其他視聽電子產品製造(273099)

區域網路及寬頻網路設備、數據機製造(272915)

電子連接器（線）製造(269911)

SEAS

美鴻

圖形(彩色)

富聆富足人生聆聽喜悅

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耳機充電系統及其充電方法

收音裝置

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頭戴式耳機裝置

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電池導電片

耳機充電系統及其充電方法

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第2季合併財務報告
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/25
  2.審計委員會通過日期:113/07/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,647,650。
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,402,563。
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):588,384。
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,312,730。
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):985,481。
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):856,738。
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.94。
  11.期末總資產(仟元):36,883,350。
  12.期末總負債(仟元):21,254,650。
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,629,589。
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年度除息基準日
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
  3.普通股發放股利種類及金額:配發股東現金紅利新台幣1,030,914,177元，即每股
  發放現金股利4.7元。
  4.除權（息）交易日:113/08/30
  5.最後過戶日:113/09/02
  6.停止過戶起始日期:113/09/03
  7.停止過戶截止日期:113/09/07
  8.除權（息）基準日:113/09/07
  9.債券最後申請轉換日期:113/08/09
  10.債券停止轉換起始日期:113/08/13
  11.債券停止轉換截止日期:113/09/07
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/25
  13.其他應敘明事項:
  嗣後如因本公司國內無擔保轉換公司債轉換成普通股、
  買回公司股份及發行限制員工權利新股或其他因素，
  致使本公司流通在外股數發生變動而影響股東配息比率
  異動，擬請董事會授權董事長全權辦理。

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/25
  2.減資緣由:
  (1)因原獲配限制員工權利新股，若公司績效條件未達成則視為未達成
  既得條件，本公司將依原發行價格收買其股份並辦理註銷。
  (2)因原獲配限制員工權利新股，員工於離職當日即視為喪失達成既得
  條件資格，本公司將依原發行價格收回買其股份並辦理註銷。
  3.減資金額:新台幣1,829,000元。
  4.消除股份:182,900股。
  5.減資比率:0.08%
  6.減資後股本:220,195,447股。
  7.預定股東會日期:不適用。
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
  11.減資基準日:113年7月25日。
  12.其他應敘明事項:
  (1)本公司已發行股份總數220,378,347股，本次買回註銷限制員
  工權利新股計182,900股，本案減資後股份為220,195,447股。
  (2)減資基準日為113年7月25日，嗣後如因實際作業有變動，擬
  請董事會授權董事長調整之。

• 主旨: 公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債 113年第2季轉換普通股之增資基準日
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/25
  2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債。
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行總金額：161,543,330元，發行股數：16,154,333股。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
  7.每股面額:10元
  8.發行價格:不適用。
  9.員工認購股數或配發金額:不適用。
  10.公開銷售股數:不適用。
  11.原股東認購或無償配發比例:不適用。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
  13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同。
  14.本次增資資金用途:不適用。
  15.其他應敘明事項:
  (1)擬訂發行新股基準日為113年07月26日，嗣後若因實際作業有變動，
  擬請董事會授權董事長調整之。
  (2)本次增資後，實收資本額為新台幣2,363,497,800元。

