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其他照明器具製造(284299)

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ABC

ATEC

ABC

千如

千如ＣＬＮＦ

多孔洞陶瓷散熱鰭片及其製造方法

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共模濾波器及其鐵芯

光電元件的底座製作方法

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同軸電連接器之結構改良

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基材傳熱與散熱結構

二次電池端蓋組之結構改良（二）

二次電池端蓋組之結構改良（一）

• 主旨: 公告本公司董事會通過增補第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/03
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:王蘭芬
  4.舊任者簡歷:千如電機工業股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:鄭桂蕙、陳宥杉
  6.新任者簡歷:
  鄭桂蕙 國立臺北大學會計系教授兼系主任
  陳宥杉 國立企業管理學系特聘教授兼商學院院長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  辭職、新任
  8.異動原因:原審計委員辭任，董事會依規定補行委任/新增一席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
  10.新任生效日期:113/06/03
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司增補第五屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/03
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:王蘭芬
  4.舊任者簡歷:千如電機工業股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:鄭桂蕙、陳宥杉
  6.新任者簡歷:
  鄭桂蕙 國立臺北大學會計系教授兼系主任
  陳宥杉 國立企業管理學系特聘教授兼商學院院長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  辭職、新任
  8.異動原因:原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任/新增一席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
  10.新任生效日期:113/06/03
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會解除董事競業行為之限制案
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/03
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  獨立董事：陳宥杉
  3.許可從事競業行為之項目:
  陳宥杉董事許可項目：崇越科技股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第十六屆董事期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經表決後通過(表決結果：贊成權數：5876萬4754權，反對權數：2萬6838權，
   無效權數：0權，棄權/未投票權數：58萬0986權，
   出席股東表決權數：5937萬2578 權。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
  8.所擔任該大陸地區事業地址:無
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會增補選董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/03
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱、姓名及國籍:獨立董事：王蘭芬，中華民國
  4.舊任者簡歷:千如電機工業股份有限公司獨立董事、
  國立臺北大學會計系教授、合作金庫銀行監事
  5.新任者職稱、姓名及國籍:
  獨立董事：鄭桂蕙，中華民國
  獨立董事：陳宥杉，中華民國
  6.新任者簡歷:
  鄭桂蕙：國立臺北大學會計系教授兼系主任、中央銀行監事
  陳宥杉：國立企業管理學系特聘教授兼商學院院長、崇越科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  辭職及新任。
  8.異動原因:股東常會增補選。
  9.新任者選任時持股數:
  鄭桂蕙：0股
  陳宥杉：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
  11.新任生效日期:113/06/03
  12.同任期董事變動比率:0.18。
  13.同任期獨立董事變動比率:0.5。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
  16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
     填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
  17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
    請附加說明具體因應措施):否
  18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/03
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增補選獨立董事二席，當選名單如下：
   獨立董事：鄭桂蕙
   獨立董事：陳宥杉
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任獨立董事競業禁止行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,343
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,929
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,559)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,546)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,435)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,435)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
  11.期末總資產(仟元):3,190,053
  12.期末總負債(仟元):1,693,260
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,496,793
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.22000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,100,135
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,992,295
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):449,631
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,343
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,454
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,356
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,356
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
  11.期末總資產(仟元):3,144,369
  12.期末總負債(仟元):1,649,718
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,494,651
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/03
  3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  1.一一二年度營業報告。
  2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  1.一一二年度營業報告書及財務報表。
  2.一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  1.「公司章程」部分條文修訂案。
  2.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:
  1.增補選二席獨立董事案。
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/05
  12.停止過戶截止日期:113/06/03
  13.其他應敘明事項:無