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積層式電感製程

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積層式晶片的製造方法與製程調校方法

共模濾波器

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• 主旨: 公告本公司董事長事宜
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黃其集
  4.舊任者簡歷:鈺鎧科技（股）公司董事長
  5.新任者姓名:黃其集
  6.新任者簡歷:鈺鎧科技（股）公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會董事全面改選
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過董事競業許可
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:李金旆
  (2)董事:善德投資股份有限公司代表人:黃朝豊
  3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/19至116/06/18任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定，經本公司113年6月19日股東常會通過，在無損及
  本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事:善德投資股份有限公司代表人:黃朝豊
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)美律電子(上海)有限公司監事
  (2)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司董事
  (3)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司執行董事、總經理
  (4)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司執行董事
  (5)美律電子(香港)有限公司董事
  (6)MERRYTECH(HK) CO.LIMITED董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)美律電子(上海)有限公司:
  中國(上海)自由貿易試驗區楊高北路2001號市場商務樓二層2615室
  (2)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:
  廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第3層
  (3)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:
  江蘇省蘇州市相城經濟開發區康元路800號
  (4)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:
  廈門市思明區仙岳路486-102號(B)區
  (5)美律電子(香港)有限公司:
  香港新界沙田源順圍5-7號沙田工業中心B座2F10室
  (6)MERRYTECH(HK) CO.LIMITED:
  香港灣仔道185號康樂商業大廈12樓1201室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)美律電子(上海)有限公司:
  國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務；區內企業間貿易及區內貿易代理
  (2)歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:
  從事助聽器等聲學相關產品研發、生產與銷售
  (3)富立康泰醫療科技(蘇州)有限公司:
  醫療器材之銷售
  (4)廈門艾聲聽力科技連鎖有限公司:
  聽力相關產品販售之專銷門市　
  (5)美律電子(香港)有限公司:
  麥克風、送受話器、揚聲器之銷售
  (6)MERRYTECH(HK) CO.LIMITED:
  一般投資業務
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員
  3.舊任者姓名:
  王金寶
  黃炳順
  張光瑤
  4.舊任者簡歷:
  王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理
  黃炳順:華豫寧（股）公司總經理
  張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問
  5.新任者姓名:
  王金寶
  黃炳順
  張光瑤
  6.新任者簡歷:
  王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理
  黃炳順:華豫寧（股）公司總經理
  張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/19~115/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會成員名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  王金寶
  黃炳順
  張光瑤
  4.舊任者簡歷:
  王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理
  黃炳順:華豫寧（股）公司總經理
  張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問
  5.新任者姓名:
  王金寶
  黃炳順
  張光瑤
  李聰龍
  6.新任者簡歷:
  王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理
  黃炳順:華豫寧（股）公司總經理
  張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問
  李聰龍:Jabil Inc.財務副總裁
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  10.新任生效日期:113/06/19~116/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (一）董事:
  黃其集
  李金旆
  百容電子（股）公司代表人廖月香
  大晟機電（股）公司代表人劉月清
  善德投資（股）公司代表人黃朝豊
  （二）獨立董事:
  王金寶
  黃炳順
  張光瑤
  4.舊任者簡歷:
  (一）董事：
  黃其集:鈺鎧科技（股）公司董事長
  李金旆：建德工業（股）公司董事長
  百容電子（股）公司廖月箱:百容電子（股）公司總管理部總經理
  大晟機電（股）公司代表人劉月清:鈺鎧科技（股）公司副總經理
  善德投資（股）公司代表人黃朝豊：美律實業（股）總裁
  （二）獨立董事:
  王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理
  黃炳順:華豫寧（股）公司總經理
  張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問
  5.新任者職稱及姓名:
  (一）董事：
  黃其集
  李金旆
  陳雅菁
  大晟機電（股）公司代表人劉月清
  善德投資（股）公司代表人黃朝豊
  （二）獨立董事：
  王金寶
  黃炳順
  張光瑤
  李聰龍
  6.新任者簡歷:
  黃其集:鈺鎧科技（股）公司董事長
  李金旆:建德工業（股）公司董事長
  陳雅菁:泰志投資（股）董事長
  大晟機電（股）公司代表人劉月清:鈺鎧科技（股）公司副總經理
  善德投資（股）公司代表人黃朝豊:美律實業（股）總裁
  （二）獨立董事：
  王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理
  黃炳順:華豫寧（股）公司總經理
  張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問
  李聰龍:Jabil Inc.財務副總裁
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全部改選
  9.新任者選任時持股數:
  黃其集:487,339 股
  李金旆:115,000股
  陳雅菁:1,541,974 股
  大晟機電（股）公司代表人劉月清:7,736,528 股
  善德投資（股）公司代表人黃朝豊:2,091,688 股
  （二）獨立董事：
  王金寶:0 股
  黃炳順:0 股
  張光瑤:0 股
  李聰龍:0 股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
  11.新任生效日期:113/06/19~116/06/18
  12.同任期董事變動比率:20％
  13.同任期獨立董事變動比率:25％
  14.同任期監察人變動比率:0
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9名（含獨立董事4名）
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過設置永續發展委員會 及委任永續發展委員會委員
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/26
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:黃其集、劉月清、黃文結
  6.新任者簡歷:
  黃其集 本公司董事長兼總經理
  劉月清 本公司董事兼副總經理
  黃文結 本公司財務部協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因::本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/04/26
  11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/04/26~113/08/26)

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
  2.審計委員會通過日期::113/04/26
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):95384
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(6235)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31704)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29617)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30602)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30602)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.8)
  11.期末總資產(仟元):1195882
  12.期末總負債(仟元):632783
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):563099
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/18
  2.董事會預計召開日期:113/04/26
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利發放案
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元