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• 主旨: 代重要子公司旭誼工程股份有限公司公告除息基準日
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣67,786,349元
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:113/07/01
  6.停止過戶起始日期:113/07/02
  7.停止過戶截止日期:113/07/06
  8.除權（息）基準日:113/07/06
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:授權董事長另訂現金股利發放日
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司旭誼工程股份有限公司公告113年度 股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過民國112年度盈餘分配承認案
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過民國112年度財務報表及營業報告書承認案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過民國112年度盈餘分配承認案
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過民國112年度財務報表及營業報告書承認案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  鄭宇涵/智聯服務股份有限公司 稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/05/17
  8.其他應敘明事項:
  新任內部稽核主管待董事會通過任命後另行公告。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報表
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):400,174
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,782
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,095)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,124
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,637
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,398
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
  11.期末總資產(仟元):1,770,714
  12.期末總負債(仟元):520,905
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):893,276
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司通過113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利44,400,000元(每股配發2元)
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/06
  6.停止過戶起始日期:113/07/07
  7.停止過戶截止日期:113/07/11
  8.除權（息）基準日:113/07/11
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/01
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行。
  (2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年
     7月5日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限
     公司股務代理部」辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國113年7月6日(最後過戶日)郵
     戳日期為憑。

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,400,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  其他調整事項係
  (1)確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘。
  (2)因採用權益法之投資調整保留盈餘。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議召開民國113年股東常會
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號會議室（一）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)民國112年度營業報告
    (2)審計委員會查核報告
    (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
    (1)民國112年度財務報表及營業報告書承認案
    (2)民國112年度盈餘分配承認案
  7.召集事由三、討論事項:
    (3)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/09
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:
    (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股
       東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
       3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
    (2)依公司法規定，本公司自民國113年3月15日上午9時起至民國113年3月25日
       下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本
       公司（地址：新竹縣竹北市環科一路33號6樓之3），其他相關事宜將依法
       令規定辦理並另行公告之。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,738,519
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):326,857
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,748
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,283
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,485
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,212
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.07
  11.期末總資產(仟元):1,834,572
  12.期末總負債(仟元):590,006
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):890,528
  14.其他應敘明事項:無