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• 主旨: 公告本公司財務主管、會計主管及公司治理主管異動
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管及公司治理主管
  2.發生變動日期:113/07/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李純瑤/沛爾生技醫藥(股)公司財務處長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳昌民/沛爾生技醫藥(股)公司財務處長 (暫代)
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/07/12
  8.其他應敘明事項:財務主管、會計主管及公司治理主管職務由財務處長吳昌民暫代，
   新任者待董事會任命後另行公告。

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補議案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議參與認購台灣細胞製造股份有限公司現金增資案
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  台灣細胞製造股份有限公司普通股
  2.事實發生日:113/5/14~113/5/14
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量 15,850,000股；每單位價格新台幣12元;交易總金額: 190,200仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:台灣細胞製造股份有限公司
  與公司之關係:採權益法投資之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  轉投資台灣細胞製造股份有限公司，以支應台灣細胞製造股份有限公司建廠之資金需求。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  匯款
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  董事會通過
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  7.45元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有數量 24,850,000單位;新台幣 280,200,000元，無權利受限
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占公司最近期財務報表中總資產之比例：16.98%
  占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：19.73%
  最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,287,761仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  長期投資
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年5月14日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月14日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  秉誠聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  張春秀
  23.會計師開業證書字號:
  高市會證字第1021號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 法人董事指派代表人出席113/05/14董事會
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/14
  2.法人名稱:宏碁股份有限公司
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:陳俊聖
  6.新任者簡歷:宏碁(股)有限公司董事長
  7.異動原因:法人董事指派代表人出席董事會
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
  9.新任生效日期:113/05/14
  10.其他應敘明事項:法人董事指派代表人參加113/5/14董事會行使有關董事之職權，
    董事會結束後即卸任其指派代表人身份

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報表
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,999
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(3,072)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,862)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(86,060)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(86,060)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,294)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.56)
  11.期末總資產(仟元):1,650,481
  12.期末總負債(仟元):219,714
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,420,352
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告提報董事會日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「生技醫療」主題式業績發表會
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/10
  1.召開法人說明會之日期：113/04/10
  2.召開法人說明會之時間：16 時 10 分 
  3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心
  (台北市信義區信義路5段7號 (101大樓))
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所舉辦之「生技醫療」主題式業績發表會，說明本公司已公開發佈之業務及財務相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
  3.財務業務資訊:
   本公司合併財務資訊如下：
  
           最近一月    與去年同期    最近一季    與去年同期    最近四季累計
          合併自結數      增減      合併查核數       增減        合併查核數
         (113年02月)        %      (112年第4季)       %      (112第一季至
                                                               112年第四季)
  營業收入   1,694         19%        3,419         -41%          18,033
  (仟元)
  稅前淨利  -29,082        58%      -99,166          61%        -401,238
  (仟元)
  歸屬於母
  公司業主  -28,831        59%      -98,521          62%        -398,756
  淨利
  (仟元)
  每股盈餘   -0.53         30%        -1.93          40%           -8.62
   (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.公司名稱:沛爾生技醫藥股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷
   作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司創新板上市掛牌首五個營業日穩定
   價格操作結果。
   (1)主辦承銷商：凱基證券股份有限公司
   (2)證券名稱、代號：沛爾生醫-創(股票代號：6949)
   (3)實際過額配售數量：100,000股
   (4)承銷價格：每股新台幣98元
   (5)過額配售所得價款：新台幣9,800,000元
   (6)執行穩定操作期間：113/03/08~113/3/14
   (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股
  6.因應措施:依法提報113年股東常會報告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道1段327號2樓(莉蓮會館為美廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)112年度營業報告。
   (2)112年度審計委員會審查報告。
   (3)虧損達實收資本額二分之一
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)112年度營業報告書及財務報告案。
   (2)112年度虧損撥補案
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)修訂公司章程案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:
    依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
    受理期間：113年4月8日起至113年4月17日17時止，受理處所：台北市內湖區新湖二
    路87號6樓(本公司財務部)