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• 主旨: 董事長決議除息基準日
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣316,901,954元(每股5.40元)
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/07
  6.停止過戶起始日期:113/07/08
  7.停止過戶截止日期:113/07/12
  8.除權（息）基準日:113/07/12
  9.債券最後申請轉換日期:無。
  10.債券停止轉換起始日期:無。
  11.債券停止轉換截止日期:無。
  12.現金股利發放日期:113/08/02
  13.其他應敘明事項:
  (1)依113年股東常會授權董事長決定配息基準日辦理。
  (2)因最後過戶日適逢星期例假日，現場過戶提前至113/07/05

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表:通過承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司處分Mildef Group AB股票
• 發言日期: 20240526
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  Mildef Group AB股票
  2.交易日期:112/5/24~113/5/24
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量:793,000股
  每單位價格:平均每單位價格新台幣216.75元
  交易總金額:新台幣171,888,959元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  因本股票帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資-非流動,
  故將處分損益59,792,092元入保留盈餘.
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之-
  數量:3,482,600股
  金額:736,142,411元
  持股比例:8.74%
  權利受限情形:無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  迄目前為止，本公司有價證券投資（含本次交易）
  占公司最近期財務報表中-
  總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例為28.76%及39.22%
  最近期財務報表中營運資金數額:1,676,431千元
  8.取得或處分之具體目的:
  實現部份獲利及充實營運資金
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  無
  12.董事會通過日期:
  1.民國 113 年5 月24 日
  2.不適用，原因:               
  (以上文字請自行增刪)
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國 113 年5 月24 日
  2.不適用，原因:               
  (以上文字請自行增刪)
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司提報董事會113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,955
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):260,385
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,305
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):196,982
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):159,822
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):156,331
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.66
  11.期末總資產(仟元):3,828,626
  12.期末總負債(仟元):995,723
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,808,031
  14.其他應敘明事項:
  完整財務資訊暨財務報告(含電子書)，將於主管機關規定期限內
  完成上傳作業,屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.40000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：316,901,954
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:
  (1)股票最後過戶日113/04/13因適逢假日，現場過戶日提前至113/04/12。
  (2)受理持股1%以上股東提案期間及地點：
  113年04月08日起至113年04月18日16時止，以書面送達或寄達本公司
  (新北市深坑區北深路三段250號7樓)。

• 主旨: 公告本公司提報董事會112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,989,074
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):900,515
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):580,770
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):588,641
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):466,637
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):460,828
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.85
  11.期末總資產(仟元):3,494,168
  12.期末總負債(仟元):936,349
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,537,178
  14.其他應敘明事項:
  完整財務資訊暨財務報告(含電子書)，將於主管機關規定期限內
  完成上傳作業,屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司提報董事會112年第三季合併財務報告
• 發言日期: 20231101
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231101
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/01
  2.審計委員會通過日期:112/11/01
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,240,374
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):584,492
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):363,654
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):386,672
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):302,727
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):294,557
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.02
  11.期末總資產(仟元):3,351,844
  12.期末總負債(仟元):923,204
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,405,638
  14.其他應敘明事項:
  完整財務資訊暨財務報告(含電子書)，將於主管機關規定期限內
  完成上傳作業,屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 修訂本公司111年度年報
• 發言日期: 20230810
• 符合條款: 50
• 事實發生日: 20230810
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.接獲本中心函請補正日:112/08/09
  2.函請補正期限:112/08/10
  3.補正內容:依櫃買中心來函,修訂111年度年報部份內容
  (1)P.2-說明預期銷售數量及其依據
  (2)P.16-法人股東之前十大股東相關資訊
  (3)P.23及27-董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）
  為同一人之原因、合理性、必要性及因應措施
  (原揭露於表格內，改單獨列示)
  (4)P.30-酬金之「總額」及「占稅後純益之比例
  4.因應措施:依規定修訂111年度年報內容，並上傳修訂後之版本
  5.其他應敘明事項:無