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巨庭公司標章

巨庭GEETECH

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巨庭

• 主旨: 本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):384104
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42791
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17677
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52320
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41856
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41856
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
  11.期末總資產(仟元):2451232
  12.期末總負債(仟元):827123
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1624109
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司自辦法人說明會
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/09
  1.召開法人說明會之日期：113/05/09
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台中市太平區永豐路78號
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司最近年度營收及淨利
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告。
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會通過112年合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1-112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1533484
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172751
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80008
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87051
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62998
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62998
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96
  11.期末總資產(仟元):2519076
  12.期末總負債(仟元):936852
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1582224
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,222,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:台中市太平區永豐路78號(本公司永豐廠)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1).一一二年度營運狀況。
  (2).審計委員會審查報告。
  (3).一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (4).一一二年給付董事酬金報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2) 一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1) 修訂本公司「公司章程」。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司自辦法人說明會
• 發言日期: 20231219
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231220
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/20
  1.召開法人說明會之日期：112/12/20
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台中市太平區永豐路78號
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司最近年度營收及淨利
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告董事會通過112年第三季合併財務報告
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
  2.審計委員會通過日期:112/11/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/1/1-112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1101246
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115135
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47604
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85340
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61249
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61249
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94
  11.期末總資產(仟元):2416965
  12.期末總負債(仟元):837309
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1579656
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正股東會年報資料
• 發言日期: 20230816
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20230816
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/08/16
  2.公司名稱:巨庭機械股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:100
  5.發生緣由:股東會年報有誤須更正
  6.更正資訊項目/報表名稱:封面及目錄
  7.更正前金額/內容/頁次:年報查詢網址:http://www.geetech.com.tw
  目錄:伍、營運概況六、重要契約
  P13:董事獨立性資訊揭露：
  P14:2.董事會多元化及獨立性：2(1)二位為女性2(2)三位獨立董事
  P16:A、B、C及D等四項總額.....
  P18:註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益:....
  P18:A、B、C及D等四項總額.....
  P19:註8：稅後純益係指最近年度之稅後純益:.....
  P20:A、B、C及D等四項總額.....
  P20:註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
  P21:(五)分別說明...總額占稅後純益....1.2.3.....註:1.2
  P22:其他應記載事項：一(一)(一)	證券交易法第14條之3所列事項。
  P24:（二）、審計委員會運作情形：一(一)證券交易法第14條之5所列事項。
  P37:七最近年度附件....當年度截至4月15日止
  P42:每股市價...當年度截至112年3月31日..平均30.07
  P51:最近二年度..當年度截至112年3月31日..員工人數及學歷分布比率
  P53:（二）本公司勞資關係良好...六、重要契約:
  P58:二財務分析...請說明最近二年度各項財務比率變動原因:
  P58:註1:106年至110年...註2:111年...
  P60:(二)最近五年度財務分析..請說明最近二年度各項財務比率變動原因:
  P60:註1:105年至109年...註2:110年...
  P66:(五)最近年度及截至年報刊印日止之科技改變...
  8.更正後金額/內容/頁次:年報查詢網址:http://mops.twse.com.tw
  公司網址:http://www.geetech.com.tw
  目錄:伍、營運概況六、資通安全管理  54頁  七、重要契約 55頁
  P13:董事獨立性資訊揭露：註2
  P14:2.董事會多元化及獨立性：2(1)二位為女性(比率為29%)2(2)1三位獨立董事
  (比率為43%)2(2)2而三位獨立董事任職本公司...2(2)3董事均秉持高度之自律...
  2(2)4故本公司董事會符合獨立性之規定。
  P16:A、B、C及D等四項總額及...欄位的數字全數異動
  P18:註10：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。
  P18:A、B、C及D等四項總額及...欄位的數字全數異動
  P19:註8：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。
  P20:A、B、C及D等四項總額及...欄位的數字全數異動
  P20:註6：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。
  P21:(五)分別說明...總額及占個體財務報告....1.2.3....註:1.2.3.4.5
  P22:其他應記載事項：一(一)(一)	證券交易法第14條之3所列事項。本公司已
  設置審計委員會.....
  P24:（二）、審計委員會運作情形：一(一)證券交易法第14條之5所列事項。.....
  P38:七最近年度附件....當年度截至6月13日止
  P43:每股市價...當年度截至112年6月13日..平均29.56
  P52:最近二年度..當年度截至112年6月13日..員工人數及學歷分布比率全數異動
  P54-55:（二）本公司勞資關係良好...六、資通安全管理：......七、重要契約
  P60-61:二財務分析...請說明最近二年度各項財務比率變動原因:  1-7.營運槓桿度..
  P61:註1:107年至111年...註2:112年...
  P63:(二)最近五年度財務分析..請說明最近二年度各項財務比率變動原因:1-7...
  P64:註1:107年至111年...註2:112年...
  P69:（五）最近年度及截至年報刊印日止之科技改變（包括資通安全風險..
  9.因應措施:更正重新上傳
  10.其他應敘明事項:無