- 主旨: 代重要子公司旭誼工程股份有限公司公告除息基準日
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利新台幣67,786,349元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:授權董事長另訂現金股利發放日
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報表
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):400,174
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,782
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,095)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,124
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,637
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,398
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):1,770,714
12.期末總負債(仟元):520,905
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):893,276
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年除息基準日
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利44,400,000元(每股配發2元)
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/06
6.停止過戶起始日期:113/07/07
7.停止過戶截止日期:113/07/11
8.除權（息）基準日:113/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/08/01
13.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行。
(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年
7月5日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限
公司股務代理部」辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國113年7月6日(最後過戶日)郵
戳日期為憑。
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- 主旨: 本公司董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,400,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項係
(1)確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘。
(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 本公司董事會決議召開民國113年股東常會
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號會議室（一）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度財務報表及營業報告書承認案
(2)民國112年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月15日上午9時起至民國113年3月25日
下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本
公司（地址：新竹縣竹北市環科一路33號6樓之3），其他相關事宜將依法
令規定辦理並另行公告之。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過日期:113/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,738,519
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):326,857
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,748
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,283
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,485
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,212
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.07
11.期末總資產(仟元):1,834,572
12.期末總負債(仟元):590,006
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):890,528
14.其他應敘明事項:無
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