電子連接器（線）製造(269911)

一次電池製造(282011)

其他未分類專賣批發(469999)

電腦製造(271100)

ECE設計字

NEOCENE

TTOP

TTOP

ECE

ECE設計圖　

百容

e-proconn

高強公司標章

TTEK

扳機開關

電磁繼電器

能穩定按壓的扳機開關

具有插梢之容置管

扳機開關

扳機開關

電磁繼電器

電磁繼電器及其製造方法

電磁繼電器

程式開關及其製造方法

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清2024.07.24鉅亨網報導
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.公司名稱:百容電子
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:鉅亨網
  6.報導內容:百容第二季還將認列蘇州廠的處分利益，估挹注每股 1.8 元，上半年
  每股純益上看 2 元。
  7.發生緣由:澄清大眾傳播媒體報導
  8.因應措施:本公司對外並未公開揭露財務預測，該資訊純屬媒體推估，
  相關財務資訊請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司-百容電子(蘇州)有限公司減資公告
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/31
  2.減資緣由:減資退還股款
  3.減資金額:美金6,000,000元
  4.消除股份:不適用
  5.減資比率:75%
  6.減資後股本:美金2,000,000元
  7.預定股東會日期:不適用
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:待主管機關核准
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 百容電子股東常會決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:如下
  (1)修訂「13908背書保證辦法」案：通過
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 百容電子法人說明會-2024.Q1營運說明
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/07
  1.召開法人說明會之日期：113/05/07
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓證券交易所資訊展示中心
  4.法人說明會擇要訊息：2024年第一季營運說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 董事會決議通過大陸子公司合併案
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
  合併
  2.事實發生日:113/5/3
  3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
  名稱:
  存續公司:安徽百容電子有限公司
  消滅公司:碧茂科技(安徽)有限公司
  4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
  存續公司:安徽百容電子有限公司
  消滅公司:碧茂科技(安徽)有限公司
  5.交易相對人為關係人:是
  6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
  收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
  參與合併公司之最終母公司均為本公司，不影響股東權益
  7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
  為簡化投資架構，節省管理成本
  8.併購後預計產生之效益:
  整合集團資源進行合併
  9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
  無
  10.併購之對價種類及資金來源:
  不適用
  11.換股比例及其計算依據:
  不適用
  12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
  13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
  不適用
  14.會計師或律師姓名:
  不適用
  15.會計師或律師開業證書字號:
  不適用
  16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
  (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
  、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
  、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
  ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
  併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
  業務健全性之影響評估):
  不適用
  17.預定完成日程:
  依當地主管機關核定
  18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
  由存續公司依法概括承受
  19.參與合併公司之基本資料(註三):
  安徽百容電子有限公司:精密電子電機元器件及相關產品的生產與銷售
  碧茂科技(安徽)有限公司:電子零組件生產與銷售
  20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
  分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
  本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
  不適用
  21.併購股份未來移轉之條件及限制:
  不適用
  22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
  解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
  、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
  不適用
  23.其他重要約定事項:
  無
  24.其他與併購相關之重大事項:
  不適用
  25.本次交易，董事有無異議:否
  26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
  、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
  參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
  等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
  不適用
  27.是否涉及營運模式變更:否
  28.營運模式變更說明(註四):
  不適用
  29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
  不適用
  30.資金來源(註五):
  不適用
  31.其他敘明事項(註六):
  無
  註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
  　　　價證券之處理原則。
  註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
  註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
  　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
  註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
  註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

• 主旨: 董事會決議通過子公司間資金貸與金額達「公開發行公司資金貸 與及背書 保證處理準則」第22條第1項第3款之規定
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/03
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:安徽百容電子有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  安徽百容電子有限公司與碧茂科技(安徽)有限公司皆為本公司直接持股100%股權之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):104,187
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87,670
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):87,670
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  集團資金調度規劃
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):625,639
  (2)累積盈虧金額(仟元):-151,862
  5.計息方式:
  依實際借款情形調整適當利率
  6.還款之:
  (1)條件:
  視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清
  (2)日期:
  視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  87,670
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  3.48
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  董事會決議通過碧茂科技(安徽)有限公司新增對安徽百容電子有限公司資金貸與
  人民幣20,000仟元(折合新台幣87,670仟元)

• 主旨: 董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):419,113
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,148
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,135)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,201
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,081
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,352
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
  11.期末總資產(仟元):4,225,501
  12.期末總負債(仟元):1,682,389
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,526,214
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司之重要子公司-百容電子(蘇州)有限公司 與蘇州市相城區澄陽街道房屋回購辦公室簽訂收回土地使 用權和地上建築物之重要合約
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/03
  2.契約或承諾相對人:蘇州市相城區澄陽街道房屋回購辦公室
  3.與公司關係:非關係人
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:依合同內容執行　
  5.主要內容（解除者不適用）:有關收回國有土地之使用權。
  6.限制條款（解除者不適用）:無
  7.承諾事項（解除者不適用）:無
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
  9.對公司財務、業務之影響:
  (1)補償總價款：RMB72,925仟元
  (2)土地及建物成本：RMB6,000仟元。
  (3)估計搬遷及其他費用：RMB5,800仟元。
  (4)估計所得稅費用：RMB15,300仟元。
  (5)估計處分利益：RMB45,825仟元。
  10.具體目的:為配合蘇州市相城區開發建設需要
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)已於113.03.29簽訂重要備忘錄且公告重大訊息。
  (2)最終簽訂合約總價人民幣72,925仟元與原簽訂備忘錄金額人民幣73,000仟元，
  金額差異不大。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無