• 主旨: 公告本公司董事會解除經理人競業禁止
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/07/25
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  (1)黃朝豊;總經理
  (2)蘇勇盛;副總經理
  (3)林士傑;副總經理
  (4)張瑞成;副總經理
  (5)林洳萱;副總經理
  (6)梁坤棠;副總經理
  (7)陳文娟;副總經理
  (8)翁英傑;資深經理
  3.許可從事競業行為之項目:
  營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)黃朝豊;總經理
  (2)林士傑;副總經理
  (3)張瑞成;副總經理
  (4)林洳萱;副總經理
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)黃朝豊;總經理:
     (a)美律電子(上海)有限公司;監事。
     (b)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司;董事。
     (c)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司;執行董事、總經理。
     (d)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司;執行董事。
  (2)林士傑;副總經理:
     (a)美律電子(深圳)有限公司;法定代表人、執行董事、總經理。
     (b)蘇州美聲電子有限公司;法定代表人、執行董事。
     (c)美律電子(惠州)有限公司;副董事長。
     (d)美特科技(蘇州)有限公司;董事。
     (e)廣東立訊美律電子有限公司;副董事長。
     (f)富立康泰醫療器械(廈門)有限公司;法定代表人、執行董事。
     (g)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司;董事。
  (3)張瑞成;副總經理:
     (a)美特科技(蘇州)有限公司;副董事長。
  (4)林洳萱;副總經理:
     (a)美律電子(深圳)有限公司;監事。
     (b)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司;監事。
     (c)蘇州美聲電子有限公司;監事。
     (d)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司;監事。
     (e)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司;監事。
     (f)富立康泰醫療器械(廈門)有限公司;監事。
     (g)美律電子(惠州)有限公司;監事。
     (h)美特科技(蘇州)有限公司;監事。
     (i)廣東立訊美律電子有限公司;監事。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)美律電子(上海)有限公司
     自由貿易試驗區楊高北路2001號市場商務樓二層2615室。
  (2)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司
     廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第3層。
  (3)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司
     蘇州相城經濟開發區康元路800號。
  (4)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司
     廈門市海滄區後祥路71號廈門生物醫藥產業協同創新創業中心工程
     9號樓第1層。
  (5)美律電子(深圳)有限公司
     深圳市龍華區大浪街道美寶路48號。
  (6)蘇州美聲電子有限公司
     蘇州相城經濟技術開發區漕湖產業園朝陽工業坊。
  (7)美律電子(惠州)有限公司
     龍門縣青溪金山工業園區。
  (8)美特科技(蘇州)有限公司
     蘇州相城經濟開發區康元路800號。
  (9)廣東立訊美律電子有限公司
     東莞市清溪鎮北環路313號A棟。
  (10)富立康泰醫療器械(廈門)有限公司
      廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第1、2、4、5
      層。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)美律電子(上海)有限公司
     國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務；保稅區企業間之貿易及區內
     貿易代理。
  (2)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司
     從事助聽器，聽力設備及聲學相關設備生產與銷售。
  (3)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司
     醫療器材之生產。
  (4)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司
     從事聽力相關產品販售之專銷門市。
  (5)美律電子(深圳)有限公司
     麥克風、送受話器、揚聲器、安全系統、電磁爐及其他電子零件。
  (6)蘇州美聲電子有限公司
     揚聲器及功放之生產。
  (7)美律電子(惠州)有限公司
     麥克風、送受話器、揚聲器及行動電話等之生產及銷售。
  (8)美特科技(蘇州)有限公司
     麥克風、送受話器及揚聲器生產及銷售。
  (9)廣東立訊美律電子有限公司
     音響器材、耳機、行動電源、充電盒、連接線、連接器、電子產品
     零部件、塑膠五金製品、模具、天線之研發。
  (10)富立康泰醫療器械(廈門)有限公司
      從事醫療器材之生產。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議發行112年限制員工權利 之增資基準日
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/25
  2.公司名稱:美律實業股份有限公司。
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:
  (1)本公司於112年6月14日經股東會決議通過發行限制員工權利新股2,000,000股
  ，每股面額新台幣10元。業經金融監督管理委員會112年10月04日金管證發字第　
  1120356966號函申報生效在案。
  (2)本公司113年7月25日董事會決議發行112年限制員工權利新股1,594仟股，
  增資基準日113年7月26日，嗣後如因實際作業有變動，擬請董事會授權董事長
  調整之。
  (3)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依
  相關法令及本公司「2023年限制員工權利新股發行辦法」之相關規定辦理。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議發行111年限制員工權利新股 (第二次配發)之增資基準日
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/25
  2.公司名稱:美律實業股份有限公司。
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:
  (1)本公司於111年6月15日經股東會決議通過發行限制員工權利新股2,000,000股
  ，每股面額新台幣10元。業經金融監督管理委員會111年9月21日金管證發字第　
  1110356954號函申報生效在案。
  (2)本公司113年7月25日董事會決議發行111年限制員工權利新股第二次配發
  355仟股，增資基準日113年7月26日，嗣後如因實際作業有變動，擬請董事會授權
  董事長調整之。
  (3)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依
  相關法令及本公司「2022年限制員工權利新股發行辦法」之相關規定辦理。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，公布本公司 2024年第2季營運成果。
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/26
  1.召開法人說明會之日期：113/07/26
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議
  4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，公布本公司 2024年第2季營運成果。(2)簡報內容於會議開始前15分鐘置於公開資訊觀測站，請自行下載。 (3)活動諮詢:元大證券李小姐，E-mail:underwriting.brk@yuanta.com
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司國內第五次無擔保轉換公司債收足債款
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.公司名稱:美律實業股份有限公司。
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定
  辦理公告，本公司發行國內第五次無擔保轉換至公告日止，債款代收銀行已收足所
  有應募款項共計新臺幣601,536,390元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/17
  2.董事會預計召開日期:113/07/25
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季。
  4.其他應敘明事項:無。