電子器材、電子設備批發(464211)

電腦及電腦週邊設備批發(464111)

海柏特

HSN設計字

• 主旨: 公告本公司會計主管、財務主管及代理發言人異動
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:會計主管、財務主管及代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  江侃倫/本公司會計主管、財務主管及代理發言人/宏碁(股)公司財務經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  新任代理會計主管、財務主管及代理發言人待董事會通過派任後另行公告
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/07/19
  8.其他應敘明事項:
  財務主管、會計主管職務由其職務代理人黃湘凌暫代。

• 主旨: 海柏特113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/05
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度盈餘分派承認案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過民國112年度財務報表及營業報告書承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司公告董事會決議配息基準日 (更正除權（息）交易日資訊)
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,831,000元(每股新台幣1.1元)
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/06
  6.停止過戶起始日期:113/07/07
  7.停止過戶截止日期:113/07/11
  8.除權（息）基準日:113/07/11
  9.現金股利發放日期:113/08/01
  10.其他應敘明事項:
  (1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行　
  (2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年7月
  5日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司
  股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月6日（最後過戶日）郵戳日
  期為憑。

• 主旨: 公告董事會決議配息基準日
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,831,000元(每股新台幣1.1元)
  4.除權（息）交易日:113/07/03
  5.最後過戶日:113/07/06
  6.停止過戶起始日期:113/07/07
  7.停止過戶截止日期:113/07/11
  8.除權（息）基準日:113/07/11
  9.現金股利發放日期:113/08/01
  10.其他應敘明事項:
  (1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行　
  (2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年7月
  5日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司
  股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月6日（最後過戶日）郵戳日
  期為憑。

• 主旨: 董事會決議召開本公司民國113年股東常會
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/05
  3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1) 民國112年度營業報告
  (2) 審計委員會查核報告
  (3) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1) 民國112年度財務報表及營業報告書承認案
  (2) 民國112年度盈餘分派承認案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1) 擬辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/07
  12.停止過戶截止日期:113/06/05
  13.其他應敘明事項:
  (一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
  其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
  本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
  (二) 依公司法規定，本公司自民國113年3月15日起至3月25日下午5時止，受理
  股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市汐止區
  新台五路一段82號7樓；電話:02-26960660)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行　
  公告之。

• 主旨: 本公司董事會通過「宏碁亞太區業務委外案交易」
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.契約或承諾相對人:宏碁公司暨其子公司(菲律賓、印尼、泰國及越南)
  3.與公司關係:母公司暨其子公司
  4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/04/01~116/03/31
  5.主要內容(解除者不適用):宏碁公司暨其亞太地區四國子公司(菲律賓、印尼、泰國
  及越南)服務中心業務委外經營聯合招標。合約對象包括本公司、本公司上開亞太地區
  四子公司與宏碁公司、宏碁公司亞太地區四國子公司。承包主要服務項目包括1.Acer
  及其他品牌產品售後維修2.保固內及保固外售後服務3.Call center服務4.零組件倉庫
  物料管理等。
  (契約起迄日期為暫定)
  6.限制條款(解除者不適用):無。
  7.承諾事項（解除者不適用）:應依宏碁所提供之人力數量、條件及聘僱相關文件，招募
  人員，不得拒絕進用，並於113年3月31日前完成人員承接及聘僱。
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
  9.對公司財務、業務之影響:增加公司業務量及營業收入。
  10.具體目的:使本公司亞太區域之維修量體、專業能力成長。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,831,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):904117
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164779
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35318
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37106
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24595
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24567
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
  11.期末總資產(仟元):442568
  12.期末總負債(仟元):236988
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):202678
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第二 季合併財務報告
• 發言日期: 20230802
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20230802
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02
  2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):456925
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79801
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19311
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20328
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13762
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13758
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.85
  11.期末總資產(仟元):445002
  12.期末總負債(仟元):246983
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):195122
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第4款之規定
• 發言日期: 20230802
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20230802
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/08/02
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):78,049
  (4)原背書保證之餘額(仟元):31,135
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,725
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62,860
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,220
  (8)本次新增背書保證之原因:
  因應營運需求，為其銀行綜合及外匯額度提供保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無。
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):11,157
  (2)累積盈虧金額(仟元):7,230
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  授信銀行之授信條件變更或到期不續約。
  (2)日期:
  保證期間結束日或契約到期日。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  195,122
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  172,865
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  88.59
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  88.59
  10.其他應敘明事項:
  (1)外幣兌換匯率採(USD/TWD:31.43)匯率。
  (2)被背書保證公司相關資訊係採換算新台幣之合計數。