人用西藥製造(200211)

其他化粧品製造(193299)

醫療機械設備批發(464915)

普通倉儲經營(530100)

樂醣清巧

蔓妃鐵錠

濟生行固力

芮視清沖洗液Refresh clean solution

濟生BEAUTY兩岸觀光生醫美學健康館及設計圖

暢活纖寶

濟生晶世界

鈣堅強

濟生美容生醫 Beauty

濟生醫藥生技股份有限公司標章

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/16
  2.法人名稱:萬事興投資有限公司(法人董事)、丞奎興業股份有限公司(法人董事)
  3.舊任者姓名:萬事興投資有限公司代表人李源瓊、丞奎興業股份有限公司代表人石曜堂
  4.舊任者簡歷:萬事興投資有限公司代表人李源瓊、豪門彩色印刷公司副總經理
  丞奎興業股份有限公司代表人石曜堂、財團法人演譯基金會董事長
  5.新任者姓名:萬事興投資有限公司代表人李源瓊、丞奎興業股份有限公司代表人石曜堂
  6.新任者簡歷:萬事興投資有限公司代表人李源瓊、豪門彩色印刷公司副總經理
  丞奎興業股份有限公司代表人石曜堂、財團法人演譯基金會董事長
  7.異動原因:董事全面改選,新任法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/16至113/07/15
  9.新任生效日期:113/07/16
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:方鳴濤獨立董事、沈文淇獨立董事、凌鎮光獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  方鳴濤/崇法國際商務法律事務所主持律師
  沈文淇/宜特科技股份有限公司會計部資深經理
  凌鎮光/永儲股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:方鳴濤獨立董事、陳世元獨立董事、李兆環獨立董事、
  陳健豪獨立董事
  6.新任者簡歷:
  方鳴濤/崇法國際商務法律事務所所長
  陳世元/日正聯合會計師事務所合夥會計師
  李兆環/得聲法律事務所主持律師
  陳健豪/胤程投資有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿委任第六屆薪資報酬委員會委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~ 113/07/15
  10.新任生效日期:113/07/16
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任第二屆審計委員會之委員
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/26
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:方鳴濤獨立董事、沈文淇獨立董事、凌鎮光獨立董事
  4.舊任者簡歷:
  方鳴濤/崇法國際商務法律事務所主持律師
  沈文淇/宜特科技股份有限公司會計部資深經理
  凌鎮光/永儲股份有限公司總經理
  5.新任者姓名:方鳴濤獨立董事、陳世元獨立董事、李兆環獨立董事、
  陳健豪獨立董事
  6.新任者簡歷:
  方鳴濤/崇法國際商務法律事務所所長
  陳世元/日正聯合會計師事務所合夥會計師
  李兆環/得聲法律事務所主持律師
  陳健豪/胤程投資有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東會全面改選董事，任期屆滿後由新任獨立董事組成審計委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~ 113/07/15
  10.新任生效日期:113/07/16
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選蘇東茂董事續任董事長
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:蘇東茂
  4.舊任者簡歷:濟生醫藥生技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:蘇東茂
  6.新任者簡歷:濟生醫藥生技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，選任董事長。
  9.新任生效日期:113/07/16
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事      蘇東茂
  自然人董事      蘇東鈺
  自然人董事      蘇家君
  自然人董事      蘇雨君
  自然人董事      謝明訓
  法人董事        萬事興投資有限公司
  法人董事        丞奎興業股份有限公司
  法人董事        財團法人蘇坤波醫藥研究基金會
  獨立董事        方鳴濤
  獨立董事        沈文淇
  獨立董事        凌鎮光
  4.舊任者簡歷:
     姓名                      簡歷
  ----------   ---------------------------------------------
    蘇東茂       濟生醫藥生技(股)公司董事長
    蘇東鈺       濟生醫藥生技(股)公司總經理室公關經理
    蘇家君       濟生醫藥生技(股)公司業務部經理
    蘇雨君       濟生醫藥生技(股)公司品牌行銷部副理
    謝明訓       濟生醫藥生技(股)公司台北南京辦事處顧問
    方鳴濤       崇法國際商務法律事務所所長
    沈文淇       宜特科技(股)公司資深會計經理
    凌鎮光       永儲(股)公司總經理
  5.新任者職稱及姓名:
  自然人董事     蘇東茂
  自然人董事     蘇東鈺
  自然人董事     蘇家君
  自然人董事     蘇雨君
  自然人董事     謝明訓
  法人董事       萬事興投資有限公司
  法人董事       丞奎興業股份有限公司
  獨立董事       方鳴濤
  獨立董事       陳世元
  獨立董事       李兆環
  獨立董事       陳健豪
  6.新任者簡歷:
     姓名                      簡歷
  ----------   ---------------------------------------------
    蘇東茂       濟生醫藥生技(股)公司董事長
    蘇東鈺       濟生醫藥生技(股)公司總經理室公關經理
    蘇家君       濟生醫藥生技(股)公司業務部經理
    蘇雨君       濟生醫藥生技(股)公司品牌行銷部副理
    謝明訓       濟生醫藥生技(股)公司台北南京辦事處顧問
    方鳴濤       崇法國際商務法律事務所所長
    陳世元       日正聯合會計師事務所合夥會計師
    李兆環       得聲法律事務所主持律師
    陳健豪       胤程投資有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
             姓名                          選任時持股數
  ---------------------------------     ------------------
  自然人董事 蘇東茂                         1,449,298股
  自然人董事 蘇東鈺                         1,838,845股
  自然人董事 蘇家君                           769,779股
  自然人董事 蘇雨君                           760,216股
  自然人董事 謝明訓                           122,211股
  法人董事   萬事興投資有限公司             1,000,978股
  法人董事   丞奎興業股份有限公司           1,595,481股
  獨立董事   方鳴濤                                 0股
  獨立董事   陳世元                            19,410股
  獨立董事   李兆環                                 0股
  獨立董事   陳健豪                                 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16 ~ 113/07/15
  11.新任生效日期:113/07/16
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本屆審計委員會委員由四位獨立董事組成。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  董事當選名單如下：
  董事  蘇東茂
  董事  萬事興投資有限公司
  董事  蘇東鈺
  董事  蘇家君
  董事  蘇雨君
  董事  謝明訓
  董事  丞奎興業股份有限公司
  獨立董事當選名單如下：
  獨立董事  方鳴濤
  獨立董事  陳世元
  獨立董事  李兆環
  獨立董事  陳健豪
  6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:研發主管
  2.發生變動日期:113/05/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林俊宏/研發部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭宏柏/研發部高級專員
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:研發部林俊宏經理調任品質管理部經理一職。
  7.生效日期:113/06/01
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報表
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):267200
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81382
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11405
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28122
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23128
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23128
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
  11.期末總資產(仟元):1776013
  12.期末總負債(仟元):533830
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1242183
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/22
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無