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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重大決議之相關內容
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過民國112年度盈餘分配(表)討論案
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司章程討論案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過民國112年度營業報告書及財務報表承認案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  無
  7.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「113年第二季第一上市公司及創新板公司法人說明會」
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/15
  1.召開法人說明會之日期：113/05/15
  2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路5段7號 (101大樓))
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「113年第二季第一上市公司及創新板公司法人說明會」，說明本公司業務及財務相關資訊。
  參加方式及相關資料請詳證交所首頁: (https://www.twse.com.tw/zh/page/focus/events.html)
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司取得會計師112年內部控制專案審查報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 29
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/07
  2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:112/01/01~112/12/31
  3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:
  依「臺灣證券交易所股份有限公司對第一上市公司、創新板第一上市公司
  上市後管理作業辦法」第4條規定辦理。
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/05/07
  5.意見類型:無保留意見
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭宇涵/智聯服務股份有限公司內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/20
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管業經113年5月7日董事會決議通過

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):572903
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66142
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10529
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19639
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14500
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14500
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
  11.期末總資產(仟元):1813963
  12.期末總負債(仟元):550814
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1263149
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:
  民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司取得不動產使用權資產
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  汐止區辦公室 (新北市汐止區新台五路一段110號及112號24樓)
  2.事實發生日:113/3/12~113/3/12
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：面積約287坪
  交易金額：每月租金新台幣215仟元(未稅)
  使用權資產金額：新台幣2,560仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：母公司宏碁股份有限公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：集團資源整體規劃及運用
  前次移轉之所有人：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  合約期間：自113年4月1日起至114年3月31日
  契約限制條款及其他重要約定事項：未經出租方事前同意，承租方不得改裝建物
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  參考同地區建物租賃價格行情擬定交易金額，並依相關辦法呈請權責單位裁決。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  供營運之用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年3月12日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年3月12日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  盈餘分配之現金股利:102,069,000元
  每股配發1.65元
  4.除權（息）交易日:113/06/18
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/23
  13.其他應敘明事項:
  本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國113年股東常會決議通過執行。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告
  (2)審計委員會查核報告
  (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)民國112年度盈餘分配討論案
  (2)本公司章程修訂討論案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
  (1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議
     平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日
     內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
     (一)日期：113年5月30日（星期四）上午11時。
     (二)地點：東方科學園區D棟宏碁大樓3樓會議室(新北市汐止區新台五路一段88號)
     惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東
     常會全部議案已完成，將不再續行集會。
  (2)依證券交易法第二十六條之二規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之
     股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第一八三條第三
     項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
  (3)依公司法規定，本公司自民國113年3月15日上午9時起至民國113年3月25日下午5時
     止，受理股東以書面方式提出之提案申請，受理處所為本公司（地址：臺北市松山
     區復興北路369號7樓之5，電話：02-26960296），其他相關事宜將依法令規定辦理
     並另行公告之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度盈餘分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,069,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元