染料及顏料製造(192013)

Clarus

Clarus U

展宇公司標章

GALALI

具備可分散性長效型防黴功能之其防黴材料

具有聚異氰酸鹽酯的抗菌材料

一種毫微米氧化鋅結晶溶膠製備方法

抗菌ＰＵ材料

無機改質抗菌ＰＵ材料

• 主旨: 公告本公司112年度現金股利除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
    現金股利發放現金總額新台幣30,053,476元
  4.除權（息）交易日:113/06/13
  5.最後過戶日:113/06/16
  6.停止過戶起始日期:113/06/17
  7.停止過戶截止日期:113/06/21
  8.除權（息）基準日:113/06/21
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/11
  13.其他應敘明事項:
    最後過戶日113 年 6月16日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於113年6月14 日
    ，掛號郵寄者以113年6月16日(最後過戶日)郵戳為憑。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:李林盛、陳乾元、張瑞芳
  4.舊任者簡歷:
    李林盛:大眾聯合法律事務所主持律師
    陳乾元:泉晶能源材料股份有限公司 副董事長
    張瑞芳:Ph. D., Biotechnology, National Dong Hwa University
  5.新任者姓名:陳乾元、張瑞芳、張淑美
  6.新任者簡歷:
    陳乾元:泉晶能源材料股份有限公司 副董事長
    張瑞芳:Ph. D., Biotechnology, National Dong Hwa University
    張淑美:眾碩聯合法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:陳乾元、李林盛、張瑞芳
  4.舊任者簡歷:
    陳乾元:泉晶能源材料股份有限公司 副董事長
    李林盛:大眾聯合法律事務所主持律師
    張瑞芳:Ph. D., Biotechnology, National Dong Hwa University
  5.新任者姓名:陳乾元、張瑞芳、張淑美
  6.新任者簡歷:
    陳乾元:泉晶能源材料股份有限公司 副董事長
    張瑞芳:Ph. D., Biotechnology, National Dong Hwa University
    張淑美:眾碩聯合法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/05/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:劉漢瀛
  4.舊任者簡歷:展宇科技材料股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:劉漢瀛
  6.新任者簡歷:展宇科技材料股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
     無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    董事：劉漢瀛、趙偉君、鄭智文、李煌寶、陳宥廷
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    發行股份總數過半數股東出席，投票表決經出席股東表決權三分之二以上之同意，
    照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
    董事：劉漢瀛、趙偉君、陳宥廷
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)董事劉漢瀛：上海匯宇建築工程有限公司董事長、佛山市三水聯美化工有限
                    公司董事
    (2)董事趙偉君：上海匯宇建築工程有限公司董事、佛山市三水聯美化工有限公
                    司董事長
    (3)董事陳宥廷：佛山市三水聯美化工有限公司監察人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
    (1)上海匯宇建築工程有限公司：上海市浦東新區周浦鎮周祝公路45號。
    (2)佛山市三水聯美化工有限公司：佛山市三水工業區大塘園32-1號。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
    (1)上海匯宇建築工程有限公司：房屋建設工程施工、市政公用建設工程施工、
       機電安裝建設工程施工、建築裝修裝飾建設工程施工、防腐防水建設工程施
       工、體育跑道、球場、人造草皮工程施工及體育場地材料的批發。
    (2)佛山市三水聯美化工有限公司：生產和銷售PU樹脂產品。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
    董事 劉漢瀛
    董事 趙偉君
    董事 鄭智文
    董事 李煌寶
    董事 陳宥廷
    董事 陳子欽
    獨立董事 陳乾元
    獨立董事 李林盛
    獨立董事 張瑞芳
  4.舊任者簡歷:
    劉漢瀛 展宇科技材料股份有限公司董事長
    趙偉君 展宇科技材料股份有限公司董事
    鄭智文 展宇科技材料股份有限公司董事
    李煌寶 藝術達科技材料股份有限公司董事長
    陳宥廷 展宇科技材料股份有限公司董事
    陳子欽 展宇科技材料股份有限公司董事
    陳乾元 泉晶能源材料股份有限公司副董事長
    李林盛 大眾法律事務所主持律師
    張瑞芳 Ph. D., Biotechnology, National Dong Hwa University
  5.新任者職稱及姓名:
    董事 劉漢瀛
    董事 趙偉君
    董事 鄭智文
    董事 李煌寶
    董事 陳宥廷
    董事 陳子欽
    獨立董事 陳乾元
    獨立董事 張瑞芳
    獨立董事 張淑美
  6.新任者簡歷:
    劉漢瀛 展宇科技材料股份有限公司董事長
    趙偉君 展宇科技材料股份有限公司董事
    鄭智文 展宇科技材料股份有限公司董事
    李煌寶 藝術達科技材料股份有限公司董事長
    陳宥廷 展宇科技材料股份有限公司董事
    陳子欽 展宇科技材料股份有限公司董事
    陳乾元 泉晶能源材料股份有限公司副董事長
    張瑞芳 Ph. D., Biotechnology, National Dong Hwa University
    張淑美 眾碩聯合法律事務所主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
    董事 劉漢瀛:1,737,216股
    董事 趙偉君:515,371股
    董事 鄭智文:886,864股
    董事 李煌寶:1,152,827股
    董事 陳宥廷:1,011,401股
    董事 陳子欽:54,963股
    獨立董事 陳乾元:0股
    獨立董事 張瑞芳:0股
    獨立董事 張淑美:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/30~113/7/29
  11.新任生效日期:113/05/24
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
  14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司設置審計委員會)
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配承認案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉本公司第十八屆董事(含獨立董事)
  董事當選名單如下:9席董事(含3席獨立董事)
  董事當選人:劉漢瀛先生。
  董事當選人:趙偉君先生。
  董事當選人:鄭智文先生。
  董事當選人:李煌寶先生。
  董事當選人:陳宥廷先生。
  董事當選人:陳子欽先生。
  獨立董事當選人:陳乾元先生。
  獨立董事當選人:張瑞芳女士。
  獨立董事當選人:張淑美女士。
  任期自113年5月24日起，為期3年。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第十八屆董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,795
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,481
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,838
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,638
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,762
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,236
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.24
  11.期末總資產(仟元):1,686,003
  12.期末總負債(仟元):667,403
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):908,592
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司展宇科技材料(越南)責任有限公司公告董事長異動
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/05
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:劉漢瀛
  4.舊任者簡歷:展宇科技材料股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:趙偉君
  6.新任者簡歷:展宇科技材料股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:職務調整
  9.新任生效日期:113/03/05
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無