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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
一、董事：
(1) 丁廣欽
(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)
(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)
(4) 李三榮
二、獨立董事:
(1) 林美玲
(2) 劉健右
(3) 楊雲悌
4.舊任者簡歷:
(1) 丁廣欽
簡歷：摩根史坦利投資銀行 副總經理
(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)
簡歷：中國信託商業銀行 獨立董事
(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)
簡歷：富美鑫控股集團 總顧問
(4) 李三榮
簡歷：誠泰銀行 總經理
二、獨立董事:
(1) 林美玲
簡歷：國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師、營運長
(2) 劉健右
簡歷:弘揚法律事務所 律師
(3) 楊雲悌
簡歷：新順責任有限公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:
一、董事：
(1) 晉成投資控股(股)公司(代表人:丁廣欽)
(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)
(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)
(4) 李三榮
二、獨立董事:
(1) 林美玲
(2) 楊雲悌
(3) 黃富雄
6.新任者簡歷:
一、董事：
(1) 晉成投資控股(股)公司(代表人:丁廣欽)
簡歷：摩根史坦利投資銀行 副總經理
(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝)
簡歷：中國信託商業銀行 獨立董事
(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一)
簡歷：富美鑫控股集團 總顧問
(4) 李三榮
簡歷：誠泰銀行 總經理
二、獨立董事:
(1) 林美玲
簡歷：國富浩華聯合會計師事務所 合夥會計師、營運長
(2) 楊雲悌
簡歷：新順責任有限公司 總經理
(3) 黃富雄
簡歷: 美國人壽保險公司台灣分公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
一、董事:
(1) 晉成投資控股(股)公司(代表人:丁廣欽):1,068,181股
(2) 晉成投資控股(股)公司(代表人:王鍾渝):1,068,181股
(3) 晉成投資控股(股)公司(代表人:汪忠一):1,068,181股
(4) 李三榮：0股
二、獨立董事:
(1) 林美玲：0股
(2) 楊雲悌：0股
(3) 黃富雄：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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- 主旨: 代子公司富鑫證券公告除息基準日
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:45,002,798,700越南盾
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/25
9.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):595,913
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):147,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,633
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,013
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,310
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,300
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):8,399,477
12.期末總負債(仟元):5,633,142
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,621,865
14.其他應敘明事項:無
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