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• 主旨: 公告本公司原訂113年7月25日發放現金股利，因颱 風影響，將順延至下一營業日
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/24
  2.公司名稱:宏碁股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  因颱風來襲部分地區停止上班，影響本公司現金股利發放日期。
  6.因應措施:
  本公司本年度發放現金股利以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年7月25日發放，
  因受凱米颱風影響，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故本公司現金
  股利發放日將因此順延至恢復正常上班日之次一營業日。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司受邀參加元富證券法人說明會
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/19
  1.召開法人說明會之日期：113/07/19
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：宏碁大樓體驗中心(新北市汐止區新台五路一段88號1樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券法人說明會，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代孫公司公告Acer Europe SA(AEG)資金貸與宏碁股份有限 公司(AI)
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:宏碁股份有限公司(AI)
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  AEG為AI 100%持股之孫公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):4,113,921
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,758,461
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,758,461
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  因應AI營運需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):73,728,013
  (2)累積盈虧金額(仟元):4,503,277
  5.計息方式:
  4.079%
  6.還款之:
  (1)條件:
  借款期限十二個月
  (2)日期:
  民國114/7/1
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  10,462,731
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  14.18
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司董事會決議發行無擔保普通公司債(補充113/03/14公告)
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:NA
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
  宏碁股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:發行總額為新台幣50億元整，分為甲券及乙券2種。
  甲券發行金額為新台幣29億元整、乙券發行金額為新台幣21億元整。
  5.每張面額:新臺幣壹佰萬元
  6.發行價格:以票面金額十足發行
  7.發行期間:甲券發行期限為3年期、乙券發行期限為5年期
  8.發行利率:甲券固定年利率1.99%、乙券固定年利率2.05%
  9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
  10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
  11.承銷方式: 委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷
  12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
  13.承銷或代銷機構:中國信託商業銀行股份有限公司
  14.發行保證人:無
  15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司
  16.簽證機構:無
  17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
  18.賣回條件:無
  19.買回條件:無
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  22.其他應敘明事項:
  本公司於113/03/14董事會決議發行無擔保普通公司債，此為完成一一三年度第一期
  公司債定價後之說明。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  於下述重要決議事項三通過承認民國112年度盈餘分配表
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂公司章程討論案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂公司內部規章討論案：
     i.取得或處分資產處理程序
     ii.資金貸與他人作業程序
  (2)通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場
     申請上市掛牌交易
  7.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司受邀參加群益第二季投資論壇
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/25
  1.召開法人說明會之日期：113/06/25
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益第二季投資論壇，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Conference
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：W hotel
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Conference，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司受邀參加台新2024年第二季全球投資論壇
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/29
  1.召開法人說明會之日期：113/05/29
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新2024年第二季全球投資論壇，將於上述時間地點，向法人投資者就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會通過投資兆基管理顧問股份有限公司
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  兆基管理顧問股份有限公司(以下簡稱“兆基”)現金增資發行之普通股
  2.事實發生日:113/5/9~113/5/9
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  預計以不超過新台幣337,500,000元取得兆基公司約20%股份
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  兆基公司非本公司關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)交付或付款條件:於繳款期間內以現金一次付清
  (2)契約限制條款及其他重要約定事項:無
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  (1)決定方式與決策單位:本公司投資審議委員會、審計委員會及董事會決議通過
  (2)價格決定之參考依據:本公司委任會計師出具之價格合理性獨立專家意見書
  (3)決策單位:本公司董事會
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  17.51元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產之比例:61.25%;
  占股東權益之比例:126.01%; 
  最近期財務報表中營運資金數額:新台幣(6,754,195)仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  策略性投資
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  中山聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  王明勝
  23.會計師開業證書字號:
  北市會證字第3235號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司ENNL公告自AHN取得ENCH、ENIT、ENFR、ENPL、ENES、 ENCZ之100%股份
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  ENCH、ENIT、ENFR、ENPL、ENES、ENCZ之100%股份
  2.事實發生日:113/5/9~113/5/9
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  ENNL將依ENCH、ENIT、ENFR、ENPL、ENES及ENCZ交割前帳載淨值取得其100%股權
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  Enfinitec B.V. (ENNL), Acer Europe B.V (AHN), Acer European Holdings 
  Ltd.(AEH), Enfinitec Switzerland AG (ENCH), Enfinitec Italy S.R.L. 
  (ENIT), Enfinitec France (ENFR), Enfinitec Poland Sp. z o.o (ENPL), 
  Enfinitec Spain S.L.U(ENES) 以及Enfinitec Czech Republic s.r.o
  (ENCZ)均為本公司直接或間接100%持有之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  不適用
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  本公司董事會
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  ENCH、ENIT、ENFR、ENPL、ENES與ENCZ 100%股份
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產之比例：0.28% ;
  占股東權益之比例：0.58%; 
  最近本公司期財務報表中營運資金數額：新台幣(6,416,695)仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  共同控制下之組織架構調整
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年5月9日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月9日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  此為依當地法令進行之共同控制下組織調整，所涉公司均為本公司直接或間接100%持股
  之子公司，對股東權益無任何影響。