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• 主旨: 本公司受邀參加元富證券舉辦法人說明會
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/16
  1.召開法人說明會之日期：113/07/16
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，會中將就建碁公司之業務狀況說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代子公司建碁科技(中山)有限公司公告取得理財商品
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  中國建設銀行股份有限公司理財產品
  2.事實發生日:113/7/1~113/7/1
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  人民幣78,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  中國建設銀行股份有限公司(非關係人)
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  一次性付清
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依本公司取得或處分資產處理程序第五條規定辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  人民幣78,000,000元
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占公司最近期財務報表中總資產之比例:10.74%
  占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:26.19%
  最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣973,193仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  投資理財/固定保本收益型理財商品
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司建碁科技(中山)有限公司公告處分理財商品
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  中國建設銀行股份有限公司理財產品
  2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  人民幣78,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  中國建設銀行股份有限公司(非關係人)
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  處分利益:人民幣594,936.99元
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  一次性付清
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依公司核決權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  人民幣 0 元
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占公司最近期財務報表中總資產之比例:0%
  占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:0%
  最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣973,193仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  投資理財/固定保本收益型理財商品
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   不適用。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
   通過修訂本公司”公司章程”部份條文討論案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   不適用。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   不適用。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司-AOPEN COMPUTER B.V. 公告向關係人取得使用權資產
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  坐落於荷蘭Europalaan 89,5232 BC's-Hertogenbosch之部分辦公室使用權資產
  2.事實發生日:113/5/8~113/5/8
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量: 232平方公尺
  租金總金額: 每季歐元12,900元
  使用權資產金額: 歐元127,210.72元 (約新台幣4,390,958元)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人   : ACER COMPUTER B.V.
  與公司之關係 : 關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因 : 因應公司營運需求
  前次移轉之相關資訊 : 不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  付款條件 : 每季支付
  租約期間 : 2024/09/01-2027/3/31
  契約限制條款及其他重要約定事項 : 無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式 : 雙方議價
  價格決定之參考依據 : 參考當地辦公室出租行情
  決策單位 : 董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  作為辦公室使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  1.民國113年5月8日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113年5月8日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,579,686
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,856
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,538
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,366
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,308
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,525
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.98
  11.期末總資產(仟元):3,235,753
  12.期末總負債(仟元):1,908,618
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,327,006
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司建碁科技(中山)有限公司公告取得理財商品
• 發言日期: 20240402
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240402
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  中國建設銀行股份有限公司理財產品
  2.事實發生日:113/4/2~113/4/2
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  人民幣78,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  中國建設銀行股份有限公司(非關係人)
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  一次性付清
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依本公司取得或處分資產處理程序第五條規定辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  人民幣78,000,000元
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占公司最近期財務報表中總資產之比例:12.30%
  占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:24.24%
  最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣1,060,305仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  投資理財/固定保本收益型理財商品
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司建碁科技(中山)有限公司公告處分理財商品
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  中國建設銀行股份有限公司理財產品
  2.事實發生日:113/3/29~113/3/29
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  人民幣76,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  中國建設銀行股份有限公司(非關係人)
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  處分利益:人民幣579,682.19元
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  一付性付清
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依公司核決權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  人民幣 0 元
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占公司最近期財務報表中總資產之比例:0%
  占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:0%
  最近期財務報表中營運資金數額: 新台幣1,060,305仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  投資理財/固定保本收益型理財商品
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：156,896,026
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  其他調整事項:
  加:本期變動數237,698元
  減:提列發行權益工具予母公司員工之股份基礎給付2,601,904元
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元