- 主旨: 公告本公司取得不動產使用權資產
- 發言日期: 20240606
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240606
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市環科一路33號6樓之2
2.事實發生日:113/6/6~113/6/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：42.653坪
每單位價格：980元/坪(含稅)
使用權資產金額：820,209元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：智聯服務股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要。
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依契約規定
付款期間：113/07/01~115/03/31
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考同地區建物租賃價格行情擬定交易金額。
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供本公司營運之用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年6月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月6日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240311
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240311
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1. 董事會擬議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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- 主旨: 公告本公司113年除息基準日
- 發言日期: 20240311
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240311
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利：7,000,000元/每股配發0.7元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/06
6.停止過戶起始日期:113/07/07
7.停止過戶截止日期:113/07/11
8.除權（息）基準日:113/07/11
9.現金股利發放日期:113/08/01
10.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國113年股東常會決議通過執行。
(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年
7月5日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限
公司股務代理部」辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國113年7月6日(最後過戶日)郵
戳日期為憑。
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- 主旨: 本公司董事會決議召開民國113年股東常會
- 發言日期: 20240311
- 符合條款: 32
- 事實發生日: 20240311
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號會議室(一)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)增訂本公司「內部規章」案報告。
i.永續發展實務守則。
ii.誠信經營守則。
iii.誠信經營作業程序及行為指南。
iv.道德行為準則。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)民國112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
(2)申請股票上櫃討論案。
(3)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購
討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月29日上午9時起至民國113年4月8日下午
5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(新竹
縣竹北市環科一路33號6樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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