫立宇：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/18~114/05/17
  11.新任生效日期:113/4/19
  12.同任期董事變動比率:提前改選故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:提前改選故不適用
  14.同任期監察人變動比率:本公司設立審計委員會取代監察人
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/04/19
  2.重要決議事項:
  一、董監事選舉:改選本公司第25屆董事9席(含獨立董事3席)
  (當選名單另行公告)
  二、其他議案:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
  (新任董事競業禁止內容另行公告)
  三、臨時動議：無
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
• 發言日期: 20240322
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240322
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/22
  2.公司名稱:南港輪胎(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  吳思儀小姐擔任本公司獨立董事連續任期已達三屆，
  依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，
  應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由
  6.因應措施:
  因考量具備會計之工作經驗，熟稔相關法令並具會計師執照，
  對公司有明顯之助益，本次將繼續提名為獨立董事候選人，
  使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及給與董事會
  監督並提供意見。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無